关于关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第 八次会议审议的《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》进行了审查， 并发表独立意见如下： 公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向关联方翠微集团托管、租赁 相关房产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公 平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决， 符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，全体独立董事同意本项议案。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意 见之签署页） 独立董事（签字）： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 年 12 月 29 日 ...

| 证券代码：603123 | 公告编号：临 证券简称：翠微股份 2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于全资子公司房产租赁续约的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦与翠微集团签署的房产托管、租赁 协议将于 2023 年 12 月 31 日到期，为保障子公司经营管理的持续与稳定，当代商城 和甘家口大厦于 2023 年 12 月 29 日分别与翠微集团续签了托管协议和租赁协议，托 管与租赁房产建筑面积共计 25,063.48 平方米，期限均自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，期间费用共计 3,642.78 万元。其中，当代商城托管其调整后位于海淀区 高梁桥斜街 15 号房产和海淀区志强园甲 3 号的房产建筑面积合计 3,054.52 平方米， 资产占用费 130.13 万元/年，托管期费用合计 780.78 万元；甘家口大厦租 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长匡振兴主持。 （一）审议通过了《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的议案》； 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于当代商城中关村店城市更 新项目投资的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》。 2023 年 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 一、补充披露本次新增退还资金的会计处理情况，包括但不限于涉及的会计 科目、金额、处理依据等，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规 定 （一）手续费差额形成的背景 北京翠微大厦股份有限公司 关于上海证券交易所就公司 2023 年三季度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"翠微股份""公司"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于北京翠微大厦股份有限公司 2023 年三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2023] 3405 号）（以下简称《工 作函》），公司就《工作函》的相关问题逐项进行了认真研究核实，现将回复公告 如下： 问题 1：关于新增退还资金。根据前期公告，公司控股子公司海科融通在收 单业务 ...

致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第七次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第七次会议决 议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"《会议通知》"），以及本所律师认为必要的其他 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,610,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.1703 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场 记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，财政部、国务院国资 委、中国证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们 认真审阅了公司提供的相关材料，对公司拟提交第七届董事会第七次会议审议 的《关于变更会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下： 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业 执业资格，具备从事审计工作的专业能力，具备良好的诚信状况及应有的独立性， 不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。公司变更会计师事务所 的理由充分、恰当，同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所 的事前认可意见之签署页） 独立董事（签字）： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 ...

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2023 年 12 月 22 日 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案………………………………………………5 | 2 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代理人应在 2023 年 12 月 21 日 17：00 时 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以 通讯方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 监事会审核意见：公司变更会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求， 拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证 ...