会议安排 - 2024年7月24日决议召开股东大会并公告通知[5][6] - 现场会议于8月23日下午3:00在中煤大厦举行[6] - A股股东网络投票时间为8月22日至23日下午3:00[6] 股东情况 - 出席会议股东102名，代表股份10,319,148,229股，占比77.8295%[8] - 截至股权登记日总股本为13,258,663,400股[8] 议案相关 - 审议《关于选举公司独立非执行董事的议案》[11] - 议案为普通决议，需过半数通过，对中小投资者单独计票[11] 结果认定 - 本所认为股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[14]

业绩总结 - 2023年上半年公司收入1093.57亿元，较2022年同期减少86.82亿元（7.4%）[5][58][61][62][64] - 2023年上半年股东应占利润127.32亿元，较2022年同期减少17.97亿元（12.4%）[5][58] - 2023年上半年每股基本盈利0.96元，较2022年同期减少0.14元[5] - 2023年上半年息税折旧摊销前利润263.77亿元，较2022年同期减少26.99亿元（9.3%）[5] - 2023年上半年未派付中期股利[5] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司煤炭主业重点建设项目进展顺利，大海则煤矿进入联合试运转，里必煤矿等项目稳步推进[150] 新产品和新技术研发 - 2023年上半年公司获得授权专利84项，5处煤矿合计7项成果入选全国煤矿智能化建设典型案例清单[51] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 各业务数据 - 2023年上半年自产商品煤产量6712万吨，同比增加789万吨，增长13.3%[48][56][127] - 2023年上半年自产商品煤单位销售成本324.46元/吨，同比减少22.62元/吨，下降6.5%[48][56][81][83] - 2023年上半年煤炭业务实现税前利润184.33亿元[56] - 2023年上半年煤化工业务实现税前利润17.89亿元[56] - 2023年上半年煤矿装备业务实现税前利润4.40亿元[56] - 2023年上半年财务公司实现税前利润6.21亿元[56] 财务指标变化 - 2023年6月30日非流动资产合计2192.17亿元，2022年12月31日为2158.19亿元[9] - 2023年6月30日流动资产合计1273.35亿元，2022年12月31日为1239.11亿元[9] - 截至2023年6月30日，流动负债合计98,350,381千元，较2022年12月31日下降6.33%[10] - 截至2023年6月30日，非流动负债合计74,426,369千元，较2022年12月31日增长6.56%[10] - 截至2023年6月30日，负债总计172,776,750千元，较2022年12月31日下降1.18%[10] - 截至2023年6月30日，权益总计173,775,186千元，较2022年12月31日增长5.38%[10] - 截至2023年6月30日，权益及负债总计346,551,936千元，较2022年12月31日增长2.01%[10] 各业务板块收入成本 - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤炭业务收入从1018.25亿元下降8.2%至935.23亿元[71] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤化工业务收入从124.02亿元下降9.5%至112.25亿元[85] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤矿装备业务收入从54.16亿元增长13.3%至61.39亿元[92] - 截至2023年6月30日止六个月，集团金融业务收入从11.25亿元增长3.7%至11.67亿元[97] - 截至2023年6月30日止六个月，集团其他业务分部收入从40.72亿元下降1.0%至40.32亿元[98] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤炭业务销售成本从774.71亿元下降5.1%至735.52亿元[77] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤化工业务销售成本从100.38亿元下降5.1%至95.28亿元[87] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤矿装备业务销售成本从45.53亿元增长12.1%至51.04亿元[94] 其他财务数据 - 2023年上半年利息收入35,814千元，2022年同期为25,056千元，同比增长42.94%[1][28] - 2023年上半年利息支出1,603,092千元，2022年同期为2,068,566千元，同比下降22.41%[1][28] - 2023年上半年折旧及摊销5,670,757千元，2022年同期为5,205,119千元，同比增长8.94%[1][28] - 2023年上半年应占联营及合营公司利润2,059,027千元，2022年同期为3,156,453千元，同比下降34.77%[1][28] - 2023年上半年所得税费用4,477,837千元，2022年同期为5,185,835千元，同比下降13.65%[1][28] - 2023年公司向普通股股东分配股息5,475,828,000元，2022年为3,990,858,000元[36] - 2023年6月30日应收账款为10,051,969千元，2022年12月31日为8,239,265千元[39] - 2023年6月30日应收票据为558,404千元，2022年为508,118千元[39] - 2023年6月30日以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具为4,430,023千元，2022年12月31日为5,881,285千元[39] - 2023年6月30日应付账款为24,031,030千元，2022年12月31日为23,319,776千元[45] - 2023年6月30日应付票据为1,769,375千元，2022年为2,101,078千元[45] - 2023年6月30日集团现金及现金等价物余额307.91亿元，比2022年12月31日净增加7.93亿元[105] - 2023年6月30日集团物业、厂房及设备净值1244.02亿元，比2022年12月31日净减少20.44亿元，下降1.6%[109] - 2023年6月30日集团采矿权净值418.24亿元，比2022年12月31日净增加23.39亿元，增长5.9%[110] - 2023年6月30日其他非流动资产净值72.98亿元，较2022年12月31日增加24.52亿元，增长50.6%[111] - 2023年6月30日应收账款及应收票据净值106.10亿元，较2022年12月31日增加18.63亿元，增长21.3%[112] - 2023年6月30日合同负债余额41.33亿元，较2022年12月31日减少21.04亿元，下降33.7%[113] - 2023年6月30日借款余额654.15亿元，较2022年12月31日减少60.92亿元，下降8.5%[115] - 2023年6月30日长期债券余额141.09亿元，较2022年12月31日减少4.30亿元，下降3.0%[116] - 2023年6月30日其他长期负债余额55.58亿元，较2022年12月31日增加12.99亿元，增长30.5%[117] - 2023年6月30日集团资产总额3465.52亿元，较2022年12月31日增加68.22亿元，增长2.0%，境外资产5.35亿元，占比0.15%[118] - 2023年6月30日担保总额14.62亿元，担保总额占公司净资产的比例为1.1%[122][123]

会议安排 - 公司第五届董事会2024年第六次会议通知8月9日送达，8月23日现场表决召开[3] - 会议应到董事7名，实际出席7名[3] 议案审批 - 会议批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》，7票赞成[4] 委员会人员 - 战略规划等多个委员会确定召集人与委员[5][6]

业绩数据 - 2024年上半年商品煤产量6650万吨，同比稳定[2] - 2024年上半年主要煤化工产量293万吨，同比持平[2] - 2024年上半年自产商品煤单位销售成本292.88元/吨，低于2023年全年[3] - 2024年上半年财务费用同比减少2.98亿元[3] - 2024年上半年营收930亿元，净利润98亿元，现金流净额157亿元，资产负债率48.0%[3] 用户与活动 - 2024年上半年开展近百场投资者交流活动，交流人数17余万人[9] 公司策略 - 2024年上半年分派特别分红15亿元[10] - 2024年上半年优化薪酬激励机制，纳入市值管理考核[12] - 2024年下半年践行“存量提效、增量转型”思路[12]

会议相关 - 2024年8月22日召开第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第二次会议[1] 议案情况 - 审核《关于调整公司2024 - 2026年部分持续性关联交易年度上限的议案》[1] - 全体独立非执行董事一致同意该议案[1] - 同意将该议案提交公司第五届董事会2024年第五次会议审议[2] 交易评估 - 日常关联交易按一般商业条款订立，调整交易金额公平合理[1] - 各类日常关联交易不存在损害中小投资者利益的情形[1]

股权结构 - 中煤财务公司由中煤集团持股9%，出资2.7亿元，中煤股份持股91%，出资27.3亿元，注册资本30亿元[4] 公司管理 - 2024年上半年加强内部控制和合规管理，更新印发内部管理制度汇编[5] - 公司共设置9个部门[6] 风险评级 - 2023年度成为全国361家非银行金融机构中仅有的19家最高评级机构之一[13] 风险控制 - 2024年上半年未发生风险事件，内部控制执行有效[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额1061.74亿元，存放同业780.53亿元，存放央行44.61亿元，发放贷款234.23亿元[15] - 2024年上半年营业收入12.71亿元，利润总额7.09亿元，净利润5.27亿元[16] - 2024年6月末资本充足率13.59%，高于规定的10.5%[18] - 2024年6月末流动性比例47.85%，高于规定的25%[18] - 2024年6月末贷款余额234.23亿元，存款余额933.98亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于存款与实收资本之和的80%[18][19] - 2024年6月末集团外负债总额0万元，资本净额685,024.87万元，集团外负债低于资本净额[19] - 2024年6月末票据承兑余额0万元，资产总额1,061.74亿元，票据承兑低于资产总额的15%[19] - 2024年6月末票据承兑余额0万元，存放同业余额780.53亿元，票据承兑不高于存放同业的3倍[19] - 2024年6月末票据承兑余额0万元，转贴现余额43,178.81万元，资本净额685,024.87万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[19] - 2024年6月末承兑汇票保证金余额0万元，存款余额933.98亿元，承兑汇票保证金低于存款总额的10%[19] - 2024年6月末自有固定资产与资本净额比例为0.08%，低于规定的20%[20] - 2024年6月末不良资产率和不良贷款率均为0[22]

业绩总结 - 2024年上半年净利润97.87792亿元，基本每股收益0.74元[3] - 截至期末可供股东分配利润261.97871亿元（母公司报表）[3] 利润分配 - 以净利润30%即29.363376亿元分派现金股利[3] - 每股分派0.221元（含税）[3] - 2024年8月23日通过中期利润分配方案[5][6]

会议情况 - 公司第五届监事会2024年第四次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[3] 议案通过 - 全票通过《关于<公司2024年中期报告>的议案》[4] - 全票通过调整与山西焦煤集团2024 - 2026年煤炭等产品服务年度上限金额19亿、25亿、25亿[5][6] - 全票通过《关于中煤财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》[7] - 全票通过公司2024年中期利润分配方案[8]

协议相关 - 公司与山西焦煤签署《2024年煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，期限2024 - 2026年[3][5] - 2024年8月23日董事会决议修订交易年度上限，山西焦煤购买上限不变[3][10] - 协议项下交易适用百分比率高于1%低于5%，遵守申报等规定，豁免独董批准[4][19] 数据情况 - 截至2024年6月30日，购买煤炭等交易实际发生额约5.09亿元[10] - 购买费用上限为25亿元[15] - 2024 - 2026年预计动力煤年采购量230、310、310万吨[16] - 2024 - 2026年预计每年交易金额18.32、24.69、24.69亿元[16] 股权结构 - 中煤华晋由公司和山西焦化分别持股51%和49%[23] - 山西焦煤由山西省国资委和山西省财政厅分别持股90%和10%[28] 业务范围 - 公司在中国从事煤炭生产等相关业务[21] - 山西焦煤以煤炭等为主业，兼营建筑建材等产业[22]

业绩与分红 - 2024年中期报告获董事会批准[4] - 2024年上半年按净利润30%计29.363376亿元派现，每股0.221元（含税）[12] 业务合作 - 与山西焦煤集团2024 - 2026年煤炭供应上限调至19亿、25亿、25亿元[9] 公司管理 - 中煤财务2024年半年度风险评估报告获批准[10] - 高级管理人员2024年度绩效考核目标值获批准[13] - “提质增效重回报”行动方案中期评估报告获批准[16] - 《公司投资管理办法》修订获批准[18]