春秋航空股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 目 录 | 一、董事会战略委员会工作规则 | 1 | | --- | --- | | 二、董事会提名委员会工作规则 | 6 | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 11 | | 四、董事会审计委员会工作规则 | 16 | 一、董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为确保春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的合理 性与投资决策的科学性，根据中国相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）以及《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...

春秋航空股份有限公司 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》以及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）《春秋航空股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理 ...

春秋航空股份有限公司 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上 市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华 永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的 上市公司中与公司同行业客户共 5 家。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师林弘，2004 年注册为注册会计师，现为中国 注册会计师执业会员。林弘先生从事证券服务业务超过 25 年，曾为多家上市公 司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。林弘先 生自 2024 年起为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报 告。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 ...

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-014 春秋航空股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋航空"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 议案》，规范公司与关联方上海春秋旅行社有限公司（以下简称"上海春旅"）及其控股 子公司、北京春秋旅行社有限公司（以下简称"北京春旅"）、上海嘉景国际旅行社有限 公司（以下简称"嘉景国际"）等上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称"春 秋国旅"）直接或间接控股的子公司（以下合称"春秋旅游"）之间发生的日常关联交易， 关联董事王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰已回避表决。独立董事召开专门会议审议 了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 该议案尚需提 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-017 春秋航空股份有限公司 关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计师以及内 部控制审计师的议案》，拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，该 事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 5、诚信记录 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、 行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机 构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚 ...

二〇二五年四月 1 声明 公司代码：601021 公司简称：春秋航空 春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 （一）春秋航空股份有限公司（以下简称"春秋航空"或"公司"）2025 年员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得 公司股东会批准，存在不确定性； （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，存在不确定性； （三）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动 ，投资者对此应有充分准备； （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划" 或"持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

公司代码：601021 公司简称：春秋航空 春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 摘要 二〇二五年四月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 （一）春秋航空股份有限公司（以下简称"春秋航空"或"公司"）2025 年员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得 公司股东会批准，存在不确定性； （二）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，存在不确定性； （三）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动 ，投资者对此应有充分准备； （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划" 或"持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-018 春秋航空股份有限公司 关于公开发行 2025 年公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求以及公司经营业务 发展需要，春秋航空股份有限公司（以下简称"春秋航空""公司"或"本公司"） 拟发行公司债券。发行预案如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，经对照自查，本公司董事会认为，本公司符合公开发行公司 债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）票面金额及发行规模 本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行，本金总额 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）（以下简称"本次公司债券"）。具体发行 规模提请股东大会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发 ...

春秋航空股份有限公司第五届董事会 经核查独立董事李若山先生、郑培敏先生、金铭先生的任职经历以及相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 春秋航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，春秋航空股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事李若山先生、郑培敏先生、 金铭先生的独立性自查情况进行了评估并出具专项意见如下： 2025 年 4 月 28 日 ...

春秋航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第E01047号 春秋航空股份有限公司董事会: 我们审核了后附的春秋航空股份有限公司(以下简称"春秋航空")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使 用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 春秋航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守 ...