深圳市禾望电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 4 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招 行深圳分行"）签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"），约定 为全资子公司禾望科技同招行深圳分行签署的《授信协议》提供担保，公司全 资子公司禾望科技向招行深圳分行申请授信额度 10,000 万元整，用于办理包括 但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑等业务，授信期限自 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日止，公司提供连带责任保证。 （二）担保履行的审议程序 上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议审 议通过，并经公司 2022 年年度股东大会批准。详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日及 2023 年 4 月 28 日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次诉讼尚未生效，目前暂无 法预计对公司本期或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）已就丁文菁 女士违反承诺减持公司股份事项向深圳市南山区人民法院提起诉讼，法院已受 理，公司于 2022 年 6 月 16 日取得受理案件通知书。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于涉及诉讼的公告》（公 告编号：2022-058）。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-002 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 望电气关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-087）。 公司对诉讼标的金额进行了更正补充，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于涉及诉讼进展更正补充的公告》 （公告编号：20 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案五：关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案 17 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-001 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司与华仪风能达成一审调解，具体进展情况详见公司于 2020 年 7 月 8 日 在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号： 2020-069）。 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告） 涉案的金额：货款合计人民币 16,294,739.61 元及利息等。 《民事调解书》生效后，因华仪风能未按照《民事调解书》履行相应义务， 公司向浙江省乐清市人民法院申请对华仪风能强制执行并提交了《强制执行申请 书》，具体进展情况详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的 《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-041）。 公司就起诉华仪风能拖欠合同款事项向华仪风能的债务人内蒙古四华风电 设备有限公司、内蒙古四华新能源开发有限公司提起代位权诉讼，具体进展情况 详见公司 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-106 深圳市禾望电气股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 投资内容 | 原预算投 | 占总投 | 募集资金 | 实际募集资 金投入额 | 差异金额 | 差异原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资额 | 资比例 | 计划投入 金额（①） | （含未支付 | ③=②-① | | | | | | | | 尾款）② | | | | 一 | 建设投资 | 24,671.98 | 92.02% | 23,827.77 | 12,965.37 | -10,862.40 | 见具体分析 | | | | | | | | | 1、在研发中心建筑建设过程中，公 司从项目的实际情况出发，在保证项目 | | | | | | | | | 质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则， | | 1 | 建筑工程费 | 22,975.81 | 85.69% | 22,975.81 | 12,965.37 | -10,010.44 | 加强项目建设各个环节费用的控制、监 督和管 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-105 深圳市禾望电气股份有限公司 关于实际控制人之亲属增持公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 总经理韩玉先生的亲属高淑丽女士计划自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日，通过上海证券交易所系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,800 万 元，不超过人民币 2,200 万元。本次增持未设置价格区间，高淑丽女士将根据 公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金 筹措进度不及预期等风险，导致无法完成增持计划的风险。如增持计划实施过 程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。 进展情况：截至 2023 年 12 月 27 日，增持股份计划时间已过半，高淑 丽女士通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 156,000 股，占公司总股本 的 0.04%，增持金 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-101 深圳市禾望电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次结项的募集资金投资项目：研发中心建设项目。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民 币 13.36 元，共计募集资金 801,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00 元后的募集资金为 775,600,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司 于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 18,444,407.98 元，加上坐扣承销费 26,000,000.0 ...

深圳市禾望电气股份有限公司章程 深圳市禾望电气股份有限公司 章程 二零二三年十二月 深圳市禾望电气股份有限公司章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | 监 | 事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 ...

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-100 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时 监事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定； 2、公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会 议通知； 3、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开； （三）审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》 监事会认为：公司本次调整对全资子公司的担保额度有利于提高全资子公司 的经营效率和盈 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-102 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》 《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 1、本公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2022 年 5 月 27 日进入第三个行权期，行权期间为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 4 月 19 日。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 19 日，上述激励对象已累计行权且完成股 份过户登记为 330,800 股，占第三个行权期可行权股票期权总量的 12.91%，增 深圳市禾望电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...