中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度对外担保计划事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司对外担保 计划事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子 公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额 度贷款，开出保函、履约、资产证券化产品等 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-024 中国电力建设股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年，公司对存货、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等其他 资产共计提资产减值准备0.79亿元。 2024年4月24日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八十五次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度 计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司2023年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关 规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测 试结果相应计提了减值准备。公司2023年度计提各类减值准备66.89亿元人民币 （以下简称"亿元"）。本年度具体计提情况如下： （一）信用减值准备计提情况 2023年，公司结合年末的款项性质、账龄和风 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-026 中国电力建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金三方、四方监管协议情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司" 或"中国电建"）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税） 人民币57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19 元， 扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币 10, ...

中国电力建设股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信 息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 ...

每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.13649元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的20%，低于30%， 主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和 经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，以解决公司 资金需求。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-025 中国电力建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）母公司可供分配利润为人民币 7,833,716,190.75元。经第三届董事会第八十五次会议决议，公司20 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-028 中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司提供财务资助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司中电建路桥集 团有限公司（以下简称"电建路桥"）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设 发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司提供财务资助，财务资助金额合计为 人民币 36,100.00 万元，具体如下： 单位：人民币 万元 1 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持 其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展 有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币 36,100.00 万元的财务资助。 本次财务资助已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过，鉴于被资助 对象最近一期资产负债率超过 70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批 准。 一、 财务资助事项概述 | 序号 提 ...

中国电力建设股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国电力建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2022 年度股东大会决议聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财 务审计机构（主审所）及 2023 年度内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，本 公司对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公 开发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 ...

电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融资顾问、信用鉴证及 1 相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理 业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票 据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收 益类有价证券投资；结汇、售汇业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；保险代理业务；结汇、售汇业务以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 中国国际金融股份有限公司 关于中国电力建设股份有限公司 控股子公司中国电建集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,12 ...

中 国电 力 建设 股 份有 限 公ਨ 审 计报 告 天 职业 字 [2024] 29509 ਧ 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 ᇑ䇑ᣕ告 天职业ᆇ与2024成 29509 ਧ 中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ全体股东˖ 一、审计意见 ᡁ们ᇑ䇑了中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ˄以л简称Ā中国电建ā˅䍒务ᣕ表，包括 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ资产负债表，2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ利润表ǃ合并及母ޜ ਨ现金流䟿表ǃ合并及母ޜਨ股东权益变动表，以及䍒务ᣕ表附注DŽ ᡁ们认Ѫ，后附的䍒务ᣕ表在所ᴹ重大方面按照企业Պ䇑准则的规定编制，ޜ允反映了 中国电建 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ䍒务状况以及 2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ㓿营ᡀ 果和现金流䟿DŽ ӂ、形成审计意见的基础 ᡁ们按照中国注册Պ䇑师ᇑ䇑准则的规定执行了ᇑ䇑工作DŽᇑ䇑ᣕ告的Ā注册Պ䇑师对 䍒务ᣕ表ᇑ䇑的䍓任ā部分进一↕阐述了ᡁ们在䘉些准则л的䍓任DŽ按照中国注册Պ䇑师职 业道德ᆸ则，ᡁ们独立于中国电建，并履行了职业道德方面的ަ他䍓任DŽᡁ们相信，ᡁ们获 取的ᇑ䇑证据是充分ǃ ...