证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-030 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第六次会 议。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将 有利于上市公 ...

2024年员工持股计划 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 杭州新坐标科技股份有限公司 二〇二四年七月 2024年员工持股计划 声 明 公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2024年员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得股东大会 批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等均 属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 3、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险。 6、公司后续将根据有关规定披露相关进展情况，敬 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工不超78人，董监高8人[11] - 资金总额不超1071.2480万元，份数上限1071.2480万份[12] - 拟受让回购股票不超113.60万股[12] - 受让价格9.43元/股[14] - 存续期48个月，分2期解锁，每期50%[14] 股份回购情况 - 2024年7月22日完成回购，实际回购1334260股，占总股本0.9876%，用资25988949.72元[37] - 回购总金额不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超35元/股[37] - 回购最高21元/股，最低17.3元/股，均价19.48元/股[37] 份额分配 - 董监高拟获授239.5220万份，占比22.3592%；其他员工831.7260万份，占比77.6408%[30] 业绩考核 - 业绩考核期为2024、2025年度[56] - 2024年解锁需净利润或营收增长率不低于10%；2025年需不低于20%[57] - 个人绩效考核合格（C级及以上）才能解锁当期份额[58] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会[14] - 持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会[65] - 10类事项需持有人会议审议[67] - 单独或合计持10%以上份额可提议召开持有人会议[68] 其他规定 - 持有人放弃间接持股表决权，保留分红和投资收益权[95] - 计划经股东大会审议通过后生效[102]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-029 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 坐标 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《新坐标 2024 年限制性股票激励计 划草案摘要公告》（公告编号：2024-03 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-032 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为149.95万股，占公司股本总额1.1099%[6][30] - 激励对象总人数为127人，不包括特定人员[7][25] - 限制性股票授予价格为9.43元/股[7][39] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][28][33] - 股票来源为向激励对象定向增发A股普通股[29] 限售与解除限售 - 限售期分别为自授予之日起12个月、24个月[8][35] - 第一次解除限售期比例为50%，第二次为50%[9][37] - 2024年净利润或营业收入增长率不低于10%可第一次解除限售[10][11][50][53] - 2025年净利润或营业收入增长率不低于20%可第二次解除限售[11][50][53] - 激励对象上一年度绩效考核合格（C级及以上）才能解除当期限售[51] 人员分配 - 董事、副总经理姚国兴获授3.00万股，占授予总数2.0007%，占总股本0.0222%[31] - 2024年中层管理人员等获授135.55万股，占比90.3968%[32] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情形下，限制性股票数量调整公式为Q = Q₀×(1 + n)[56][57][118] - 配股情形下，限制性股票数量调整公式为Q = Q₀×P₁×(1 + n)÷(P₁ + P₂×n)[58][59][120] - 缩股情形下，限制性股票数量调整公式为Q = Q₀×n[60][61][122] - 资本公积转增股本等情形下，授予价格调整公式为P = P₀÷(1 + n)[63][64][125] - 配股情形下，授予价格调整公式为P = P₀×(P₁ + P₂×n)÷[P₁×(1 + n)][65][66] - 派息情形下，授予价格调整公式为P = P₀ - V，调整后P须大于1[68][69][130] 成本与财务 - 授予的限制性股票成本为1294.07万元[78] - 2024年会计成本预计为363.96万元，2025年为727.91万元，2026年为202.20万元[78] 审议与实施 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[83] - 经股东大会审议通过后，60日内完成授予等程序，否则终止计划[13][34][86] - 若未能在60日内完成授予，3个月内不得再次审议[86] 变更与终止 - 股东大会审议前变更需董事会审议通过并公告，审议后变更提交股东大会，不得提前解除限售和降低授予价格[90] - 股东大会审议前终止需董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[92] 其他规定 - 公司有权解释和执行激励计划，对激励对象绩效考核，未达条件回购注销股票[94] - 公司不得为激励对象提供财务资助，代扣代缴税费[95] - 激励对象资金来源为自筹，限售期内不得转让等[100] - 公司出现特定情形激励计划终止，回购未解除限售股票[105] - 公司控制权变更或合并分立，激励计划继续执行[105] - 公司信息披露有问题，未解除限售股票回购注销，已解除限售激励对象返还利益[106] - 激励对象出现特定情况失去资格，回购未解除限售股票[108] - 激励对象职务变更、离职、退休等按不同规定处理[109][110][112] - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票回购价格和数量，调整后及时公告[134]

员工持股计划 - 2024年7月22日公司召开第一次职工代表大会同意《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要[1] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，利于完善法人治理结构[1][2] - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要需经股东大会审议通过方可实施[2] 管理办法 - 职工代表大会一致同意《2024年员工持股计划管理办法》[3] - 管理办法内容符合相关规定，需经股东大会审议通过方可实施[3]

回购方案 - 2024年2月1日首次披露回购方案，预计金额2500 - 5000万元，价格上限35元/股[2] - 2024年1月31日董事会审议通过回购方案[3] 回购执行 - 2024年2月2日首次实施回购[5] - 截至2024年7月22日完成回购，累计1334260股，占比0.9876%，均价19.48元/股，支付2598.89万元[5] 股份情况 - 回购前限售股616700股占比0.46%，无限售股134491196股占比99.54%；回购后专用账户1334260股占比0.99%[7] 用途及影响 - 回购股份拟用于员工持股计划，未使用部分36个月内注销[9] - 资金为自有资金，对公司无重大影响[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 回购价格不超过35.00元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1334260股，占总股本0.9876%[2] - 累计已回购金额2598.89万元[2] - 实际回购价格区间17.30元/股至21.00元/股[2] - 2024年6月未回购，截至6月28日累计情况如上[5]

杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-025 一、 回购股份的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 ...