证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-095 滨化集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为保 证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 11 月 29 日召开职工代表组长联席会议，选举巩永香、卜庆海、张媛华、 张文杰为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第六届监事会一致。 上述职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 1 附：职工代表监事简历 1、巩永香 巩永香，女，出生于 1972 年，籍贯山东省滨州市，高级经济师，本科学历。1992 年参加工作。 工作简历： 2、卜庆海 卜庆海，男，出生于 1979 年，籍贯山东省滨州市，本科学历。2001 年参加工作， 2008 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润189,228,286.07元[13] - 截至2024年9月30日期末未分配利润5,292,168,030.81元[13] - 2024年前三季度现金分红和回购金额合计166,775,085.26元，占净利润比例88.13%[14] 数据相关 - 截止2024年10月30日总股本2,058,036,276股，扣除回购股份53,678,426股[13] - 公司拟派发现金红利20,043,578.50元（含税）[13] 其他新策略 - 股东大会2024年12月6日上午10:30在滨化集团会议室召开[6] - 董事会提名于江等为第六届董事会非独立董事候选人[16] - 提名韩晓为第六届监事会股东代表监事候选人[22] - 董事会提名郝银平等为第六届董事会独立董事候选人[26]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属无独立性[2] - 受处罚人员无任职资格[3] 提名审查情况 - 被提名人通过资格审查[4] - 确认任职资格符合要求[4] 后续安排 - 不符任职资格将辞职[5]

独立董事提名 - 滨化集团提名郝银平为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 需在会计等专业岗位5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在滨化集团连续任职不超六年[4]

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在滨化集团连续任职不超6年[3] - 会计等专业岗位有5年以上全职经验[3] 任职限制 - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 其他情况 - 候选人通过滨化集团提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

会议情况 - 滨化股份第五届监事会第二十二次会议于2024年11月20日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名，1名通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过提名韩晓为第六届监事会股东代表监事候选人议案[1] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 候选人履历 - 韩晓1987年出生，2010年入党，2011年参加工作[3] - 历任滨州市多企业多职，2024.1起任滨州安泰控股总经理[3][4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月6日10点30分在山东滨州滨化集团会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 议案1公告2024年10月31日刊登，议案2、3、4于11月21日刊登，披露媒体为上交所网站及四大证券报[11] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月2日，A股代码601678，简称滨化股份[13] - 会议登记时间为2024年12月3日，地点在滨化集团证券事务部[14] 审议与表决 - 本次股东大会审议2024年前三季度利润分配等多项议案，选举第六届董事会独立董事3人[8] - 表决方式为现场和网络投票结合，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[5][11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[24] - 投资者可集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[25]

董事会会议 - 滨化股份第五届董事会第二十八次会议于2024年11月20日召开[1] - 会议审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名[1] - 提名议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[1][2] 人员信息 - 于江、任元滨、刘洪安拟为非独立董事，王谦为独立董事[4][5][6][9]

独立董事提名 - 滨化集团提名王谦为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事提名 - 滨化集团提名李海霞为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月不独立人员无独立性[3][4] - 近36月受处罚或谴责候选人有不良记录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月20日[8]