抽水蓄能核价 - 633号文指出抽水蓄能核价与输配电价核价周期保持衔接，若无新政策变化，执行期与省级电网输配电价第三监管周期（2023 - 2025年）一致 [1] 抽水蓄能建设投产与资金投入 - 公司在建9个抽水蓄能项目，总装机容量1080万千瓦，2个项目装机240万千瓦计划2025年四季度建成投产，7个项目装机840万千瓦计划“十五五”期间建成投产，计划存在不确定性，若国家能源局规划调整涉及公司项目，公司将相应调整计划 [1] - 公司在建9座抽水蓄能项目可研概算总投资约700亿元，其中资本金约140亿元，如有再融资计划将按规定履行程序 [2] 抽水蓄能转换效率 - 公司抽水蓄能电站能量转换效率普遍高于75%，后续新建项目效率有望保持或提升，受机组性能、运行策略和上水库天然来水量影响 [2] 抽水蓄能参与现货市场 - 《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》提出推动抽水蓄能电站平等参与现货市场交易，2024年广东开展试点，公司正配合开展准备工作 [2] 行业发展前景 - “双碳”背景下，抽水蓄能和新型储能发展前景广阔，构建新型电力系统需加快发展二者作为调节电源，公司将在两条赛道发力 [2] 电化学储能电站收益 - 公司已投运9座电化学储能站为示范项目，资本金内部收益率约为5%，收益可靠稳定 [3] 新型储能技术研究 - 公司除锂离子电化学储能外，关注钠离、液流、压缩空气、重力等新型储能技术，待技术成熟选择合适场景开展示范 [3] 在建项目供应商选择 - 公司在建项目供应商通过公开招标确定，遵循国家招投标法及公司管理制度，秉持公开、公正、公平原则 [3]

南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 8 月 1 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2024 年 8 月 1 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 8 月 1 日 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 | 4 | | 1.关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议案 4 | | | 2.关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案 8 | | | 3.关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案 12 | | | 4.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 16 | | 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 8 月 1 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 时间 | 内容 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-31 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议通知于2024年7月10日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年7月15日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，刘国刚、李定林、曹重、 张昆4位董事现场出席，杨璐、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出 席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、杨伟聪和部分高级 管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目的议 案。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西玉林抽水蓄能 电站的公告》详见上海证券交易所网站（htt ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-33 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广西灌阳抽水蓄能电站（以下简称"广西灌阳抽 蓄项目"）。 投资金额：广西灌阳抽蓄项目投资总额约 80.47 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设 抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外投资累计金额达到 股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。 投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：1.安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水 电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全 生产风险。2.工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用 林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致 项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预 见情况导致投资超概算。 一、对外投资概述 广西 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-36 南方电网储能股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年7月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，公司 关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十八次会议审议通过，预计增加额度未达到公司 最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖， 也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于公司 2024 年日常经营需要，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格参考市场价 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-32 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西玉林抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广西玉林抽水蓄能电站（以下简称"广西玉林抽 蓄项目"）。 投资金额：广西玉林抽蓄项目投资总额约 83.12 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设 抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外投资累计金额达到 股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。 投资建设广西玉林抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：1.安全生产风险。广西玉林抽蓄项目属于大型水 电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全 生产风险。2.工期延长风险。广西玉林抽蓄项目投资尚需履行用 林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致 项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预 见情况导致投资超概算。 一、对外投资概述 广西 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-34 南方电网储能股份有限公司 关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：广西贵港抽水蓄能电站（以下简称"广西贵港抽 蓄项目"）。 投资金额：广西贵港抽蓄项目投资总额约 81.17 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设 抽水蓄能电站，使得公司连续 12 个月内对外投资累计金额达到 股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。 投资建设广西贵港抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：1.安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水 电工程，建设工期长，施工作业点多面广，工程建设中存在安全 生产风险。2.工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用 林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致 项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预 见情况导致投资超概算。 一、对外投资概述 广西 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-37 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉 ...

南方电网储能股份有限公司 关于参与投资设立南网战新基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有 限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下 简称"南网战新基金"）。 投资金额：南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 作为有限合伙人，认缴金额不超过 1.00 亿元，预计占南网战新 基金一期计划认缴规模的 2.5%，占认缴总规模的 2%。 本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简 称"南方电网公司"）控制的关联方共同投资，构成关联交易。 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 公司独立董事专门会议已审议通过本投资事项，同意提交公司 董事会审议。公司第八届董事会第十八次会议审议通过该事项， 关联董事回避表决。该事项无需提交股东大会审议。 除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，最近12个月公司 与同一关联人进行的交易金额累计为8.55亿元，未达到公司最近 证券代码：6009 ...

规划与发展战略 - 国家能源局印发通知推动抽水蓄能行业规范有序发展，行业长期向好趋势不变，公司加快发展抽水蓄能战略不变，“十四五”投产目标不受影响，“十五五”“十六五”或调整计划 [1] - 公司发展战略性新兴业务出于必要性和可行性考虑，将沿储能产业链上下游开展 [3] 在建项目情况 - 公司在建抽蓄项目9个，总装机容量1080万千瓦，2个项目装机容量240万千瓦计划2025年四季度建成投产，7个项目装机840万千瓦计划“十五五”期间建成投产，计划存在不确定性 [2] 收益模式与收入情况 - 公司已投运9座新型储能示范项目，资本金内部收益率约为5%，未来规划项目收益模式不确定，希望形成多种收益叠加商业模式 [2] - 公司抽水蓄能电站执行两部制电价，容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定，抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行，上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行，容量电价占电站收入95%以上，电量电价收入占3%-5% [2] - 抽水蓄能机组满足运行小时数后可获辅助服务补偿，但补偿收入在公司收入中占比较小 [2] 业务影响与市场进展 - 抽水蓄能收入以容量电费为主，自然来水对电站效益影响小，主要影响公司西部调峰水电，二季度西部来水情况关注公司公告 [3] - 公司正配合能源主管部门开展抽水蓄能电站参与现货市场试点交易准备工作 [3]