证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-032 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2024年5月15日下午以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。 本次会议由半数以上董事推举林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》。 经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，由非独立董事林弘 立先生、黄明雄先生、林秀松先生、林凯先生、吴建国先生、汪为民先生和独立董事陈 胜群先生、孙继伟先生、颜世富先生共同组成公司第六届董事会。 经全体董事审 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 5 月 15 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-029 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第二十六次会议以及第五届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《关于2023年度监事会工作报告的议 案》、《关于2023年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年年度利润分配方案的议 案》等需提交公司2023年年度股东大会审议的议案，详细内容请见公司于2024年 4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：临2024-024）等。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告 如下： 一、 召开会议的基本情况 召开的日 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-030 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | 上海景兴 | 5%以下股东 | 17,812,326 | 4.6978% | IPO 前取得：17,799,976 股 | | | | | | | 集中竞价交易取得：12,350 | 股 | 注：上述持股数量均包括以利润分配及资本公积金转增股本方式取得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 1 持公司股票，且至多减持所持公司全部股票；上海景兴减持公司股票时将在减持 前 3 个交易日予以公告。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股 等除权除息事项，上述承诺中所指的发行价将相应调整 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月十五日 0 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案三：关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 27 | | 议案四：关于 2023 | 年年度利润分配方案的议案 | 28 | | 议案五：关于 2023 | 年度财务决算的议案 | 29 | | 议案六：关于 2024 | 年度财务预算的议案 | 34 | | 议案七：关于确认 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 36 | | 议案八：关于 2024 | 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 38 | | | 议案九： ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入137,834,311.82元，同比减少15.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,296,554.68元，同比减少80.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,359,272.81元，同比减少82.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额5,271,978.33元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均减少81.26%[4] - 加权平均净资产收益率为0.25%，减少1.06个百分点[5] - 本报告期末总资产2,160,872,830.50元，较上年度末减少0.43%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,727,934,501.88元，较上年度末增加0.48%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.3783431182亿元，2023年同期为1.6220206607亿元，同比下降约14.9%[18] - 2024年第一季度营业总成本1.3351145423亿元，2023年同期为1.2973181933亿元，同比上升约2.91%[18] - 2024年第一季度营业利润601.714972万元，2023年同期为3139.345139万元，同比下降约80.83%[18] - 2024年第一季度净利润424.55018万元，2023年同期为2237.618297万元，同比下降约81.03%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，2023年同期为0.06元/股，同比下降约83.33%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.5114627276亿元，2023年同期为1.4298320553亿元，同比上升约5.70%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.4587429443亿元，2023年同期为1.500078648亿元，同比下降约2.75%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额527.197833万元，2023年同期为 - 702.465927万元，同比上升约175.05%[21] - 2024年第一季度负债合计4.2329192582亿元，2023年同期为4.4092280181亿元，同比下降约3.99%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计17.3758090468亿元，2023年同期为17.293743521亿元，同比上升约0.48%[17] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为197,280,025.81元，较2023年12月31日的355,666,708.76元减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为3,500,314.64元，较2023年12月31日的13,534,314.64元减少[15] - 2024年3月31日流动资产合计372,219,521.36元，较2023年12月31日的552,663,001.01元减少[15] - 2024年3月31日长期股权投资为307,008,867.99元，较2023年12月31日的146,944,667.10元增加[16] - 2024年3月31日非流动资产合计1,788,653,309.14元，较2023年12月31日的1,617,634,152.90元增加[16] - 2024年3月31日资产总计2,160,872,830.50元，较2023年12月31日的2,170,297,153.91元减少[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,475，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，上海养和实业有限公司持股78,249,836股，持股比例20.64%[10] 业务进展 - 2023年9月完成苄达赖氨酸滴眼液全部受试者出组，正推进上市后临床研究[13] 股权激励情况 - 2023年9月20日向1名激励对象授予股票期权30.00万份[14] - 2023年10月17日首次授予登记限制性股票654.7620万股，激励对象96人，总股本增至379,061,625股[14] - 2023年11月3日向1名激励对象授予10.00万股限制性股票，总股本增至379,161,625股[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 购建固定资产等长期资产支付现金2024年Q1为4271.600894万元，2023年同期为1392.006978万元[22] - 投资支付现金2024年Q1为15962万元，2023年同期为7215.2941万元[22] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额2024年Q1为1176.447077万元[22] - 支付其他与投资活动有关现金2024年Q1为300万元[22] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为20233.600894万元，2023年同期为10083.748155万元[22] - 投资活动产生现金流量净额2024年Q1为 - 19223.600894万元，2023年同期为 - 7779.351826万元[22] - 取得借款收到现金2024年Q1为3000万元[22] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为142.265234万元[22] - 筹资活动产生现金流量净额2024年Q1为2857.734766万元[22] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 15838.668295万元，2023年同期为 - 8481.817753万元[22]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-026 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 3、截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 况 | | | | | | | | | | | 已 | | 未 | | | | | | | | | | 质 | | 质 | | | | | | | | | | 押 | | 押 | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | 股 | | 股 | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 份 | 未质押股 | 份 | | 称 | (股) | 例（%） | | | 比例 | 比例 | | 中 | | 中 | | | | | 量（股） | 量（股） | （%） | ...

一、药物的基本情况 药品名称：醋酸钠林格注射液 剂型：注射剂 规格：250ml 注册分类：化学药品 药品批准文号：国药准字H20247076 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-025 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的醋酸钠林格注射液《药品补 充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司 公司醋酸钠林格注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于提升该产 品市场竞争力，有利于扩大产品的市场销售，对公司的经营业绩产生积极的影响。 审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展 化学药品 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为644,970,190.78元，同比增长17.37%[14] - 公司2023年净利润为25,407,600.05元，同比下降43.23%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，同比下降50.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.48%，较上年同期增加0.46个百分点[15] - 公司2023年第一季度营业收入为162,202,066.07元，第二季度为179,351,222.23元，第三季度为157,239,879.38元，第四季度为146,177,023.10元[17] - 公司2023年度实现营业收入为64497.02万元，同比增加9543.32万元[21] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2540.76万元，同比下降43.23%[21] 公司战略发展 - 公司报告期内全面升级管理架构，优化管理流程，降低管理成本，增强管理效能[21] - 公司报告期内持续加强生产过程管控，确保产品质量安全，无重大药品质量事故[21] - 公司报告期内积极推进新产品的研发落地，研发投入占营业收入的14.15%，符合高新技术企业研发投入比例的要求[21] - 公司坚持“药+医”双轮驱动战略，围绕上下游产业链，外延并购加速布局[22] - 公司将加快眼药板块营销改革，加大研发投入，优化眼科产品结构；参与国家药品集中采购，提高产品销量；提升医疗服务质量，推进泰州医院二期工程建设[120] 公司业务拓展 - 公司以现金方式收购青岛视康眼科医院100%股权，迈出“眼药+眼科医疗服务”上下游布局的坚实一步[22] - 公司再次对南京科默生物医药有限公司进行投资，增资后合计占南京科默生物医药有限公司股权比例17.7957%[22] - 公司将重点开展市场开拓和品牌建设，提高产品覆盖率，推进电商渠道建设，加强核心渠道与百强连锁的战略合作[121] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟产品等，其中苄达赖氨酸滴眼液在抗白内障药物市场中处于行业前列[27] - 公司眼科用药营业收入为20350.26万元，毛利率为91.09%，抗微生物类（头孢菌素类）产品毛利率为38.23%，抗微生物类（喹诺酮类）产品毛利率为29.84%[90] - 公司的莎普爱思滴眼液适用于早期老年性白内障，对特定细菌感染性疾病具有治疗作用[81] 公司研发及创新 - 公司研发投入合计为91,248,280.42元，研发投入总额占营业收入的14.15%，资本化研发投入占比为29.37%[49] - 公司正在研发新一代抗白内障药物，目前正在进行临床前研究[92][93] - 公司研发的苄达赖氨酸滴眼液用于治疗早期老年性白内障，目前处于临床研究阶段[96] 公司治理及社会责任 - 公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，有效执行公司治理和内部控制制度[128] - 公司积极承担社会责任，捐赠资金支持教育发展、医疗活动等多个公益项目[195] - 公司实际控制人及关联方在承诺事项中表示将依法赔偿投资者损失，确保投资者权益得到保护[197]

社会责任与可持续发展报告 2023 SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT 浙江莎普爱思药业股份有限公司 股票代码：603168 关于本报告 报告简介 本报告为《莎普爱思2023年社会责任与可持续发展 报告》，旨在真实反映浙江莎普爱思药业股份有限公 司（以下简称"莎普爱思""莎药""公司"或"我们"） 2023年度在实现公司自身发展的同时，积极履行社 会责任的情况，并帮助公司股东及债权人、合作伙 伴、员工和其他利益相关者更好地了解公司发展、运 营相关情况。 编制依据 本报告是参照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号⸺规范运作》等相关要求，并结合公司实 际情况编写而成。 时间范围 报告的期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部 分内容适度延伸。 发布周期 报告为年度报告，与公司年报同时发布。 报告范围 报告范围为莎普爱思及子公司。 凝心 以砥砺奋进镌刻荣光 笃行 以奋斗实干精益求精 | 荣誉表彰 | 11-14 | 公司治理与相关方利益 | 35-36 | | --- | --- | --- | --- | | 领导关怀 | 15-16 ...