会议安排 - 公司将于2024年8月30日举行董事会会议[3] 会议议程 - 审议及批准公司及其附属公司截至2024年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发[3] - 考虑派发中期股息的建议（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月20日[4] - 公告日期董事会含执行董事鲁智礼等[4] - 公告日期董事会含非执行董事李兴佳等[4] - 公告日期董事会含独立非执行董事张东明等[4]

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2024-031 中原证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长鲁智礼先生主持。会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张秋云女士因公未能出席本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：中国河南省郑州市金水区如意西路和如意河西 四街交叉口平煤神马金融资本运营中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 482 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 481 | | 境外上市 ...

北京市君致律师事务所 致：中原证券股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中原证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 关于中原证券股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》以及《中原证券股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

其他新策略 - 公司全资子公司中鼎开源完成住所及经营范围工商变更登记[1] - 中鼎开源新住所为河南省漯河市郾城区黄河路金色华府君苑7楼501号[1] - 中鼎开源经营范围含私募股权投资基金管理等许可项目[1]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中原证劵股份有限公司 (「本公司」) 呈交日期: 2024年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01375 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,195,365,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,195,365,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,195,365,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,195,365,000 | | 2. 股份分類 | ...

中原证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 8 月 9 日 郑州 中原证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 中原证券股份有限公司 关于变更 2024 年中期报告审阅会计师事务所的议案 根据中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2024]1 号），大华会计师事务所被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 5 月 10 日起至 2024 年 11 月 9 日止）。大华 会计师事务所被停业期间，无法再从事公司中期审阅业务。 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟 聘请信永中和会计师事务所（以下简称"信永中和"）为公 司提供 2024 年中期审阅业务，服务价格为 25 万元整。现提 请股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，其中签署 ...

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年6月20日股东大会通过[2] - A股每股现金红利0.014元（含税）[2] - 以4642884700股为基数，共派含税现金红利65000385.80元[3][4] 时间安排 - A股股权登记日2024年8月5日，除权（息）日和发放日8月6日[2][5] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[6][7][8] 咨询方式 - 权益分派方案咨询电话0371 - 69177590[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月9日召开[2] - 现场会议8月9日9点30分在郑州平煤神马金融资本运营中心9楼会议室举行[2] - 网络投票8月9日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] 审议议案 - 本次股东大会审议变更2024年中期报告审阅会计师事务所议案[3] 股权登记 - A股股权登记日为2024年8月2日，股票代码601375，简称中原证券[7] 参会要求 - A股法人和个人股东出席会议有不同证件要求[8][9] - 现场会议出席登记需于8月8日17:00前至指定地点[9] 公司联系 - 公司联系地址、电话、邮箱公布[10] - 现场会议预计会期半天，股东交通及食宿自理[10]

半导体行业投资机会 - 存储器行业进入新一轮上行周期,DRAM和NAND Flash价格有望延续反弹 [1][2] - 消费电子芯片需求回暖,智能手机、PC、可穿戴设备等市场有望恢复增长 [3][4] - 半导体设备行业国产化进程加速,国内设备公司有望受益 [4][5][6] 人工智能创新 - 全球AI大模型持续迭代,国内外头部企业不断推出新版本 [6][7] - AI算力需求快速增长,带动AI服务器、AI芯片等相关产业链快速发展 [8][9] - AI手机市场有望在2024年迎来爆发,带动存储器、散热等相关产品需求 [10][11][12] 投资建议 - 存储器行业:建议关注赛微创新、北京君正、江波龙 [14] - 消费电子芯片:建议关注恒芯科技 [14] - 半导体设备:建议关注北方华创、中微公司 [14] - AI算力芯片:建议关注海光信息 [14] - AI大模型应用:建议关注海康威视 [14] - 先进封装:建议关注长电科技 [13] 风险提示 - 下游需求不及预期 [14] - 市场竞争加剧 [14] - 研发进展不及预期 [14] - 国产化进度不及预期 [14] - 地缘政治冲突加剧 [14]

会计师事务所变更 - 公司拟将2024年中期报告审阅会计师事务所由大华变更为信永中和[3] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告660人[4] - 2023年业务总收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户364家，收费4.56亿，同行业8家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律监管措施2次[5] - 项目合伙人近三年签核上市公司5家，质控复核人签核8家[7] 其他 - 2024年中期报告审阅费用25万元[10] - 大华自2024年5月10日起被暂停证券服务业务6个月[11]