证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-012 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-013）。 特此公告。 2、公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-013 深圳市禾望电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心及价值认可，公司将采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方 案，树立公司良好资本市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分 A 股股份，主要内容如下： 相关风险提示 1、若回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限，则可 能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或因公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则可能存在回购方案无法实施 或者只能部分实施的风险； 3、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，可能存在因员 工持股计划或股权激励计 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 收到公司董事长韩玉先生《关于提议深圳市禾望电气股份有限公司回购公司股 份的函》，韩玉先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理韩玉先生 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司 目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，提议公司以自有资金回购公 司股份，推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份用于员工持股计划或股 权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-010 深圳市禾望电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共计募 集资金 801,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00 元后的募集资金为 775,600,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,444,407.98 元，加上坐扣承销费 26,000,000 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-009 深圳市禾望电气股份有限公司 关于实际控制人之亲属增持公司股份计划实施进展的公告 重要内容提示： 增持计划：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 总经理韩玉先生的亲属高淑丽女士计划自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日，通过上海证券交易所系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,800 万 元，不超过人民币 2,200 万元。本次增持未设置价格区间，高淑丽女士将根据 公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金 筹措进度不及预期等风险，导致无法完成增持计划的风险。如增持计划实施过 程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。 进展情况：截至 2024 年 1 月 31 日，高淑丽女士通过上海证券交易所交 易系统增持公司股份 525,100 股，占公司总股本的 0.12%，增持金额为 12,353,405.91 元（不含手续费）。 一、增持股份的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期 投资价值的认可。 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-008 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》中关于股份变动、注册资本等相关条款进行修改。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站及《上 海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于修订<公司章 程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-102）、《深圳市禾望电气股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。 注册资本：44,322.70 万元人民币 成立日期：2007 年 4 月 20 日 营业期限：永续经营 经深圳市市场监督管理局核准，公司于 2024 年 1 月 31 日完成了相关 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-005 重要内容提示： 被担保人名称：苏州禾望电气有限公司（以下简称"苏州禾望"）、深 圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司苏州禾望担保人民币 15,000 万元、 为全资子公司禾望科技担保人民币 20,000 万元。不包含本次担保金额公司已实 际为苏州禾望提供担保人民币 61,096.08 万元、为禾望科技提供担保人民币 143,949.53 万元。 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 336,045.61 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 98.32%，其中已签署担保协议的金额为 302,045.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.37%。公司对资产负债率 70%以上的全资子公司担保总额为 27 ...

公司于 2022 年 11 月 25 日收到广东省深圳市中级人民法院出具的编号为 （2022）粤 03 民辖 375 号的《民事裁定书》，本案经广东省深圳市中级人民法院 提审，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《禾 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-006 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：因二审暂未立案，目前暂无法预 计对公司本期或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"原告"或"被上诉人"） 已就丁文菁女士违反承诺减持公司股份事项向深圳市南山区人民法院提起诉讼， 法院已受理，公司于 2022 年 6 月 16 日取得受理案件通知书。具体内容详见公司 于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于涉及诉讼的公 告》（公告编号：2022-058）。 案件所处的诉讼 ...

FINE A F in Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会 (以下简称本次股东大会)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场 会议于 2024 年 1 月 12 日在深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会 议室召开。北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指 派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》） ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-004 深圳市禾望电气股份有限公司 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公 司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,881,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.4011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资 格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...