公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600989 公司简称：宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-011 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知及相关材料于2024年3月8日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全 体董事发出。会议于2024年3月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2人，会议由公 司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 审议通过了公司2023年度董事会工作报告，同时公司第三届董事会独立董事 梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士及第四届董 ...

宁夏宝丰前 th 宁夏宝丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会有三位独立 董事,分别为张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生,任职起始时间均为 2023 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。 公司于近日收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，公司 董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:公司各位独立董 事严格遵守了《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 _等法律法规、部门规章以及《公司章程》对独立董事的任职要求,对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估,各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 安永华明（2024）专字第70019710_A02号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会： 我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月21日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70019710_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，宁夏宝丰能源集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宁夏宝丰能源 集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏宝丰能源集团股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...

一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ---李耀忠 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月换届，本人作为公司第四届董事会的独立董事，在 2023 年 4 至 12 月期间按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证劵法》等有关法律法规、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止，下 同）《上市公司独立董事管理办法》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司独立董事年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况， 按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参 与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督 作用，切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 作为公司的独立董 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现报错的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序减低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70019710_A01 号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 安永华明会计 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-013 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次每股分配比例：中小股东每股派发现金红利人民币 0.3158 元（含税），大 股东每股派发现金红利人民币 0.2650 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除回购股份后的 股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁 夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 14,424,465,307.96 元。经公司第四届董事会第九次会议决议，公司 2023 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份后的股份 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-012 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司 2023 年度实际发生及 2024 年度预计与关联方日常关联交易额未达到股 东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 ● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、向关联方采购（出售）商品/提供劳务及租赁 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 1、向关联方出售（采购）商品/提供劳务 | | | | | | | 本次预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同 | 本年年初至 | | 与上年 | | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-015 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师近 500 人。安永华明 2 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-014 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 本次交易构成关联交易。 2. 本次交易未构成重大资产重组。 3.截至本公告披露日，过去 12 个月与同一关联人进行交易的累计次数 16 次，金 额合计 34,956.30 万元。 4.为了维护中小股东利益（中小股东是指除控股股东、实际控制人及其控制的企 业以外的股东），公司控股股东、实际控制人及其控制的企业（以下简称"大股东"） 拟对中小股股东因本次捐赠导致每股收益减少的金额通过差额现金分红方式做出全 额补偿。 一、关联交易概述 （一）为助力宁夏全区及甘肃酒泉市地区教育事业发展，积极践行"做对社会有 价值的企业"的使命，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 拟于 2024 年向宁夏燕宝慈善基金会（简称"燕宝慈善基金会"或"基金会"）以现金 方式捐赠不超过 50,000 万元，用于以捐资 ...