证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-034 元成环境股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：部分全资子公司、部分非全资控股子公司。 公司本次提供担保预计额度不超过 50,000 万元。截至本公告出具之日， 公司对外担保的余额为 2,694.91 万元，其中授权范围内担保余额为 2,694.91 万元。 一、担保情况概述 | （一）被担保子公司基本情况 | | --- | | 公司名称 | 注册 | 法定代 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地点 | 表人 | | | 例 | | 浙江元成旅游产 | 浙江省 | 祝昌人 | 实业投资，旅游项目开发，项目投 | 20,000 万 | 100% | | 业控股有限公司 | 杭州市 | | 资，酒店管理等 | 元 | | | | | | 服务：城乡规划编制设计，旅游规划 ...

薪酬调整 - 公司提议调整2025年度董监高基本薪酬，1月起执行[3] 个人薪酬 - 董事长祝昌人2024年审议65万、实发65.36万，2025年计划65万[3] - 董事周金海等2024 - 2025年薪酬有对应数据[3] - 独立董事倪海璐等2025年计划薪酬10万[5]

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人倪海璐,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (五)中共中央组织部 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-045 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时 （二）会议召开地点："约调研"微信小程序 重要内容提示： 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《元成环境股份 有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。 为使广大投资者能进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时在"约调研"小程序举办"元成股份 2024 年度业绩与现金分红网上说明会"。本次网上说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 一、说明会类型 本次业绩与现金分红说明会以网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度 的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 元成环境股份有限公司 关于召 ...

业绩总结 - 2025年第一季度公司及子公司新签项目合同29项，金额3753.70万元[2] - 2025年新签合同含工程施工、规划设计各1项，其他27项[2] - 2025年度累计签合同29项，金额3753.70万元且均在执行[2]

元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》以及修订相关制度的议案。现将本次修订《公司章程》以及相关制度情况说 明如下： 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款以及相关制度进行系统性梳理与修改。 证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-040 元成环境股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》具体的修订情况 《公司章程》修改条款及具体修改内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-044 元成环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变 更，对公司财务状况、经营成果和现金流量和未来经营业绩不产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更时间 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （五）本次会计政策变更的审批程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交 公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）变更原因 ...

公司财务与退市风险警示 - 公司2024年预计营业收入低于3亿元且扣非前后净利润均为负，可能触发《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（一）款规定的退市风险警示[2] - 控股子公司硅密电子因股东诉讼可能影响2024年度审计意见，财务报告或出现"无法表示意见"，内部控制或出现"否定意见"，进一步增加退市风险[3][19] - 若触发退市条件，公司股票将在2024年年报披露后停牌，并在5个交易日内被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"）[4] 其他风险警示及整改进展 - 公司因2023年度内部控制审计报告被出具否定意见，自2024年4月30日起已被实施其他风险警示[8][9] - 整改措施包括：实际控制人已归还全部非经营性资金占用本金及利息（2024年1月26日完成）[11]，关联交易披露已完成补充并修订制度[11]，收入与成本核算体系已优化[11]，应收账款催收机制已建立[12] - 在建工程转固问题通过转让子公司越龙山度假51%股权（对价2.42亿元）及专项审计完成整改[13][14] 公司治理与内部控制 - 组织架构调整新增成本管控部，强化财务及成本管理[11] - 完善固定资产管理制度，加强在建工程转固的审批与验收流程[15] - 开展内控培训，提升管理层对上市公司法规及内部制度的执行能力[16][17] 信息披露与后续安排 - 公司已按规披露3次退市风险提示公告（2025年1月18日、4月12日、4月25日）[5][6] - 其他风险警示事项每月披露一次进展[8][18] - 最终财务数据及审计意见以正式披露的2024年年度报告为准[6][19]

公司状况 - 2024年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[3] - 2024年1月26日实控人归还全部非经营性资金占用本金及利息[3] 财务相关 - 2024年1、4月完成前期会计差错更正工作[3] - 转让越龙山度假51%股权，对价2.42亿，已收首期1.21亿[9] - 预计2024年营收低于3亿，扣非前后净利润均为负[12] 公司管理 - 制定《应收账款催收管理细则》开展催收工作[7] - 2024年2月完善资金支付成本管控审批等流程[7] 未来展望 - 2024年度财报可能“无法表示意见”，内控或“否定意见”[13] - 每月披露其他风险警示相关事项进展[3]

业绩预测 - 公司预计2024年营收低于3亿，扣非前后净利润均为负[2] 风险提示 - 控股子公司诉讼或影响2024审计，报告或现不利意见[3] - 2024年年报披露后或停牌，上交所将实施退市警示[5] 公告情况 - 本次为第3次披露股票可能被实施退市风险警示公告[6] 信息说明 - 准确财务数据以经审计的2024年报为准[8] - 指定披露媒体为《上海证券报》等，网站为上交所网站[8]