浙江春风动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,浙江春风 动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事任家华先生、 唐国华先生、张杰先生 2023 年度独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事任家华先生、唐国华先生、张杰先生的任职经历以及 个人签署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 综上评估,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,均满足独立性的任职要求。 浙江春风动力股 ...

浙江春风动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 止印度由工程告完全日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 i 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了紧证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制,在所有重大方面如实反映春风动力公司2023年度募集资 金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施 了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 关于浙江春风动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024] ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立信"） 为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-019 浙江春风动力股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 1、基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 首席合伙人：朱建弟 上年度末合伙人数量：278 人 上年度末注册会计师人数：2533 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

募集资金管理制度 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）通过公司下属子公司或公司控制的其他企业实 施的，该子公司或受控制的其他企业应遵守本制度规定。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603129 公司简称：春风动力 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春风动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

浙江春风动力股份有限公司 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-006 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 的会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出。2024 年 4 月 15 日在公司会议 室以现场会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 13:00 时）。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚须提请公司 2 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340 号《关于核准浙江春风动力 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 8 日向特定对 象发行人民币普通股（A 股）15,700,074 股，发行价格 110.00 元/股，募集资金 总额为 172,700.81 万元，扣除发行费用人民币 1,795.48 万元（不含税）后，募集 资金净额为人民币 170,905.34 万元，其中注册资本人民币 1,570.01 万元，溢价人 民币 169,335.33 万元计入资本公积。上述资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10878 号验资报告。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江春风动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引 ...

浙江春风动力股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 ·丽行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 十师行业线 官 (http:/ 7 浙江春风动力股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10235 号 浙江春风动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江春风动力股份有限公司(以下简称春风动力)财 务报表,包括2023 ...

浙江春风动力股份有限公司 内部审计制度 浙江春风动力股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投 资者合法权益,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及 《浙江春风动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、合 理有效,完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 浙江春风动力股份有限公 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-015 浙江春风动力股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议 及第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低汇率波 动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展远期结 售汇业务；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为境内场外市场，交易对 手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构； 交易金额为不超过 15 亿美元或等价货币。 特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款 预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着浙江春风动力股份有限公司及子公司（ ...