中国化学工程股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中国化学工程股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编 制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可(2021)1364号)核准,公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股,发行价格为 8.50元/股,共募集资金人民币 9,999,999,998.00元,扣除相关发行费用后, 募集资金净额为人民币 9,967.087,027.63元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到 位情况进行了审验,并于 2021年 8 月 26 日出具了《验资报告》( ...

中审众环人员与业务数据 - 截至2024年末有合伙人216名、注册会计师1304名，签过证券服务审计报告的723名[2] - 2023年度业务收入21.546665亿元，审计业务收入18.512783亿元，证券业务收入5.674798亿元[3][4] 中审众环其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[6] 公司与中审众环合作 - 2024年12月相关会议通过聘任中审众环议案[16] - 2024年审计就重大事项咨询解决问题并达成一致出报告[10][11] - 公司认为其能满足审计要求完成委托工作[19]

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险管理委员会（监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，认真履行审计监督等职责。现 就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计与风险管理委员会（监督委员会）基本情况 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 由独立董事杨有红、兰春杰组成，并由独立董事杨有红担任主 任委员。全体董事均具有能够胜任审计与风险管理委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所和《公司章 程》的相关规定和要求。 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024 年度履职报告 二、审计与风险管理委员会（监督委员会）会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 共召开 4 次会议，其中召开现场会议 3 次，召开通讯会议 1 次。 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》等议案共 29 项；其中涉及关联 交易事项 5 项，财务及定 ...

业绩数据 - 2024年公司每股净资产为10.19元，2024年4月30日至2025年4月29日每日收盘价均低于此值[4] - 2022年限制性股票激励计划授予股票数量为5996万股[6] 未来策略 - 2025年4月28日董事会通过估值提升计划，每年评估实施效果[4][12] - 制定《2024年—2026年股东回报规划》稳定投资者回报预期[7] - 围绕市值管理目标，通过多元化举措提升估值[3] - 聚焦主责主业，深耕基础化工等业务，开拓精细化学品和化工新材料市场[4] - 探索员工持股计划等股权激励方式[6] - 建立常态化股票回购增持机制应对股价下跌[9] 特殊说明 - 触发长期破净情形且日平均市净率低于行业均值，将在业绩说明会专项说明[12]

业绩数据 - 2024年度资产总额2789.61亿元，所有者权益841.50亿元，营业总收入2036.09亿元，净利润71.63亿元[5] 股权结构 - 截至公告日，直接持有公司40.24%的股份[5] 财务安排 - 2025 - 2026年存款余额每日最高均为180亿元[8][9] - 2025 - 2026年贷款余额每日最高分别为130亿、160亿元[10] - 2025 - 2026年其他金融服务累计发生额分别不超17亿、23亿元[11] - 2025 - 2026年存款付息及费用分别不超1.5亿、1.45亿元[12] - 2025 - 2026年贷款及服务收费分别不超3亿、2.9亿元[13] 其他信息 - 注册资本710,000.00万元人民币[5] - 《金融服务协议》有效期二年[14] - 关联交易需股东大会审议[2][16]

LTLE 4352 ...... .. . . ... 中国化学 中国化学工程股份有限公司 地址：中国北京市东城区东直门内大街2号 邮编：100007 电话:86-10-59765703 传真:86-10-59765696 邮箱:dqb_cncec@126.com 2024 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL and GOVERNANCE (ESG) REPORT 中国化学工程股份有限公司 china national chemical engineering co.,Ltd. 报告编制说明 本报告是中国化学工程股份有限公司（简称"中国化学" "股份公司" "公司"或"我们"）发布的第3份环境、社会及治 理（以下简称"ESG"）报告，同时也是第13份社会责任报告。本着客观全面、规范透明的原则，报告全面和详细地披露 公司在经济、社会和公司治理等方面的履责情况。 组织范围 本报告的组织范围为中国化学工程股份有限公司及 其所属单位，与《中国化学工程股份有限公司 2024年年度报告》对外披露范围保持一致，部分 内容涉及中国化学工程集团有限公司。 时间周期 本报告时间范围为202 ...

董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024 年度履职报告 一、审计与风险管理委员会（监督委员会）基本情况 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险管理委员会（监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，认真履行审计监督等职责。现 就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 由独立董事杨有红、兰春杰组成，并由独立董事杨有红担任主 任委员。全体董事均具有能够胜任审计与风险管理委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所和《公司章 程》的相关规定和要求。 二、审计与风险管理委员会（监督委员会）会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 共召开 4 次会议，其中召开现场会议 3 次，召开通讯会议 1 次。 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》等议案共 29 项；其中涉及关联 交易事项 5 项，财务及定 ...

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度及2025年一季度报告[4] 业绩说明会 - 2025年5月7日10:30 - 12:00举办，地点为价值在线[3][4][5][6] - 召开方式为视频直播＋网络互动[3][5] - 参加人员有董事长等相关负责人[5] 投资者参与 - 2025年5月7日前可会前提问，当天可参与互动[3][6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7] 联系人信息 - 联系人朱祝华，电话010 - 59765652等[7]

中国国际金融股份有限公司 关于中国化学工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国化学工程股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行 不超过 147,990 万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"中金公司"）担任中国化学本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 1 一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 师报字[2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取了专户存 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-011 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达。会 议于 2025 年 4 月 28 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...