证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-093 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技 集团股份有限公司 101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 324 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,541,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.9876 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司关于 公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）部 分董事、监事和高级管理人员合计9人（以下简称"增持主体"）计划自增持计 划公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 本公司的股份，拟增持股份的价格不超过人民币12.00元/股(含)，计划增持股份 的合计金额不低于人民币400.00万元，不超过人民币800.00万元。 风险提示 增持主体将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管机构政 策导向等具体因素，决定实施本次增持股份计划的具体方案，故实际增持数量、 增持时间、增持价格均存在一定的不确定性。在增持计划实施过程中，如出现上 述风险情形，公司将及 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 1 | 25 | 年 | 1 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民 币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用； 现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东 大会审议批准相关议案之日止。 一、本次现金 ...

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司营业收入实现16.03%同比增长,达到21.22亿元 [7] - 2024年上半年公司归母净利润同比减少27.45%,达到1.60亿元;扣非后归母净利润同比减少9.08%,达到1.09亿元 [7] - 公司各业务板块2024年上半年收入情况:电工绝缘材料2.21亿元、新能源材料7.17亿元、光学膜材料5.10亿元、电子材料5.35亿元、环保阻燃材料0.78亿元 [7] - 公司主要子公司2024年上半年业绩情况:东方绝缘营收8.01亿元同比增17.46%,净利0.41亿元同比减62.04%;东材新材营收5.59亿元同比增3.87%,净利1.04亿元同比增82.05%;江苏东材营收12.65亿元同比增46.83%,净利0.32亿元同比减42.01%;山东胜通营收2.16亿元同比增17.99%,净利0.02亿元同比增113.72%;山东艾蒙特营收3.74亿元同比增32.57%,净利-0.52亿元同比减108.57% [7] 公司项目建设情况 - 公司加快推进"年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目"、"年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目"、"年产3000吨超薄型聚丙烯薄膜-一号线"等项目,完成设备调试并投入试生产 [7] - 公司拟投资7.00亿元建设"年产20000吨高速通信基板用电子材料项目",建成后将形成5000吨电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂、2000吨电子级非结晶型马来酰亚胺树脂等产品,预计可实现年销售收入约20.00亿元,年利润总额约6.00亿元 [7] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.91亿元、5.31亿元和6.22亿元,对应EPS为0.44元、0.59元和0.69元 [8] - 参考同行业可比公司估值,给予公司2024年PE 20-25倍,对应合理价值区间为8.80-11.00元 [8] 风险提示 - 扩产项目投产不及预期风险 [8] - 下游需求不及预期风险 [8]

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 601208 2024 年 9 月 6 日 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间 （一）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 （二）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室 （二）审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 | √ | | 3 | 关于公司放弃优先认购权、控 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司依托持续的技术创新和积极的资本开支,不断优化产品结构,打造国内领先的功能膜、高性能树脂新材料平台 [2] - 2024-2026年归母净利润预测分别为4.20亿元、5.39亿元、6.80亿元,对应PE分别为13.4/10.4/8.3倍 [2] 公司经营情况总结 - 2024年上半年,公司实现营收21.22亿元(yoy+16.03%),归母净利润1.60亿元(yoy-27.45%),扣非归母净利润1.09亿元(yoy-9.08%) [4] - 2024Q2单季度营收12.02亿元(yoy+23.79%,qoq+30.51%),归母净利润1.09亿元(yoy-27.08%,qoq+115.11%),扣非归母净利润0.72亿元(yoy+16.94%,qoq+94.50%) [4] - 特高压电网、新能源汽车、AI算力的高质量发展,叠加公司产能释放,带动新能源材料、电工绝缘材料、高速电子树脂销量高增 [4] - 2024年上半年,公司综合毛利率-5.51pct至14.64%,期间费用率-3.12pct至8.97%,主要系无股权激励费用 [4] 公司投资计划 - 公司拟通过孙公司眉山东材,投资7亿元建设"年产20000吨高速通信基板用电子材料项目",包含5000吨电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂、2000吨电子级非结晶型马来酰亚胺树脂等 [1] - 本次投资有利于公司扩大电子材料产能规模和领先优势,丰富产品结构 [1] 风险提示 - 项目建设进度不及预期的风险 [5] - 原材料价格波动风险 [5] - 部分产品行业竞争加剧的风险 [5]

报告公司投资评级 - 公司当前股价对应 PE 分别为 14、11、9 倍，维持"买入"评级。[7] 报告的核心观点 主营业务经营逐步好转，公司 Q2 业绩大幅改善 - 2024H1，子公司东材新材前期受火灾影响的车间逐步复工正常经营。[2] - 国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、汽车装饰等新兴产业高质量发展，公司研发制造的相关产品迎来结构性发展机遇，整体业务在经营方面逐步好转。[2] - 2024Q2 公司主要产品销量环比变化为：电工绝缘材料+60.21%、新能源材料-1.89%、光学膜材料+43.42%、电子材料+51.25%、环保阻燃材料+26.01%。[2] - 价格方面，受下游需求疲弱影响，主营业务价格仍处于底部磨底阶段，2024Q2 年主要产品均价环比变化为：电工绝缘材料-7.54%、新能源材料+17.16%、光学膜材料-0.51%、电子材料-10.74%、环保阻燃材料-0.14%。[2] 加码电子材料，光学膜新产能有序推进，公司成长空间进一步打开 - 公司在高端光学膜领域持续发力，相关新建产业化项目产能利用率和产品稳定性持续改善，将加速释放优质产能。[2] - 公司拟通过孙公司东材电子材料（眉山）有限公司在四川省眉山市投资建设"年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目"，该项目定位于生产高速通信基板用电子材料，预计总投资 7 亿元，项目建成实现满产后，预计平均每年可实现年销售收入约 20 亿元。[2] - 随着数字化基础设施建设不断完善，高速通信基板用电子材料将成为公司重要的利润来源。[2] 财务数据总结 - 2024-2026 年公司营业收入分别为 4543 亿元、5587 亿元、6788 亿元，同比增长 21.5%、23.0%、21.5%。[9] - 2024-2026 年公司归属母公司净利润分别为 388 亿元、502 亿元、649 亿元，同比增长 17.9%、29.5%、29.3%。[9] - 2024-2026 年公司毛利率分别为 16.7%、19.1%、19.6%。[9] - 2024-2026 年公司 ROE 分别为 8.4%、9.8%、11.2%。[9] - 2024-2026 年公司每股收益分别为 0.43 元、0.56 元、0.72 元。[9]

四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第344期C款 现金管理期限：32天 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 关于公司终止募投项目部分产线 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2020 年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技终止募投项目部分产线并将剩 余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发 行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格 为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766 ...