广东松发陶瓷股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事制度 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司设立董事会发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 发展战略委员会设主任委员（召集人）一名,负责召集和主持委员会工作，主任 委员由公司董事长担任。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 发展战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及董事会办 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经公司董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-007 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-005 广东松发陶瓷股份有限公司 各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 一、发展战略委员会：卢堃（召集人）、林培群、邹健； 二、审计委员会：庄树鹏（召集人）、刘瑛、卢堃； 三、提名与薪酬考核委员会：邹健（召集人）、庄树鹏、林峥。 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委 员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。现结合公司实际情况对审计委员会委员进行调 整，调整后各专门委员会委员情况如下： 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-004 广东松发陶瓷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<松发股份公司章程>的议案》。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司 | 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | | 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：204临-003 广东松发陶瓷股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司潮州市松发 陶瓷有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行变更，于近日完成了变更经营 范围的工商登记手续，并取得潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体 情况如下： 一、经营范围变更 变更前： 设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具（青花玲珑瓷除外），礼品、工艺品、 日用百货、瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶 瓷配套产品（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许 可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁 具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；工 艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；金属制品销售； 藤 ...

你公司于 2024年1月10日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉，经自查,现回复如下: 一、本公司作为松发股份的控股股东,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波 动期间没有买卖松发股份股票。 关于广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 广东松发陶瓷股份有限公司董事会: 你公司于 2024年 1 月 10 日发来的《关于广东松发陶瓷股份有限 公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,经自查,现回复如下: 一、本人作为松发股份的实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及松发股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但 不限于筹划重大资产重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-001 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日，公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波 动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面征询了 本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-053 广东松发陶瓷股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人林道藩先生、 陆巧秀女士及其一致行动人林秋兰女士于 2018 年 8 月 27 日与恒力集团有限公司（以 下简称"恒力集团"）签署了《关于广东松发陶瓷股份有限公司股份之股份转让协议》 （以下简称"《股份转让协议》"），林道藩先生拟将其持有的公司股份中的 8,700,000 股（占公司股份总数的 6.95%）转让给恒力集团；陆巧秀女士拟将其持有的公司股份 28,728,000 股（占公司股份总数的 22.96%）转让给恒力集团；上述股东合计拟以协 议转让方式转让 37,428,000 股,占公司总股本 29.91%。 2018 年 10 月 12 日，本次股份协议转让的过户登记手续办理完毕，林道藩先生 持有公司股份 27,644,000 股，占公司总股本的 22.09%；陆 ...