新城控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，凭借丰富的专业知识和经验，独立公正地履行职责， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法权益，现 就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会有3名独立董事，独立董事人数占董事总人数三分之一以 上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会8次、董事会专门委员会11次（包 括审计委员会6次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会3次）和 独立董事专门会议1次，本人出席会议的情况如下： 报告期内，本人未对公司股东大会、董事会各项议案提出异议。 报 ...

新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 决策程序和审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资的实施和管理 | 4 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《新城控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《新城控股集团 股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值增值 而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于： 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及 ...

新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 1 | | 第三章 | 董 ...

新城控股集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新城控股董事 会的责任。 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2218 号 (第一页,共二页) = = 注册会计师的责任 新城控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 2218 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,新城控股集团股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 分直 中 通合伙) 草各所( n d77 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，凭借较为丰富的法律专业知识和经验，独立公正地履 行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及中小股东的合法 权益，现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 新城控股集团股份有限公司 公司第三届董事会有3名独立董事，独立董事人数占董事总人数三分之一以 上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事个人履历及兼职情况 徐建东，男，1969 年 3 月出生，三级律师，宁波大学法学学士。现任江苏 东鼎律师事务所主任律师合伙人，常州仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会8次、董事会专门委员会11次（包 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-009 新城控股集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。 会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确 定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各 类资产减值准备共计 6,354,67 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-018 新城控股集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （xckg@xincheng.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经 营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 4 ...

新城控股集团股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 66 f 1988 - 普华永道 关于新城控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2219号 (第一页,共二页) 新城控股集团股份有限公司董事会: 我们审计了新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10055 号 带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。财务报表的编 制和公允列报是新城控股管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师 审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 31 日 止年度新城控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根 ...

新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年三月 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 | | 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | | 3 | | 第四章 | 关联交易决策程序的豁免 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | 10 | | 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所自律规则 和《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当 ...

新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年三月 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工 作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置副总裁若干名，财务负责人一名，副总裁和财务负责人协助总裁工作 。 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定《新城控股集团股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 总裁的任免 3 | | 第三章 | | 总裁的权限 5 | | 第四章 | | 总裁会议制度 8 | | 第五章 | | 总裁报告制度 9 | | 第六章 | | 总裁的考核与奖惩 10 | | 第七 ...