中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十五次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意，对董事 会拟审议的《关于聘任公司总会计师的议案》和《关于聘任公司副 总经理的议案》，发表如下审核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条 件。 2、被提名人不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员 规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 3、同意提名程茂玖先生为公司总会计师，同意提名王绪民先生 为公司副总经理，以上提名的高级管理人员任期与公司第十届董事 会任期一致，并同意将以上议案提交公司十届十五次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 吴凤东 崔利国 2024年4月18日 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-019 中煤新集能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管的列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省六安市六安电厂项目部（六安 市金安区南湖北路 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,249,472,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 48.2321 | | 表决权股份 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届十五次董事会相关议案的审核意见 一、关于《公司2024年第一季度报告》的议案 规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 3、同意聘任程茂玖先生为公司总会计师，任期与公司第十届董 事会任期一致，并同意将该议案提交公司十届十五次董事会审议。 中煤新集能源有限公司董事会审计与风险委员会 关于董事会编制的公司2024年第一季度报告，审计与风险委员 会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年第 一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成 果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、 上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 二、关于聘任公司总会计师的议案 1、本次聘任公司总会计师系根据关于国有企业财务负责人任期 及轮岗等有关规定进行，聘任程序符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。 2、经审阅聘任人员的个人简历，我们认为其具有良好的财务方 面的教育背景以及丰富的工作经历，能够胜 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-020 中煤新集能源股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次董 事会于 2024 年 4 月 15 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在六安市六安电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于聘任公司总会计师的议案。 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计 与风险委员会工作细则》等规定，同意聘任程茂玖先生为公司总会 计师，任期与公司第十届董事会任期一致。 程茂玖先生简历如下： 程茂玖，男，1969 年 9 月出生，汉族，硕士研究生，正高级会 计师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄煤矿财务科科员， 大 ...

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四)至 05 月 06 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第一季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日上 1 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-018 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年05月07日（星 ...

公司业绩展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润24.4/27.1/31.9亿元，同比增长15.5%/11.1%/18.0%[1] - 公司2024-2026年的预期归属上市公司股东净利润分别为24亿元、27亿元和32亿元，PE分别为9.7、8.8和7.4[59][60] 煤炭业务 - 公司煤炭业务稳定盈利，年度长协煤占比约85%，煤炭业务收入具有较高的稳定性和可持续性[1] - 公司煤炭业务年度长协占比高，稳定盈利的压舱石[5] - 公司资源储量约占安徽省四大煤企总资源量40%[14] 电力业务 - 公司电力业务进入高速发展期，2023年度电毛利达到历史最高水平，预计2027年实现所有电厂全年满负荷发电[1] - 公司电力业务装机容量高增长，增厚业绩未来可期[5] - 公司电力业务受益于燃煤发电上网电价市场化改革，电价同比上涨20%[11] 煤电一体化战略 - 公司煤电一体化落地后，公司稳定性有望比肩长江电力、中国神华，盈利稳定性有望超过中国神华[2] - 公司煤电一体化加快布局，成长与未来稳定性助力提估值[5] - 公司煤电一体化战略有效提升盈利稳定性，2016-2023年盈利总额波动率为64.9%，低于行业平均水平[25] 股东情况 - 公司控股股东为中国中煤能源集团，持有公司30.31%股份，二股东为国华能源，持有公司7.59%股份，实际控制人为国务院国资委[8] 其他 - 公司为国务院国资委控股的央企，受益央企市值管理改革[8] - 公司新能源项目储备丰富[7] - 公司在建电厂将陆续投产，预计总装机容量将接近9250MW，有望提升盈利水平和稳定性[25]

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2023 年年 度股 东大 会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 中煤新集能源股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | | 议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 14 | | 议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 | 年度预算报告》 | | | 的议案 | | 18 | | 议案四：关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 | | 19 | | 议案五：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 | | 20 | | 议案六：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联 | | | | 交易的议案 | | 21 | | 议案七：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 23 | | 议案八：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 | | 24 ...

业绩总结 - 新集能源2024Q1煤炭业务收入为26.0亿元，同比+1.5%[1] - 新集能源2024-2026年预计实现归母净利润24.3/26.2/30.6亿元，同比+15.0%/+8.1%/+16.8%[1] - 新集能源2024Q1吨煤售价和电价同比均有提升，毛利继续扩张[2] - 新集能源2024年长协煤签约占比85%，煤电一体化稳定盈利[3] - 新集能源煤电一体化稳定性有望比肩长江电力及中国神华[3] - 新集能源2022年以来煤电一体化战略加速推进[3] - 新集能源2023年内销煤占比24%，参控股电厂煤炭消耗量约占公司产量40%[3] - 新集能源2024-2026年归母净利润预计15.0%/8.1%/16.8%增长[4] - 新集能源2024年PE为9.8/9.1/7.8倍，估值相对偏低[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到1.9952万百万元，较2022年增长31.3%[8] - 2026年预计净利润为3.577亿百万元，较2022年增长52.1%[8] - 2026年预计每股收益为1.18元，较2022年增长47.5%[8] - 营业利润率在2022年至2026年间呈逐年增长趋势，2026年达到18.9%[8] - 净利润率在2022年至2026年间呈逐年下降趋势，2026年为15.3%[8] - ROE在2022年至2026年间波动，2026年为14.8%[8] - ROIC在2022年至2026年间保持稳定，2026年为10.1%[8] - 资产负债率在2022年至2026年间逐年下降，2026年为53.8%[8] - 净负债比率在2022年至2026年间呈逐年下降趋势，2026年为61.3%[8] - 公司2026年预计P/E为7.8，P/B为1.1，EV/EBITDA为5.7[8]

财务数据 - 公司2023年实现营收128.45亿元，同比增长7.01%[1] - 公司2023年归母净利21.09亿元，同比增长1.57%[1] - 公司2023年Q4实现营收31.53亿元，同比增长1.87%[1] - 公司2023年Q4归母净利1.89亿元，同比下降19.95%[1] - 公司2023年全年煤炭销售均价为551元/吨，同比持平[1] - 公司2023年全年电力板块实现收入40.56亿，同比下降3.03%[1] - 公司2023年营业收入预计将在2022年基础上增长22%至13.65亿元[1] - 公司2023年净利润预计将在2022年基础上增长12%至2.37亿元[1] - 公司2023年经营利润率预计为29.9%[1] - 公司2023年市盈率预计为8.74[1] 新集能源 - 新集能源2026年预计营业总收入为144.09亿，净利润为27.84亿[2] - 新集能源2024年PE为8.74，PB为1.33，EV/EBITDA为5.66[2] - 新集能源净资产收益率逐年下降，分别为18.1%、15.6%、15.2%、14.5%、13.9%[2] - 新集能源资产负债率逐年下降，分别为63.1%、59.2%、54.8%、51.5%、48.0%[2] - 新集能源2022年至2026年净利润增长率分别为-22.0%、1.6%、12.2%、8.5%、8.4%[2] - 新集能源2024年预计EPS为3.08，PE为8.74[3] 其他信息 - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[4] - 报告提供的信息仅供国泰君安证券股份有限公司客户使用，不构成广告，不构成对任何人的投资建议[5] - 报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，不承诺投资者一定获利[7] - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用[9] - 报告指出，若其他机构发送本报告，则该机构独自为此行为负责，投资者应自行联系该机构以获取更详细信息或进行交易[10] - 投资评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[11]

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-017 中煤新集能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司总会计师王雪萍先生的书面辞职报告，王雪萍 先生因工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。辞职后，王雪 萍先生不再担任公司其它职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王雪萍先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。王雪萍先生的辞职不会影响公司 的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的聘任工作。 王雪萍先生在担任公司总会计师期间恪尽职守，勤勉尽责，为 公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王雪萍 先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 10 日 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 ...