独立董事提名 - 提名吴剑敏、刘玉美为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属等不具备独立性[2] - 有特定处罚记录人员无任职资格[3] 被提名人情况 - 刘玉美有注会资格、高会职称及5年以上专业经验[4] 提名人确认 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人吴剑敏，已充分了解并同意由提名人上海移远通信技术股份有限公司 董事会提名为上海移远通信技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 移远通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）第三 届监事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式向各位监事发出，于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人，会议由监事会主席辛健先生主持。公司监事候选人、董事会秘书及 部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-033 上海移远通信技术股份有限公司 本次监事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2024 年半年度报告 及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-032 上海移远通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）第三 届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董 事 5 人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司董事候选人、监事和部分高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2024 年半年度报告 及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月18日14点30分召开[3] - 会议地点在上海移远通信技术股份有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[6] 议案相关 - 本次会议审议增加2024年度日常关联交易预计金额等多项议案[8] - 议案于2024年8月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站[11] - 特别决议议案为2、3号议案[11] 换届选举 - 董事会换届应选独立董事2人，非独立董事3人[8][9] - 监事会换届应选股东代表监事2人[8][9] - 换届选举分别进行累积和非累积投票表决[22][23] 其他 - 股权登记日为2024年9月11日[14] - 股东按持股数拥有相应投票总数[24]

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-037 上海移远通信技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）日 常关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法 权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务 状况和经营成果产生不利影响。 ● 本次日常关联交易事项不构成重大不利影响的同业竞争。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 8 月 26 日，公司召开的第三届董事会第二次独立董事专门会议审议 通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事一 致同意将议案提交公司董事会审议。 经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：本次公 司增加 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-035 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。 二、 公司履行的决策程序 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.26 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户的 股份 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-041 （一）会计政策变更的原因 财政部 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。根据财政部的要求， 公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定和通知。 上海移远通信技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布 的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-034 上海移远通信技术股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通 信"或"公司"、"本公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 号《关于核准上海移 远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为 人民币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际 募集资金净额为 1,060,856,140.84 元。其中增加股本人民币 4,807,714.00 元， ...

上海 二〇二四年八月 章 程 上海移远通信技术股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...