股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在上海市浦东新区松林路357号上海尊茂酒店四楼VIP3会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达51.4477% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由代职董事长周冰主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东平均赞成率超99.87% 反对票比例最高为0.1144% [1][2] - 持股5%以上普通股股东表决一致性达100% 持股1%以下股东赞成率为92.6122% [3] - 市值50万以下普通股股东赞成率97.2943% 显著高于市值50万以上股东的72.9044% [3] 关联交易回避表决 - 涉及中银国际控股有限公司的关联交易议案中 该股东均回避表决 [4] - 中国石油集团资本有限责任公司和江西铜业股份有限公司在特定关联交易议案中回避表决 [4] 法律程序合规性 - 律师陈志军、陆勇洲确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》等法律法规 [4] - 表决结果经律师见证为合法有效 [4] 特别议案细节 - 关于中国银行与中银证券金融市场类交易统一协议议案获98.3709%赞成票 [4] - 2024年度财务决算报告议案获99.8241%通过 反对票仅占0.1545% [2]

人员变动 - 赵青伟因个人原因申请辞去公司资管总监职务[1] - 离任时间为2025年6月27日[2] - 辞呈自送达董事会之日起生效[2] 影响说明 - 赵青伟辞任不会影响公司正常运作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月28日[3]

股东大会信息 - 公司2025年6月4日发布召开2024年年度股东大会的通知[4] - 股东大会于2025年6月27日15:00在上海尊茂酒店举行[5] - 网络投票时间为2025年6月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代理人421名，所持表决权股份数1,429,217,772股，占比51.4477%[7] - 参加网络投票股东420名，所持表决权股份数1,429,195,372股，占比51.4469%[7] 议案审议 - 股东大会审议通过10项议案[9][10][11] - 《关于选举非独立董事的议案》采取累积投票制，卢莹当选[9] - 议案7、8中关联股东回避表决[12] - 公司对全部议案的中小投资者表决单独计票[13] 结果合规 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[14]

会议信息 - 2025年6月27日在上海尊茂酒店四楼VIP3会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人421人，持有表决权股份1429217772股，占比51.4477%[2] - 公司在任董事12人、监事3人全部出席股东大会[5][7] 报告表决 - 公司董事会2024年度工作报告同意票数1427487867，占比99.8790%[5] - 公司监事会2024年度工作报告同意票数1427513767，占比99.8808%[5] - 2024年年度报告同意票数1427442467，占比99.8758%[8] - 2024年度利润分配方案报告同意票数1427448045，占比99.8762%[8] 选举结果 - 选举非独立董事卢莹得票数1344505367，占比94.0728%，当选[10] - 董事卢莹自本次股东大会后正式履职[14] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数1326315791，占比100%[11] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数22184886，占比92.6122%[11] 议案数据 - 2024年度报告议案赞成101126676，占比98.2748%；反对1539805，占比1.4964%；弃权235500，占比0.2288%[13] - 2024年度财务决算报告赞成101144976，占比98.2925%；反对1501605，占比1.4593%；弃权255400，占比0.2482%[13] - 2024年度利润分配方案报告赞成101132254，占比98.2802%；反对1635427，占比1.5893%；弃权134300，占比0.1305%[13] - 与中国银行及其下属企业预计发生关联交易赞成101108694，占比98.2573%；反对1573787，占比1.5294%；弃权219500，占比0.2133%[13] - 与其他关联企业预计发生关联交易赞成101087494，占比98.2367%；反对1592987，占比1.5481%；弃权221500，占比0.2152%[13] - 与关联自然人发生关联交易赞成101055194，占比98.2053%；反对1598087，占比1.5530%；弃权248700，占比0.2417%[13] - 中国银行与中银国际证券金融市场类交易统一交易协议议案赞成101225594，占比98.3709%；反对1513587，占比1.4709%；弃权162800，占比0.1582%[13] - 董事卢莹相关投票赞成18189576，占比17.6766%[13] 会议结论 - 本次股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

高管变动事件 - 6月23日晚间，兴业证券、中银证券、国信证券三家上市券商同时发布高管变动公告，涉及董事长、副总裁等核心职位 [1] - 兴业证券董事长杨华辉因任职年龄原因辞职，接任者为原华福证券董事长苏军良 [2] - 中银证券董事长宁敏因工作调动原因辞职，在选举出新董事长前由董事、执行总裁周冰代行职责，股东单位提名周权为董事候选人并推荐为董事长人选 [3] - 国信证券聘任鲁伟为公司副总裁，鲁伟长期专注于投行业务领域 [3] 新任高管背景与影响 - 三家券商新任高管履历呈现两大特点：普遍具备丰富证券从业经验及银行等其他金融机构任职经历；部分为内部提拔，熟悉公司业务流程和客户资源 [3] - 内部提拔的高管对公司文化、业务流程和团队成员有深入了解，能够更快适应新岗位，减少磨合期，并可提升员工士气和忠诚度 [5] - 外部引入的高管可能带来新的视角和经验，有助于打破固有思维模式，引入创新管理理念和业务模式，通常具有丰富行业经验和广泛人脉资源 [6] 行业变动趋势与原因 - 进入2025年后，证券行业迎来一轮高管变动，中信建投、国元证券、长江证券等多家券商已完成董事长、总裁等重要高管的更换 [4] - 高管变动原因包括到龄退休、工作安排调整，以及为适应行业竞争加剧、监管环境趋严和业务转型加速而优化管理结构、推动业务创新 [4] - 券商高管变动可能带来新的管理理念和战略方向，有助于公司适应市场变化，提升竞争力，并可能带来新的业务机会和资源 [4] 相关公司业绩表现 - 苏军良领导的华福证券截至2024年末总资产达915亿元；全年实现营业收入33.21亿元，净利润7.15亿元，同比分别增长50%和56% [2] - 宁敏在中银证券任职期间成功推动公司上市，奠定长远战略发展根基，公司市场竞争力持续提升，核心财务指标跑赢行业，投资银行、资产管理等核心业务位于行业前列 [3]

高管变动 - 中银证券董事长宁敏因工作调动辞去董事长、董事及董事会相关委员会职务，辞任后不再担任任何职务 [2] - 股东单位提名周权为公司董事候选人并推荐为董事长人选 [4] - 公司推举董事、执行总裁周冰代为履行董事长职责及法定代表人职责 [6] 高管背景 - 宁敏为1973年出生，拥有博士学位及中国人民银行博士后经历 [6] - 宁敏曾在中国银行总行工作10年，历任多个部门管理职位 [6] - 2009-2013年任职中银基金，担任助理执行总裁、副执行总裁 [6] - 2013-2014年在银监会山东监管局挂职副巡视员 [6] - 2014年起在中银证券历任执行总裁、党委书记、董事长等职 [6] 薪酬情况 - 2024年宁敏薪酬为151.6万元，较2023年182.66万元下降17% [7] 财务表现 - 2024年公司营业收入28.88亿元，同比下降1.79% [8] - 2024年归母净利润9.06亿元，同比增长0.64% [8] - 2024年末总资产749.09亿元，同比增长7.87% [8] - 2024年末净资产179.89亿元，同比增长4.45% [8]

兴业证券高层变动 - 杨华辉因任职年龄原因辞去兴业证券董事长、董事、法定代表人等全部职务 [1] - 苏军良接任兴业证券董事长并履行法定代表人职责，此前已被任命为公司党委书记 [1] - 高层变动可能引发市场对公司内部治理和战略方向的关注 [1] 中银证券人事调整 - 董事长宁敏因工作调动辞职，辞去董事、董事长及法定代表人职务 [2] - 董事兼执行总裁周冰暂代董事长及法定代表人职责 [2] - 股东提名周权为新任董事候选人并推荐为董事长人选 [2] - 人事变动或影响公司战略方向及投资者对治理层稳定性的评估 [2] 公募基金分红数据 - 2025年初至6月21日，2051只公募产品分红总额达1086.44亿元，同比增长38.1%（去年同期786.83亿元） [3] - 华泰柏瑞以113.13亿元分红总额居首，其中华泰柏瑞沪深300ETF单只产品分红83.94亿元，占比74.2% [3] - 12家公募分红超20亿元，易方达、中银基金、博时基金等债基分红贡献显著 [3] - 单只产品分红前三均为沪深300ETF（华泰柏瑞、华夏、嘉实） [3] 天风证券定增进展 - 完成40亿元定增，发行价2.71元/股，控股股东宏泰集团全额认购14.76亿股 [4] - 定增后宏泰集团持股比例从15.9%提升至28.14%，限售期60个月 [4] - 定增优化资本结构，增强抗风险能力，显示控股股东长期信心 [4]

人事变动 - 宁敏辞去中银证券董事长、董事及董事会相关委员会职务，因工作调动回归中行总行任行政事业机构部总经理 [1] - 中国银行总行资产负债管理部总经理周权将接任中银证券董事长 [1] - 宁敏原定任期至2025年6月第二届董事会届满，辞职后不在公司及控股子公司任职 [3] 高管背景与贡献 - 宁敏拥有复合金融从业经历，曾任职于银行、基金、证券及监管机构，2014年12月加入中银证券，2022年11月起任董事长 [5] - 任职期间推动公司ROE年均跑赢行业0.76个百分点，净利润排名持续高于净资产排名，剪刀差曾连续四年位列行业前三 [5] - 主导公司2018年申报IPO并于2020年2月上市，发行阶段中签率创行业新低，上市后股价表现突出 [8] 公司经营表现 - 2017-2021年全行业仅10家券商连续三年净利润增速跑赢市场，中银证券为其中之一 [6] - 近三年连续两年净利润增速跑赢行业10个百分点的上市券商共8家，中银证券位列其中 [6] - 资管业务规模居行业前列，非货公募基金管理规模排名券商资管前2，债券主承销稳居第一梯队 [6] 行业地位与特色 - 中银证券是唯一具有国有大行背景的境内券商，过去十年取得关键发展 [5] - 打造科技金融特色投行，上市后奠定"行稳致远"发展基调 [8] - 女性高管稀缺背景下，宁敏作为少数券商女性掌门人，曾推动上市公司董事会多元化发展 [10]

高管变动 - 中银证券董事长宁敏因工作调动辞去所有职务 [1] - 股东提名周权为董事候选人并推荐为新任董事长人选 [1] - 在董事会选举前由执行总裁周冰代行董事长职责 [1] 新任董事长背景 - 周权原为中国银行总行资产负债管理部总经理 [2] - 曾在中国银行多地分支机构及总行部门担任管理职务 [2] - 主导中国银行发行全球首笔25亿元人民币SGS债券 [2] - 具有国际化金融创新经验 熟悉国际债券市场规则 [2] 离任董事长业绩 - 宁敏拥有银行 基金 证券多重从业背景 [3] - 2014年加入中银证券 2022年起担任董事长 [3] - 任内推动公司完成上市 核心财务指标跑赢行业 [3] - 投资银行 资产管理等核心业务位居行业前列 [3] - 强化科技金融差异化发展 市值表现行业领先 [3] 公司经营表现 - 中银证券规模体量腰部以下但核心业务排名头部 [4] - 2025年一季度营收7.52亿元 同比增长22.12% [4] - 归母净利润2.8亿元 同比增长38.6% [4]

人事变动 - 董事长宁敏因工作调动辞去董事 董事长 法定代表人及董事会专门委员会职务 [1] - 董事兼执行总裁周冰代为履行董事长 董事会战略与发展委员会主任委员及法定代表人职责 [2] 高管任职背景 - 宁敏在中银证券任职超过10年 2014年12月加入任执行总裁 2020年10月任党委书记兼执行总裁 2022年4月起任党委书记兼董事长 [3] 公司经营成果 - 成功推动公司上市 奠定长远战略发展根基 [3] - 市场竞争力持续提升 核心财务指标跑赢行业 [3] - 投资银行与资产管理核心业务位居行业前列 [3] - 科技金融领域差异化特色发展优势凸显 [3] - 市值表现行业领先 获得市场广泛认可 [3] 公司治理与文化 - 坚持稳健发展 推进全面风险管理体系建设 未发生重大风险合规事件 [3] - 金融文化建设成效显著 "稳健进取""以拼搏进取者为本"等理念深入人心 [3] 董事会评价 - 宁敏在战略规划 业务拓展和队伍建设等方面作出卓越贡献 [4] - 董事会对其辛勤付出表示诚挚敬意和衷心感谢 [4]