担保额度 - 公司及控股子公司拟为相关子（孙）公司提供总额不超6亿的担保额度[2][4][5] - 为资产负债率未超70%的控股子（孙）公司预计提供担保总额为0亿元，超70%的为6亿元[5] 审议情况 - 2024年4月8日，公司董事会、监事会分别审议通过相关议案，尚需提交2023年度股东大会审议[6] 子公司担保详情 - 上海高昕资产负债率76.84%，新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.94%[7] - 装饰工程资产负债率111.90%，新增担保额度45000万元，占比43.63%[7] - 澳锘规划资产负债率85.22%，新增担保额度2000万元，占比1.94%[7] - 全筑住宅资产负债率123.14%，新增担保额度2000万元，占比1.94%[7] - 筑掣建筑资产负债率97.35%，新增担保额度5000万元，占比4.85%[8] - 全筑实业资产负债率216.71%，新增担保额度1000万元，占比9.70%[8] - 全筑翼家资产负债率167.25%，新增担保额度3000万元，占比2.91%[8] 子公司业绩 - 上海澳锘2023年营收3303.65万元，净利润 -1715.86万元[22][23] - 上海全筑住宅2023年营收2815.62万元，净利润 -2437.23万元[24] - 上海筑掣2023年营收3651.20万元，净利润 -160.21万元[29] - 上海全筑实业2022年营收 -136.58万元，净利润 -716.74万元[32] - 上海全筑翼家2023年营收1348.12万元，净利润 -92.87万元[35] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为11302.15万元，占最近一期经审计净资产比例为10.95%[39] - 公司及合并报表范围内子公司为其他第三方（上海全筑装饰有限公司）提供的担保余额为10.884亿元[39]

人事变动 - 2024年4月8日公司第五届董事会第十六次会议同意聘任包嵘嵘为证券事务代表[2] - 包嵘嵘任期自本次董事会通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 包嵘嵘1981年出生，专科学历[5] - 曾就职于固克节能，2023年4月进入公司证券部[5] - 公告披露日未持股，无关联及不良记录[5]

资金占用 - 2023年初占用资金余额总计53246.69万元[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计15849.89万元[7] - 2023年度占用资金的利息总计37977.39万元[7] 资金偿还 - 2023年度偿还累计发生金额总计31119.19万元[7] 子公司情况 - 上海筑掣2023年度占用（不含息）392.97万元[6] - 香港全筑2023年初占用余额8534.24万元[6] - 上海筑骁2023年度占用（不含息）8844.36万元[6] - 上海全筑装饰2023年初占用余额29690.65万元[7] - 上海全筑装饰2023年度偿还30547.87万元[7] - 上海全品2023年度偿还341.91万元[7]

人事变动 - 监事王健曙因个人原因辞去相关职务[2] - 提名陈庞彪为公司监事候选人[3] - 选举陈庞彪为第五届监事会主席[4] 会议信息 - 2024年4月8日召开第五届监事会第九次会议[3][4]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，江涛为主任委员[1] 会议审议情况 - 2023年4月28日第一次会议审议2022年度及2023年一季度报告[2] - 2023年8月30日第二次会议审议2023年半年度报告等[2] - 2023年10月30日第三次会议审议2023年三季度报告及变更事务所议案[2] 审计机构聘请 - 聘请上会会计师事务所担任2023年年度报告审计机构，期限一年[4] 审计工作成果 - 督促内审执行计划，未发现重大问题[5] - 认为内控运作符合规范要求[6] - 协调沟通推动审计高效完成[7] - 审核认为计提资产减值准备符合规定[8][9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促财务和内控规范化[10]

业绩总结 - 公司2023年合并报表未分配利润为 -134,457.10万元，母公司累计 -118,788.68万元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[2] - 盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕时，现金分配不少于当年母公司可分配利润10%[7] 决策流程 - 2024年4月8日董事会通过不分配议案[8] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[9]

业绩数据 - 2022年度上会所收入总额7.40亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元[3] - 2022年度上会所向55家上市公司提供审计服务，收费总额0.63亿元[3] - 公司聘请上会所为2023年审计机构，费用100万元[5] 会议事项 - 2023年10月30日审计委员会审议通过变更会计师事务所议案[7] - 2023年12月29日审计委员会与年度审计会计师召开沟通会[7] - 2024年4月7日审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[8]

业绩数据 - 2023年末归属股东净资产103,122.08万元[7] - 2023年归属股东净利润9,488.57万元[7][9] - 2023年扣非净利润 - 57,382.36万元[7][9] - 2023年营收103,951.69万元，扣除后103,004.21万元[7] 风险警示 - 2023年5月5日起实施退市风险警示[5][6] - 因内控审计无法表示意见实施其他风险警示[6] - 申请撤销退市风险警示，结果待上交所决定[3][7] - 因房地产复苏不确定继续实施其他风险警示[9] 审计情况 - 上会会计师事务所对2023年出具标准无保留意见报告[7]

业绩总结 - 2023年上半年度预计归母净利润2500万元到3750万元[16] - 2023年上半年度预计归母扣非净利润 - 5000万元到 - 7000万元[16] 公司治理 - 2023年独立董事参加股东大会3次、董事会11次[4] - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见[7][9] - 报告期内修订多项制度，含独立董事及各委员会工作细则[14][15] 合规情况 - 关联交易表决程序合规，未侵害中小股东权益[11] - 未发现控股股东等违规占用资金及违法违规担保情况[12] 重整事项 - 2023年5月20日和11月13日申请预重整和重整程序[13] - 12月26日重整计划执行完毕并终止重整程序[13] 资金与分红 - 募集资金按预定用途使用完毕，专用账户曾被司法冻结[13] - 拟于2023年12月9日注销募集资金账户[13] - 2023年度不进行利润分配[19] 审计与内控 - 聘任上会会计师事务所为2023年度审计和内控审计机构[17] - 已基本建立完善内部控制制度体系并有效执行[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[23]

资产组可收回金额 - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组可收回金额为18,840万元[2] - TRENDGOSA PTY LTD资产组可收回金额为8,100万元[2] 资产组减值情况 - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组存在减值迹象需计提减值[3] - TRENDGOSA PTY LTD资产组不存在减值迹象无需计提减值[3] 资产组商誉原值 - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组分摊商誉原值为55,287.89万元[5] - TRENDGOSA PTY LTD资产组分摊商誉原值为6,782.44万元[5] 资产组商誉账面价值 - 上海地东建筑设计事务所有限公司全部商誉账面价值为55,287.89万元，包含商誉的资产组账面价值为55,914.01万元[17] - TRENDGOSA PTY LTD全部商誉账面价值为6,782.44万元，包含商誉的资产组账面价值为9,404.55万元[18] 资产组预测数据 - 上海地东建筑设计事务所有限公司2024 - 2028年预测期营收增长率分别为35%、20%、15%、10%、5%，稳定期增长率为0.00%[20] - 上海地东建筑设计事务所有限公司2024 - 2028年预测期利润率分别为6.68%、10.14%、12.95%、14.28%、15.08%，稳定期利润率为15.08%[20] - TRENDGOSA PTY LTD 2024 - 2028年预测期营收增长率分别为3%、3%、3%、2%、2%，稳定期增长率为0.00%[20] - TRENDGOSA PTY LTD 2024 - 2028年预测期利润率分别为3.23%、4.27%、5.32%、6.30%、7.29%，稳定期利润率为7.29%[20] 资产组折现率 - 上海地东建筑设计事务所有限公司资产组预计未来现金净流量现值折现率为12.60%[20] - TRENDGOSA PTY LTD资产组为11.30%[20] 资产组商誉减值准备 - 上海地东建筑设计事务所有限公司整体商誉减值准备为37,074.01万元，本年度商誉减值损失为6,200.00万元[23] - TRENDGOSA PTY LTD整体商誉减值准备为1,304.55万元，本年度商誉减值损失为0.00万元[23]