北京市嘉源律师事务所 关于中国电力建设股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十二月 章 ଼ ଼ ， 。 ， YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 北京坑 - 源律师事务 关于中国电力建设股份有限公司控股股东增持公司股份 的专项核查定见 嘉源(2023) -01-940 致:中国电力建设集团有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")就中国电力建设股份有限公司 (以下简称"公司")的控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称"电建 集团"或"增持人")增持公司 A 股股份(以下简称"本次增持")的相关事宜, 出具本专项核查意见。 本专项核查意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办 法》(以下简称"《收购管理办法》")等法律法规及规范性文件出具。 为出具本专项核查意见,本所律师查阅了与本次增持相 ...

增持计划基本情况：中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年9月27日披露了《中国电力建设股份有限公司关于控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：临2023-070），公司控股股东中国电力建设集团有 限公司（以下简称"电建集团"）拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券 交易所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发 行总股本的1%，不超过增持前公司已发行总股本的2%，增持总金额不超过人民币 24亿元。 增持计划实施情况：电建集团于2023年9月27日至2023年12月29日通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司212,567,937股A股股 份，占公司总股本比例约为1.23%，增持总金额约11.22亿元（含税费）。本次增 持计划已实施完毕。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-103 中国电力建设股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、增持计划 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-102 1 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十次会 议于2023年12月28日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海 赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应 到董事7人，实到董事6人，董事李燕明因工作原因未能出席，委托副董事长王斌 代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中 国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中电建电力投资集团有限公司投资建设甘肃省皇城 抽水蓄能电站的议案》。 公司董事会同意由公司下属子公司中电建电力投资集团有限公司投资建设 甘肃省皇城抽水蓄能电站项目，项目 ...

近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有 限公司与刚果联运公司签订了刚果（金）金沙萨城市铁路项目三期（金沙萨城郊 90 公里环线）设计和实施工程项目合同，合同金额为 8.34 亿美元，折合人民币 约为 59.33 亿元。该项目属于金沙萨市城市铁路线网规划改造计划，起点为金沙 萨西部 Kintambo 区，终点为金沙萨南部 Matete 区，为金沙萨西南部环线，长 90Km。 该项目工作内容主要包括铁路土建、沿线高架桥建设、轨道铺设、信号系统安装 调试、列车采购安装调试等。项目总工期 66 个月，质保期 24 个月，计划开工日 期 2025 年 12 月 1 日。 关于签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-101 中国电力建设股份有限公司 本项目合同尚待满足合同约定的生效条件后生效。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十三日 ...

中国电力建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二○二三年十二月 中国电力建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 1.关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案 | 5 | 中国电力建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 12 月 29 日 17：00 之 前到北京车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层 13 ...

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2023- 100 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14:30 召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-098 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七十九次 会议于2023年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事 候选人的议案》。 经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司－传统－普通保 险产品－022L-CT001沪）提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董 事会同意推举刘易先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事 会其他董事一致。刘易先生简历 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份 有限公司章程》的有关规定，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报 并详细了解有关情况后，对公司第三届董事会第七十九次会议审议的《关于确定 中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见： 我们审议了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人 的议案》，认为：刘易先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件， 其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程 序符合相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规 定。 中国电力建设股份有限公司独立董事 徐冬根 栾军 戴德明 二〇二三年十二月十三日 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-099 中国电力建设股份有限公司 2023 年 1 月至 11 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、按业务类型统计 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 3901 | 5173.24 | 29.94% | | 水资源与环境 | 970 | 1405.91 | -19.04% | | 基础设施 | 1297 | 2927.40 | -14.10% | | 其他 | 843 | 223.41 | 8.50% | | 合计 | 7011 | 9729.96 | 4.27% | 单位：亿元 币种：人民币 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等； 4.其他业务指除以 ...

中国电力建设股份有限公司 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-096 2023 年 1 月至 10 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设股份有限公司2023年1月至10月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 一、按业务类型统计 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 3467 | 4591.30 | 27.01% | | 水资源与环境 | 888 | 1279.83 | -25.36% | | 基础设施 | 1156 | 2598.31 | -19.86% | | 其他 | 758 | 206.57 | 9.03% | | 合计 | 6269 | 8676.01 | -0.97% | 单位：亿元 币种：人民币 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； | 地区 | 合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | ...