安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重 人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿 元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿 元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地 产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司聘请安永华明 ...

-------梁龙虎 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月换届，本人作为公司第三届董事会的独立董事，在 2023 年第一季度履职期间 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止, 下同）《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况， 按时出席公司董事会、股东大会会议及相关专门委员会，对监管要求的事项进行 事先讨论分析，参与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥独立 董事的参谋与监督作用，切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的 合法权益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---张鸣林 张鸣林，在职研究生学历，工学博士，工程技术应用调研员（正高级职称）， 2023 年 3 月 31 日至今担任本公司独立董事。2018 年 3 月至今（退休），任中国 煤炭加工利用协会高级顾问兼煤转化分会会长。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会以及股东大会的具体情况 2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会会议、股东大会以及董事会专门委员会。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月换届，本人作为公司第四届董事会的独立董事，自 2023 年 4 月履职期间按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证劵法》等有关法律法规、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止，下同） 《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份有限 公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、独 立地履行职责，关注公司 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审议,同意公司向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠不超过50,000万元,用 于以捐资助学为主的公益慈善事业。本次关联交易履行了相应必要的法定程序,符合 国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事第 一次专门会议通知于2024年3月8日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体独立 董事发出。会议于2024年3月21日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实 际出席独立董事3名,经由两名以上独立董事推举,会议由公司独立董事李耀忠召集 并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 (一)审议通过了《关于2023年度目常关联交易执行情况及2024年度日常关联交 易预计的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易议案》 (本页 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ------郭瑞琴 一、基本情况 （一）个人履历 郭瑞琴：硕士学位，注册会计师，注册税务师。2017 年 4 月至 2023 年 3 月 任本公司第三届董事会独立董事，2020 年 10 月至今任容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）项目经理，2006 年至 2020 年 9 月任北京兴华会计师事务所项目经理。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》所要求的独立性，未从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会以及股东大会的具体情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度履行独立董事职责，积极出席公司董 事会会议、股东大会以及董事会专门委员会，并认真审阅了公司提供的各项会议 资料。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 7 | | 公司资产负债表 | 8 – | 9 | | 合并利润表 | 10 | | | 公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 公司现金流量表 | 13 | | | 合并股东权益变动表 | 14 – | 15 | | 公司股东权益变动表 | 16 – | 17 | | 财务报表附注 | 18 – | 114 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 115 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 115 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 审计报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"安永华明") 作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 - 所管理办法》,公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估, 公司认为,近一年安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 服务:近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括石油和天 然气开采业、电力、热力生产和供应业,以及化学原料及化学制品制造业。 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 安永华明于 1992年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京, 注册地址为北京市东城区东长安街１ 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙人为毛鞍宁先生 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三 号化工》有关规定和披露要求，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年主要经营数据披露如下： 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-016 一、主要产品产量、销量及收入情况 2023 年 1-12 月，公司实现营业收入 2,913,551.12 万元，其中主营业务收入 2,889,180.96 万元，其他业务收入 24,370.16 万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下： 单位：万吨，万元 序号 主要品种 产量 销量 销售收入 1 聚乙烯 83.95 83.25 589,721.42 2 聚丙烯 74.88 75.28 508,811.09 3 焦炭 698.03 697.55 1,098,469.91 4 纯苯 8.42 4.58 26,825.04 5 改质沥青 12.42 12.4 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-018 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东监事柳怀宝先生 因工作岗位调整原因，于2024年2月8日申请辞公司股东代表监事职务，详见公司 于2024年2月9日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。 为保证公司监事会正常运作，公司于2024年3月21日召开第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，提名沈亮先生为公司第 四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。 特此公告。 2024 年 3 月 22 日 - 1 - 附件： 简 历 沈亮：男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师，2023年1月至今任宁夏宝丰集团有限公司审计总监，2010年12 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---孙积禄 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月换届，本人作为公司第四届董事会的独立董事，2023 年履职期间我按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证劵法》等有关法律法规、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止，下同） 《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份有限 公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、独 立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按 时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与 公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作 用，切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 孙积禄，2023 年 3 月 3 ...