证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-011 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面议案方式召开。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年度监事会工作报告的议案 审议通过 2023 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议批准。 （二）关于 2023 年度报告的议案 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 批准公司 2023 年度报告（含财务报告）。监事会认为，财务 ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 谭允芝 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资监管 和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、 专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，积极履行 职责，独立自主决策和发表意见，切实维护了公司和全体股 东的合法权益，特别是中小股东的利益，对促进董事会科学 决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭允芝，62 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执 业大律师，国际仲裁员、调解员，2006 年获颁授"资深大律 师"头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。 现任德辅大律师事务所主席、香港通讯事务管理局主席、特 首顾问团(创新与创业)成员、法律改革委员会委员、政府委 任香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制 1 度官员薪津独立委员会成员、西九龙文化区管理局董事会 ...

中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 二零二三年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 本专项说明仅供贵公司依据相关监管要求披露 2023 年年度报告时使用,未经本所书面同 意,不得用作任何其他目的。 德勒华永 爷听(特殊普通合伙) 一次 2024年3月28日 WorldCl F FEE T 中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况表 中国国际航空股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 德师报(函)字(24)第 Q00591 号 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简称"2023 年度财务报表"),并于 2024年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P02372 号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》附件 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-013 中国国际航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德 勤•关黄陈方会计师行 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）及德勤•关黄陈方会计师行分别作为公司 2024 年度国内会 计准则及国际会计准则下财务报告的审计机构，德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构。其中，拟续聘的审计机构情况如 下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 1. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

2 中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会) 2023 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《中国国际 航空股份有限公司章程》《中国国际航空股份有限公司董事会 审计和风险管理委员会(监督委员会)工作细则》《中国国际航 空股份有限公司独立董事工作细则》等规定，公司董事会审计 和风险管理委员会(监督委员会)(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2023年 3 月，公司第六届审计委员会第十一次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度国际和国内审计师及内控审计师的 议案》，并听取德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及德勤 ●关黄陈方会计师行(以下合称"德勤")汇报 2022 年度财务报 表和内部控制审计工作总结。审计委员会对德勤的执业情况进 行了充分了解，并对其 2022 年度审计工作开展情况进行了审 查评估，认为其专业胜任能力、质量管理水平、信息安全管理、 风险承担能力水平、独立性和诚信 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-012 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮 件的方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:20 在北京市顺义区空港工 业区天柱路 30 号国航总部大楼 C309 会议室以现场结合视频的方式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门 负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决情况：赞成 9 票、反对 0 ...

特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-015 中国国际航空股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书黄斌先生的辞呈。黄斌先生因退休，申请辞去公司总裁助理、董事会 秘书及联席公司秘书职务。公司董事会已同意黄斌先生的辞职申请，黄斌先生 自 2024 年 3 月 28 日起不再担任公司总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书职 务。公司董事会对黄斌先生在担任总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书期间 为公司作出的突出贡献表示感谢。 根据董事会提名委员会提议，并经上海证券交易所资格审查合格，公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任肖烽先生为董事会秘书及联 席公司秘书的议案》，批准聘任肖烽先生为公司董事会秘书及联席公司秘书， 自董事会决议通过之日起生效。肖烽先生简历详见本公告附件。 肖烽先生，55岁， ...

中国国际航空股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 二零二三年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 O00590 号 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"2023 年度财务报表"),并于2024年3月28日签发了德师报(审)字(24)第 P02372 号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 德勒华永会计 中国注册会计师:陆京泽 (项目合伙人 中国注册会计师:殷莉莉 (项目合伙人 2024年3月28日 WorldC 中国国际航空股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表并确保 ...

中国国际航空股份有限公司 关于 2023 年度中国航空集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》要求，中国国际航空股份有限公司（以 下简称国航股份）开展了中国航空集团财务有限责任公司 （以下简称财务公司）2023 年度风险状况持续评估工作。本 次评估分别查验了《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 查阅了财务报表，了解了风险管理、内部控制的情况，财务 公司风险管控状况符合相关监管要求及国航股份管理要求， 风险管理基础稳健，相关风险总体可控。现将有关风险评估 情况报告如下： 一、企业资质概况 注册地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 18 层 01、 02、03 单元和 26 层 1 注册资本：人民币 112,796.1864 万元（含 500 万美元） 金融许可证机构编码：L0016H211000001 统一社会信用代码：91110000101136994X （二）企业经营范围 依据金融许可证，财务公司的经营范围主要包括：吸收 成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、非融资性保函；从事同业 ...

中国国际航空股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")聘 请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德 勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审 计机构，根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对德勤华永在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计 师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制 成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄 浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书， 并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计 业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事 务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规 1 ...