证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-012 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信事务所 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审 计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度，立 信事务所上市公司年报审计客户家数共计 671 家，收费总额 8.17 亿 元。公司同业上市公司审计客户家数为 5 家。 2、投资者保护能力 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开十届十四次董事会，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2024 年度审计机构。 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-009 中煤新集能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。 ● 本次利润分配以公司总股本2,590,541,800股为基数，具体 实施将在权益分派实施公告中明确。 ● 本年度现金分红比例低于30%，主要因为目前公司处于新发 展阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、 煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。 一、2023 年度利润分配预案内容 2 单位：元/人民币 主要会计数据 2023年度（经审计） 2022 年度（经审计） 2021 年度（经审计） 营业收入 12,844,786,669.41 12,002,861,959.99 12,488,590,186.28 归属于上市公司股 东的净利润 2,109,359,683.01 2,064,306,502.78 2,433,924,455.66 ...

中煤新集能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：崔利国 2023 年，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》等相 关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职权。本人积极 出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况的基础上，运 用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表 了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人崔利国，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，法学硕士，现 任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚太卫 星控股有限公司、中核国际有限公司、先丰服务集团有限公司、北 京人寿保险股份有限公司独立董事。2022 年 7 月 7 日起担任公司第 十届董事会独立董事，现任公司董事会人事与薪酬委员会主任委员， 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作 ...

中煤新集能源股份有限公司 章程 第一章 总则 中文全称：中煤新集能源股份有限公司 英文全称：CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD 3 第1条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》（2023 年修订）及《中国共产党章程》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规及党章党规的规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经中华人民共和国 国家体制改革委员会体改生[1997]188 号文件批准，以发起设立方式设立，并于 1997 年 12 月 1 日在中国国家工商行政管理局办理了注册手续，取得了《企业法 人营业执照》，注册号为 1000001002818。后公司改于安徽省淮南市工商行政管 理局办理注册手续，并于 2007 年 1 月 15 日取得了新的《企业法人营业执照》， 注册号为3404001103018，2008年3月19日经过变更，注册 ...

中煤新集能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第1条 为了促进中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事 专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2024 年 3 月 15 日召开了第十届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，认真审核了 《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》 及《关于<2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告>的议 案》等相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、 客观判断的原则，提出如下审核意见： 一、关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的审核意 见 三、关于2023年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 审核意见 作为公司独立董事，我们对关于2023年度中煤财务有限责任公 司风险持续评估报告的议案进行了认真审核，发表独立意见如下： 1、公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关 联交易，公司2023年与楚 ...

| 原条款内容 | | 《公司章程（修订版）》条款内容 | | --- | --- | --- | | 第 1 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | 条 | 第 1 条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） | | 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） | | 的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合 | | 的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法 | | 法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | 年修订） 法》、《上市公司章程指引》（2022 | | 年修订） 法》、《上市公司章程指引》（20232 | | 及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业 | | 及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基 | | 基层组织工作条例（试行）》等法律法规及党 | | 层组织工作条例（试行）》等法律法规及党章党 | 1 | 原条款内容 | | | | | | 《公司章程（修订版）》条款内容 | ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为128.45亿元，同比增加7.01%[1] - 公司2023年归母净利润为21.09亿元，同比增加1.57%[1] - 公司2023年扣非后净利润为20.52亿元，同比减少1.47%[1] - 公司2023年实现营业收入31.53亿元，同比增加1.87%[1] - 公司2023年全年发电量实现103.93亿千瓦时，同比降低2.67%[3] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为23.4/25.5/29.0亿元，EPS分别为0.9/0.98/1.12元/股[6] - 公司2022-2026年P/E分别为9.97/9.81/8.86/8.13/7.13倍[8] - 公司2022-2026年P/B分别为1.80/1.53/1.31/1.14/1.00倍[8] - 报告中提到2026年预计营业总收入将达到169.22亿元，同比增长22.1%[9] - 2025年净利润预计为28.88亿元，同比增长13.9%[9] - 2024年营业总收入预计为130.07亿元，同比增长1.3%[9] - 2023年营业总收入为128.45亿元，同比增长7.0%[9] - 2022年营业总收入为120.03亿元[9] 投资建议 - 本报告的意见、评估和预测仅代表报告发布日的观点和判断[20] - 买入股票评级标准为股价相对基准强于15%以上，看好行业指数超越基准[25] - 投资者在证券交易中应充分了解市场风险并谨慎行事[26]

公司业绩展望 - 公司2023-2025年预计实现归母净利润分别为21.0亿元、24.7亿元、26.9亿元，对应PE为10.0、8.5、7.8[1] - 公司2024年预测营业收入将持续增长，分别为13655百万元、14612百万元[2] - 公司2024年预测净利润将达到2709百万元，同比增长17.2%[2] - 公司2024年预测ROE为16.1%，ROIC为11.3%[2] - 公司2024年预测每股收益为0.95元，每股净资产为5.99元[2] 公司煤炭业务 - 公司煤炭产能预计稳定在2350万吨/年，煤电、新能源控股总装机规模超过1000万千瓦[1] - 公司长协煤销售占比高达85%，具有稳健盈利能力[1] - 公司煤炭业务占总营收的比例维持在60%-70%，占公司毛利比例维持在75%-85%[13] - 公司资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%，矿区总面积约1092平方公里，资源储量101.6亿吨[34][34] 公司发电业务 - 公司电力业务受益于安徽电力供需紧张，产销两旺，未来发展空间广阔[1] - 公司发电业务营收由28.0亿元增长至41.8亿元，CAGR达8.36%，毛利由4.76亿元增长至9.49亿元，接近翻倍[14] - 预计2023-2025年公司发电量分别为1,010,000万千瓦时、1,203,634万千瓦时、1,707,667万千瓦时，售电价预计为410元/百万瓦时[60] 公司煤价趋势 - 公司煤价整体保持平稳，煤质逐渐改善，煤价逐步企稳回升[40][40] - 公司煤价在2021年Q4达到历史高点807.04元/吨，随后中枢抬升[41] - 公司煤质逐步提升，商品煤平均热值由3991卡/克提升至4400-4450卡/克，售价从525.96元/吨提升至555.30元/吨[41]

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-006 中煤新集能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司 控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 03 月 21 日（星期四）下午 15:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） ● 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英双语） ● 提问预征集方式：投资者可于 2024 年 03 月 20 日 16:00 前， 将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 （xjnyir@chinacoal.com）。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露 20 ...