本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2024－001 债券代码：185329 债券简称：22 晋股 01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）副董事 长朱海月先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务以及董事 会战略委员会委员职务。 根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 朱海月先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司生产经营及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工 作。 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－031 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jkmypublic@yeah.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为380.25亿元，同比下降3.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77.87亿元，同比下降25.87%[4] - 公司因煤炭市场价格下行影响，导致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益均下降[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为112.55亿人民币，较去年同期下降11.1%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为75.86亿人民币，较去年同期上升5.3%[16] - 公司2023年第三季度营业利润为39.78亿人民币，较去年同期下降35.2%[16] - 公司2023年第三季度净利润为30.46亿人民币，较去年同期下降35.2%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为1.29元[18] - 2023年第三季度公司营业利润为172,975,894.92元，较去年同期的320,413,225.41元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48.67亿元，同比增长27.18%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为48.67亿人民币，较去年同期增长27.3%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,267,620,088.91元，较去年同期的2,519,649,440.61元下降[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.17亿人民币，较去年同期下降59.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-76.94亿人民币，较去年同期下降463.9%[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-33.44亿人民币，较去年同期下降257.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,415,053,287.12元，较去年同期的-1,261,362,658.61元下降[25] 资产及负债 - 公司总资产为380.99亿元，同比下降9.76%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为343.12万元[6] - 公司流动资产合计为1880.34亿人民币，较去年同期下降19.9%[21] - 公司非流动资产合计为1254.59亿人民币，较去年同期增长3.3%[21] - 公司负债合计为2697.12亿人民币，较去年同期下降11.4%[21] - 公司所有者权益合计为437.82亿人民币，较去年同期下降15.8%[22] - 公司营业收入为296.89亿人民币，较去年同期下降37.8%[22] 其他 - 2023年第三季度，公司财务费用为-52.97，利息支出较同期减少[9] - 公司其他收益为383.18，财政补助较同期增加[9] - 公司投资收益为-49.85，联营企业投资收益较同期减少[9] - 公司资产减值损失为-87.54，计提存货跌价准备较同期减少[9] - 公司营业外收入为240.69，罚款收入较同期增加[9] - 公司营业外支出为-81.03，罚款支出较同期减少[9] - 公司所得税费用为-33.95，利润总额较同期减少所致[9] - 公司收到的税费返还为-69.18，税费返还款较同期减少[9] - 公司本期收项目押金较同期减少为-35.29[9] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为44.83，本期支付上年应付职工社保费[9]

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 法律意见书 华律字〔2023〕1025-84 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限 公司（以下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-029 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,029,524,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5118 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由 公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－030 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 唐军华，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，博士研究生 学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集 团党委常委、董事、副 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十月二十七日 1 理。审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会 人员不可提问和发言。 | 一、会议须知----------------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议议程----------------------------------------------------3 | | 三、会议议案----------------------------------------------------5 | | 1、关于公司更换董事的议案------------------------------------5 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望现场出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-028 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事长 李学慧先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会 战略委员会主任、提名委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。辞去以上职务后，李学慧先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，李学慧先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运 作。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事 补选和董事长选举等工作。 李学慧先生担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的健康发展发 挥了积极作用。公司及董事会对李学慧先生在任职期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－026 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 华律字〔2023〕0911-101 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限公司（以 下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 ...