本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 同意计提各类资产减值准备共计 6,354,671,926 元，其中：计提坏账准备及财务担 保准备合计 791,212,627 元、计提存货跌价准备合计 5,563,459,299 元。现将具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-010 新城控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2、计提存货跌价准备情况 按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备 5,563,459,299 元。 （一）坏账准备及财务担保准备 1、坏账准备及财务担保准备计提方法 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认 损失准备 ...

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）期末可供分配 利润为 7,610,211,425 元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略 规划以及未来资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风 险，经董事会决议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-011 新城控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等 综合因素考虑，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 （一）行业及公司经营情况 ...

公司代码：601155 公司简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新城控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的 ...

新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普 华永道中天"）担任公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 ...

新城控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月二十七日 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普华永道中天"）对 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）2023 年度财务报表 出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（审计报 告编号：普华永道中天审字(2024)第 10055 号），根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事 会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对 上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》，相关说明反映了公司情况。公司应尽快推进相关应对措施，切实 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 新城控股集团股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项专项说明的意见 ...

新城控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）担任公司 2023 年度审计机构。 目前普华永道中天已完成公司 2023 年度的审计工作，董事会审计委员会对其从 事本年度审计工作情况总结如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执 ...

新城控股集团股份有限公司 关于2024年年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、合 营公司及联营公司（不含公司关联方，以下简称"合联营公司"）。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-012 在 2023 年 12 月 31 日担保余额基础上，2024 年度预计对子公司净增加 担保额度 600 亿元，对合联营公司净增加担保额度 50 亿元。本事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 截至本公告披露日无逾期担保。 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在 对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债 率超过 70%的公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司的对外担保余额为 469 亿元，其中 对子公司的担保余额为 432.21 亿元，对合联营公司的担保余额为 36.79 亿元。为 满足公 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-014 新城控股集团股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司向关联方申请借款额度是用于公司项目建设及补充流动资金，满足公司 运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易（日 常关联交易除外）情况详见后文；公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关 联交易。 此次交易构成关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新城发展通过富域发展集团有 限公司和常州德润咨询管理有限公司间接持有公司67.20%股份，属于公司关联方。 （二）关联人基本情况 1、名称：新城发展控股有限公司（香港联交所上市，证券代码：1030.HK） 2、公司注册证书号：F17696 本事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃 ...

被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、合 营公司及联营公司（以下简称"合联营公司"）。 担保金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 469.00 亿元， 在公司 2022 年年度股东大会授权范围内。 截至本公告披露日无逾期担保。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2024-017 新城控股集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在 对外担保总额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债 率超过 70%的公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在 2022 年 12 月 31 日担保余额基础上， 对资产负债率为 70%以上的子公司、资产负债率低于 70%的子公司、资产负债 率为 70%以上的 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-008 新城控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，董事 王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定 的资产减值准备确认标准和 ...