宁波海天精工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 (一)投资目的 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-008 上述预计投资金额使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 至董事会重新审议该事项之日止。 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。 (二)投资金额 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等产品或上述产品的组合。 投资金额：使用不超过 5,000 万美元或等值外币的闲置自有资金进行 外汇衍 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-005 宁波海天精工股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有 效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定 商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售 合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整； 资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司 的关联方企业。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司在机床 销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 10,000万元人民币。截至2023年12月31日，公司买方信贷业务对外担保 余额为121.69万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36 个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立薪酬与考 核委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭新敏,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任 ...

一、独立董事的基本情况 宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事 会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大 股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告 如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，现任宁 波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙 甬资产评估事务所（普通合伙）副所长、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独 立董事、宁波合力科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。1991 年 7 月至 1998 年 10 月，任镇海炼化股份有限公司会计。1998 年 ...

宁波海天精工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 经核查独立董事万伟军、冯绍刚、彭新敏的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宁波海天精工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，宁波海天精工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万伟军、冯绍刚、彭新 敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-003 宁波海天精工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,187,762,853.57 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 140,940,000.00 元（含税）。 此外，公司已于 2023 年 10 月 12 日向全体股东派发 2023 年中期现金红利， 每 10 股派发 1.80 元（含税），合计派发现金红利 93, ...

2023 年度社会责任报告 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。部分 表述及数据适当超出上述期间范围。 报告组织范围 宁波海天精工股份有限公司及其下属子公司 指代说明 为便于表述，报告中"宁波海天精工股份有限公司"简称为"海天精工"、"公 司"。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件和 信息统计系统。 报告参考标准 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行查阅 下载。 报告承诺 本报告经宁波海天精工股份有限公司董事会审议批准。宁波海天精工股份有限 1 2023 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 本报告参考《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR3.0》、《上海证券交 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-001 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 3 月 22 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通 知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 公司 2023 ...