会议出席情况 - 出席会议股东和代理人426人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,281,651,670股，占比48.5102%[4] - 在任董事9人、监事3人均出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》A股同意票数150,004,725，比例97.3946%[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意票数1,277,738,523，比例99.6946%[6] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》A股同意票数1,277,579,123，比例99.6822%[8] 关联股东情况 - 关联股东中国建材股份等3家公司持股情况及回避议案1表决[10] 议案通过情况 - 议案1、3为普通决议获1/2以上通过，议案2为特别决议获2/3以上通过[10]

融资申请 - 公司申请注册发行不超40亿元超短期融资券和20亿元中期票据获通过[2] 超短期融资券 - 注册金额40亿元，额度2年内有效，由四家银行联席主承销[2] - 注册有效期内可分期发行，发行后需披露结果[3] 中期票据 - 注册金额20亿元，额度2年内有效，由五家银行联席主承销[3][4] - 注册有效期内可分期发行，备案发行需事前备案，发行后披露结果[4] 发行计划 - 公司将结合资金需求和市场情况择机发行，及时履行信息披露义务[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为12月26日下午14:30[4] - 交易系统投票平台投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为12月26日9:15 - 15:00[4] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[8] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计、修订《公司章程》、聘任2024年度财务报告及内部控制审计机构[4] 关联交易数据 - 2024年度公司与关联方预计交易金额为1534844.87万元，2025年度预计为1433685.07万元，较2024年减少约6.58%[12] - 2025年向关联方销售、提供劳务和工程总承包服务预计金额为1377738.48万元，较2024年的1466045.94万元减少约6.02%[12] - 2025年从关联方采购、接受关联方劳务预计金额为54446.59万元，较2024年的67298.93万元减少约19.10%[12] - 2025年房屋租赁和综合服务等预计金额为1500万元，与2024年持平[12] 关联方财务数据 - 中国建材集团有限公司2023年末总资产70509454.43万元，净资产23554580.38万元，2023年营业收入34751094.62万元，净利润1337832.53万元[15] - 中国建材股份有限公司2023年末总资产48889792.40万元，净资产19351408.70万元，2023年营业收入21021643.40万元，净利润1040065.00万元[18] 股份变动情况 - 2024年2月22日公司股东大会通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[31] - 2024年5月7日公司回购的限制性股票完成注销[31] - 回购导致公司股本和注册资本减少295,655股和295,655元[32] - 公司拟将《公司章程》中注册资本由2,642,317,423元调整为2,642,021,768元[32] - 2024年公司限制性股票预留授予登记完成后新增股份9,807,253股[34] - 2024年公司办理限制性股票回购注销后股本减少295,655股[34] 审计相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[37] - 2024年度财务审计费用292万元、内控审计费用75万元[37] 其他 - 公司预计2025年关联交易略有下降，因投资端谨慎、国内需求不足、境外投资环境复杂[15] - 公司与关联方的关联交易有履约保障，因关联方生产经营和财务状况正常[22] - 独立董事认为2025年度日常关联交易额度合理，同意提交董事会审议[25] - 董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[26] - 监事会关联监事回避表决，以1票同意、0票反对、0票弃权将关联交易议案提交股东大会[26]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议（临时）于2024年12月6日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意通过[3] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》9票同意通过[4] - 《关于修订<公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度>的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年12月6日召开，3位监事实到[2] 议案审议 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意待股东大会审议[2] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》3票同意待审议[2][3]

股本变动 - 2023年4月新增股份9,807,253股，总股本变为2,642,317,423股[5] - 2024年5月股本减少295,655股，总股本变为2,642,021,768股[5] 公司决策 - 2024年2月审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[3] - 2024年12月审议通过修订《公司章程》议案[4] 事项进展 - 2024年5月完成限制性股票回购注销[3] - 修订《公司章程》尚需股东大会审议，以监管核准为准[6]

业务规则 - 金融衍生业务产品持仓时间一般不得超12个月[5] - 开展期限超12个月及展期需报总部审批[10] - 商品类、股票类金融衍生业务一律不得开展[6] - 开展业务应与主营业务密切相关，用自有资金[5] 报告制度 - 审计部每年至少开展一次业务检查或复核[15] - 各单位次月10日内报告业务变动及持仓规模[19] - 业务累计亏损达上年净利润10%需提交临时报告[20] 风险管控 - 拟开展业务单位需制定办法并建预警处置机制[8] - 资产负债率高且连续三年亏损企业不得开展[24] - 整体现金流连续三年为负[25] - 业务当年亏损达利润总额10%等，两年内持仓不超50%[25] 违规处理 - 违规按规定追责[27] - 违纪或职务违法线索移送纪检机构[27] - 涉嫌犯罪线索移送监察或司法机关[28] - 重大损失等问题年度考核扣分或降级[28] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[30] - 未尽事宜按国家法律及公司制度执行[30] - 制度经董事会批准生效及修改[31]

会议信息 - 公司2024年11月29日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提请董事会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[4] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度上市公司审计客户436家，同行业上市公司审计客户7家[4][5] - 2023年度上市公司年报审计收费总额52,190.02万元[5] 风险相关 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[5] 涉诉与处罚 - 近三年因执业行为承担5%连带赔偿责任涉诉案为奥瑞德光电股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷系列案[5] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施36次等[5] 费用与决策 - 2024年度财务报告审计费用292万元，较2023年减少3万元；内控审计费用75万元，与2023年持平[8] - 2024年12月6日公司董事会、监事会分别以9票、3票同意审议通过聘任大华议案[9][11]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点30分[3] - 股权登记日为2024年12月19日[14] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月26日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月26日的9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 会议审议议案包括《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等三项[8] - 特别决议议案为《关于修订<公司章程>的议案》[8] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东为中国建材股份有限公司等[9] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月23日上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[15]