公司业绩 - 公司2023年实现营收1191.7亿元，同比增长3.2%[1] - 公司2023年归母净利润下降47.1%，主要原因是房地产项目结转毛利下降和所得税费用增加[1] - 公司销售额排名全国第18，销售面积排名全国第10，具有较强的稳定性[1] - 公司全年实现口径资金回笼812.1亿元，回笼率达107%[1] - 公司商业运营表现稳健，全年商业运营总收入同比增长13.1%[1] - 公司经营性现金流连续为正，现金余额达190亿元，有息负债规模保持低位[1] - 公司2024/2025年归母净利润预测下调至8.5/9.3亿元，对应EPS分别为0.38/0.41[1] 公司展望 - 公司维持“买入”评级，看好公司中长期发展[1] - 风险提示包括毛利率修复不及预期和市场景气度恢复不及预期[1] 新城控股业绩 - 新城控股2026年预计营业总收入为123,872万元，较2023年增长3.22%[2] - 2026年预计净利润为1,432万元，较2023年增长155.71%[2] - 2026年预计每股净资产为27.87元，较2023年增长4.8%[2] 东吴证券投资评级 - 东吴证券投资评级中，买入表示预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上[5] - 东吴证券行业投资评级中，增持表示预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上[6]

公司财务数据 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为737,102,713元[6] - 公司2023年营业收入为1191.74亿人民币，较上年增长3.22%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.37亿人民币，较上年下降47.12%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为101.58亿人民币，较上年下降30.11%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为600.78亿人民币，较上年增长1.00%[14] 公司房地产业务 - 公司主营业务为房地产开发，向项目公司投入开发资金或调拨富余资金[18] - 公司报告期内实现合同销售面积968.78万平方米，同比下降18.69%[20] - 公司完成合同销售金额759.83亿元，同比下降34.52%[20] - 公司全口径资金回笼率为107%[20] - 公司实现商业运营总收入113.24亿元，同比增长13.17%[20] 公司发展战略 - 公司2023年新城商业持续拓展商业发展的广度与深度[1] - 公司以用户思维重新塑造吾悦广场的经营心智[2] - 公司建立数字化质控体系，实现重大工序影像留档[2] - 公司实现建造品质与景观呈现的突破性进展[2] - 公司“品悦系”产品成功入选全国十大品质美宅产品系[2]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入1191.7亿元，同比增长3.2%[1] - 公司2023年归母净利润为7.4亿元，同比下降47.1%[1] - 公司2023年销售面积968.8万平米，同比下降18.7%，销售金额759.8亿元，同比下降34.5%[3] - 公司2023年全口径资金回笼率达107%，通过多种方式实现融资突破[3] - 公司2023年商业运营总收入达113.2亿元，同比增长13.2%[4] - 公司2024-2025年EPS预测下调至0.33元、0.34元，2026年新增EPS预测为0.35元[6] 未来展望 - 公司面临资金压力、楼市修复不及预期、消费释放不足等风险[7] - 新城控股公司2026年预计营业收入将为88819百万元，较2023年增长-25.4%[8] - 新城控股公司2026年预计净利润为751百万元，较2023年增长34.8%[8] 市场推荐 - 平安证券研究所强烈推荐新城控股股票，预计6个月内股价表现强于市场表现20%以上[9]

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普华永道中天"）对 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）2023 年度财务报表 出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（审计报 告编号：普华永道中天审字(2024)第 10055 号），根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的主要内容 普华永道中天在出具的公司 2023 年度审计报告中指出："我们提请财务报表 使用者关注，如合并财务报表附注二(1)所述，自 2023 年起至财务报表批准报出 日，受国内房地产市场下行的影响，新城控股房地产物业销售回款和预售业绩出 现同比下滑。于 2023 年 12 月 31 日，新城控股流动负债超出流动资产为人民币 17,792,685,982 元；同日，新城控股流动负债中包括短期借款、一年内到期的非 流动负债和其他流动负债中相关的有息负债余额共计为人民币 21,236,622,664 元。 新城控股于 20 ...

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合新城控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《新城控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订，同时制定或修订了部分公司 制度文件。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-015 新城控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定或修订部分公司制度文件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十五条 | 公司收购本公司股 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 份，可以通过公开的集中交易方 | 通过公开的集中交易方式，或者法律法规 | | | | 式，或者法律法规和中国证监会认 | 和中国证监会认可的其他方式进行。 ...

组织边界 本报告内容覆盖新城控股集团总部、地产开发事业部、商业管理事业部、多元化业务及旗下各大区（区域）/ 片 区 / 项目公司。 时间范围 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，每年定期发布。 称谓说明 为便于表达，本报告也使用"新城控股集团""新城控股""新城""集团""公司""我们"称谓表示新城 控股集团股份有限公司。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分管理、制度、举措方面的内容超出上述时间范围。 参考依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 编制流程 前期对标研究—利益相关方关注点调查—了解关注点—报告策划—框架搭建—素材收集—文稿编制—内部研讨— 排版设计—意见征求—校对修订—管理层评审—定稿发布。 数据说明 本报告中所有数据均来自新城控股集团正式文件及统计报告且通过相关部 ...

新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和本公 司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是 ...

关于对新城控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查测 " 普华永道 关于对新城控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明 普华永道中天特审字(2024)第 2217 号 (第一页,共三页) 新城控股集团股份有限公司全体股东: 普华永道中天特审字(2024)第 2217 号 (第二页,共三页) 一、出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落 我们提请财务报表使用者关注,如合并财务报表附注二(1)所述,自2023年 起至财务报表批准报出日,受国内房地产市场下行的影响,新城控股房地产物 业销售回款和预售业绩出现同比下滑。于2023年12月31日,新城控股流动负债 超出流动资产为人民币17,792.685,982元;同日,新城控股流动负债中包括短期 借款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债中相关的有息负债余额共计为 人民币21,236,622.664元。新 ...

新城控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事 会专门委员会，其中审计委员会由陈冬华先生、陈松蹊先生和徐建东先生 3 名独 立董事组成，主任委员由具有会计专业资格的陈冬华先生担任。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次正式会议及 1 次沟通会议，具 体情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议审议的议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | | 年度业绩预告 2022 | 2023-1-30 | 公司 年度业绩预告事项沟通 2022 | | 事项沟通会议 | | | | 第三届董事会审计 | 2023-3-29 | 关于公司 年度审计工作初步审计意见的汇报 2022 | | 委 ...

新城控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求， 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 松蹊、陈冬华、徐建东的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 经核查独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 新城控股集团股份有限公司 ...