2024 年 12 月 3 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》，同意因 2021 年股票期权激励计划自主行权导致的股本变动， 以及根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和规范性文件的最新修订，相应变更公司注册资本， 并对公司章程进行相应修订。相关情况请详见刊登于上海证券交易所 官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）等相关公告。 近期，公司领取了变更后的营业执照，其主要登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000607600176A； 名称：上海洗霸科技股份有限公司； 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)； 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-063 上海洗霸科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-062 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：上海洗霸科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期 权数量为 100.2376 万份，实际可行权时间为 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 9 日，行权方式为自主行权。截止 2024 年 12 月 10 日， 累计行权且完成股份过户登记 993,536 股，占 2021 年股票期权激励 计划第二个行权期可行权股票期权总量的 99.1181%。 本次行权股票上市流通时间：本激励计划行权所得股票可于行 权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 上海洗霸科技股份有限公司 1、2021 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会 议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》、《关于公司<2021 年股票 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月3日在上海虹口召开[5] - 出席会议股东及代理人357人，持股86,022,632股，占比49.0227%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意比例99.9241%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》A股同意比例99.9528%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所[8]

股东大会安排 - 公司2024年11月14日决定12月3日召开第二次临时股东大会[4] - 11月15日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议12月3日14:30在上海召开，网络投票当日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表83,599,749股，占比47.6419%[7] - 网络投票股东347名，代表2,422,883股，占比1.3808%[7] - 出席股东大会股东共357名，代表86,022,632股，占比49.0227%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意85,957,351股，占比99.9241%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意85,982,051股，占比99.9528%[14] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[16]

公司信息变更 - 公司注册资本由174,292,973元修订为175,433,805元[12] - 公司股份总数由174,292,973股修订为175,433,805股[12] 融资与分红 - 董事会获授权决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票[12] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件等[12] - 下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[12] - 公司董事会制定中期分红方案后二个月内完成股利派发[13] - 公司出现特殊情形可不进行利润分配[13] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，现金分红优先[13] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红[13] - 公司实施现金分红须满足三个条件[13] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的30%[14] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[14] - 董事会审议制定或修改利润分配政策，须全体董事过半数表决通过[14] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须出席股东所持表决权2/3以上通过[14][15][16] - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[15] - 公司调整利润分配政策，不得违反相关法规[15] - 公司应在年报中详细披露利润分配政策情况[15] 会议相关 - 股权登记日为2024年11月26日[7] - 会议时间为2024年12月3日下午14:30[9] - 会议地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室[9] - 会议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》等[5] - 本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 制度修订 - 公司拟修订《上海洗霸科技股份公司对外投资管理制度》[18] - 原第十条规定的境外投资项目等对外投资事项审议条款被删除[18] - 除修改条款外，《对外投资管理制度》其他条款不作调整[18] - 该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议[19] - 议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过[19]

对外投资审批 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东大会审批并披露[5] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情况，经董事会审议并披露[6] - 未达董事会权限标准，由公司总经理审批决定并报董事会备案[7] 投资评估与实施 - 达到标准且交易标的为股权，需聘请会计师事务所审计；为其他非现金资产，需聘请评估事务所评估[8] - 对外投资设立公司分期缴足出资额，以协议约定全部出资额适用相关规定[8] - 子公司对外投资达标准，先由公司相关层级审议批准，再依内部程序实施[8] 投资管理与监督 - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题追究责任[12] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[12] 投资处置 - 出现经营期满等4种情况，公司可终止和回收对外投资[15] - 出现投资项目有悖经营方向等4种情况，公司可转让对外投资[16] 信息披露与保密 - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[18] - 子公司遵循信息披露管理制度，提供信息应真实准确完整并及时报送[18] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[21] - 由公司股东大会授权董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施及修改[21]

上海洗霸科技股份有限公司 （2024年11月修订） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日14点30分召开[3] - 会议地点在上海虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼[3] - 网络投票起止时间为2024年12月3日[3] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案已在11月14日董事会通过[6] - 相关文件于11月15日刊登在法定媒体[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月26日[12] - 现场会议股东于12月2日登记[13] - 出席现场会议股东12月3日14:00前报到[16] 联系方式 - 公司联系电话（021）65424668等[16]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-058 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以现 场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提 前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（ ...

公司基本信息变更 - 公司注册资本由174,292,973元修订为175,433,805元[1] - 公司股份总数由174,292,973股修订为175,433,805股[1] 融资与利润分配政策 - 董事会获授权可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[2] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[2] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[2] - 公司现金分红须满足该年度可分配利润为正等条件[3] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[3] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[3] - 公司每年利润分配预案由董事会拟订[3] - 董事会审议现金分红方案应研究论证，独立董事审核发表意见[3] - 董事会通过利润分配方案后提交股东大会审议[3] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[3] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流[3] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策须全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议[4] - 股东大会审议制定或修改利润分配相关政策须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[4] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[4] 不进行利润分配条件 - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时，可不进行利润分配[2] 其他事项 - 本次修订的《公司章程》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 公司因特殊情况不进行现金分红应披露原因及留存收益用途等[4] - 公司调整利润分配政策需按规定履行相应决策程序且不得违反相关规定[4] - 公司应在年度报告详细披露利润分配政策制定及执行情况等[4] - 公司与中小股东沟通方式增加电话、传真和邮件沟通[4] - 公司不进行现金分红时需说明下一步增强投资者回报拟采取的举措[4] - 《公司章程》全文于2024年11月15日同日披露于上海证券交易所网站[4][7]