四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内 容详见公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 8 日披露的《四川成渝高速公 路股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌 公告》（2024-032）和《四川成渝高速公路股份有限公司关于筹划发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（2024-035）。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-040 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东及前十大流通股 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》相关规定， 现将公司停牌前一个交易日（2024 年 7 ...

会议资料 现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00 网络投票时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 页码 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第三次临时股东大会 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-6 | | 四、会议议案 | 7-11 | 议案一：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案。 议案二：关于姜涛先生董事酬金的议案。 议案三：关于选举独立董事的议案。 四川成渝高速公路股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 姚建成 聯席公司秘書 中華人民共和國‧四川省‧成都市 二零二四年八月十四日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生（副 董 事 長）、 李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、 張 清 華 先 生 及 周 華 先 生。 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 八 月 二 十 九 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-032 四川成渝高速公路股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次交易的基本情况 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601107 | 四川成渝 | A 股 | 停牌 | 2024/8/1 | | | | 一、停牌事由和工作安排 四川成渝高速高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"四川成渝"）正 在筹划发行 A 股股份及支付现金购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司（ ...

有關本公司聯營公司的增資協議之關連交易 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2024年7月18日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）蜀 道 融 資 租 賃（深 圳）有 限 公 司（本 公 司 聯 營 公 司 及 關 連 人 士）與 其 所 有 股 東（即 蜀 道 資 本、成 都 航 空 樞 紐 建 設 及 信 成 香 港）訂 立 的 增 資 協 議。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 公 告 所 披 露，增 資 事 項 的 代 價 人 民 幣120,920萬元乃參照資產評 估報告所載由中國獨立估值師以市場法評估得出的對標的公司於評估 基 準 日 的 評 估 市 場 價 值 而 定。為 使 股 東 及 潛 在 投 資 者 進 一 步 了 解 標 的 公 司 估 值 情 況，現 就 標 的 公 司 估 值 方 法 的 詳 情 於 下 文 補 充 概 述： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-029 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 18 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席 了会议。 经本公司监事会认真研究，同意以下事项： 1、同意关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司 增资相关事宜的议案； 1 2、本次关联交易符合公司发展战略；本次关联交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，未损害公 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-028 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 18 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深 圳）有限公司增资相关事宜的议案》 董事李成勇先生、 ...

提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会,现提名姜涛为四 川成渝公司公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川成渝高速公 路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川成 渝高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-030 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资 子公司信成香港投资有限公司（以下简称"信成香港"）持有蜀道融资租赁（深 圳）有限公司（以下简称"蜀道融资租赁"或"标的公司"）25.0455%股权。蜀 道融资租赁为扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，拟进行增资扩股， 其中蜀道资本控股集团有限公司（以下简称"蜀道资本"）拟增资人民币 12.092 亿元，考虑到自身业务发展规划，信成香港拟放弃本次优先认缴权，蜀道资本完 成本次增资后，信成香港持股比例将由 25.0455%稀释为 8.6545%。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外， 本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产 的 5%。 1 ●本次交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 姜涛，已充分了解并同意由提名人四川成渝高速公路 股份有限公司提名为四川成渝高速公路股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任四川成渝高速公路股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引 ...