海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及第四十三条规定的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司（以下简称"海南域宁"）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设 立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（与海南域宁合称 "交易对方"）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股权以及 Felston Enterprises Limited 合计 51.52%股权合称"目标资产"），并拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条及第四十三条的规定进行了审慎 ...

海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 15 日 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司（以下简称"海南域宁"）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设 立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（以下简称"ATZ Investment"，与海南域宁合称"交易对方"）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股 权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股权以及 Felston Enterpris ...

二、本次交易预计构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为海南域宁及ATZ Investment Limited，本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易 对方海南域宁持有公司股份比例预计将超过 5%。因此，根据《上海证券交易所 股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 海南矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 上市公司"）拟通过向海南 域宁锆钛控股股份有限公司（ 以下简称（ 海南域宁"）发行股份及通过公司为本 次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式购买该等主体 持有的 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股权以及 Felston Enterprises Limited 合计 51.52%股权，并募集配套资金 以下简称 本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，根据 标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将不会达到《上市公司重 大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而不构成 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 授出全部权益数 | 草案公布日股 | | | | 股） | 量的比例 | 本总额的比例 | | 刘明东 | 董事长 | 80.00 | 3.80% | 0.04% | | 滕磊 | 副董事长、总裁 | 64.00 | 3.04% | 0.03% | | 郭风芳 | 副董事长 | 64.00 | 3.04% | 0.03% | | 吴旭春 | 执行总裁 | 48.00 | 2.28% | 0.02% | | 何婧 | 副总裁、董事会秘书 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 朱彤 | 副总裁、财务总监 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 颜区涛 | 副总裁 | 32.00 | 1.52% | 0.02% | | 董树星 | 副总裁 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 房文艳 | 副总裁 | 40.00 | 1. ...

海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 15 日 数据来源：Wind 剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易公告前 20 个 交易日内累计涨跌幅未超过 20%，价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准，上市公司股票交易未出现异常 波动情形。 特此说明。 海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司（以下简称"海南域宁"）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设 立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（以下简称"ATZ Investment"与海南域宁合称"交易对方"）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权 以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited ...

海南矿业股份有限公司董事会 5、公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投 资者合法权益的重大违法行为的情形。 6、公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大 违法行为的情形。 综上，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现 金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以 及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对公司是否存在《上市 公 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-127 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公 司"或"上市公司"）第五届董事会第二十五次会议在公司总部会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会 议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-130 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次 交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且鉴于本次交易的相 关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案 的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易 方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股 东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 海南矿业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：海南矿业 证券代码：601969 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由海 南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、海南矿业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心技术和 骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《海南矿业 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...