净利润及扣非净利润 - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润预计为-14,500万元到-9,700万元[2][4] - 2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-13,000万元到-8,800万元[2][5] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为114,244,375.20元[6] - 2023年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为64,783,860.29元[6] 新签订单及业务发展 - 2024年上半年新签订单金额合计约为11.56亿元，较上年同期增长51.91%[10] - 公司加强VR大空间体验和空间计算技术投入，结合中华传统文化，将社会闲置公共空间和资源创造性转化为文旅体验和消费新场景[10] 财务影响及运营情况 - 公司对以前年度投资的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失，影响净利润约3,000万元[9] - 报告期内公司在手订单实施进度减缓，交付周期延长，固定开支变化不大，导致毛利下降[8]

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-035 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 103,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为 6,743 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.0011%。 ●未转股风语转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的风语转债金额 为 499,897,000 元，占风语转债发行总额的 99.9794%。 ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 1,000 元，因转股形成的 股份数量为 66 股。 一、风语转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 20 ...

证券代码：603466 股票简称：风 语 筑 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有 限公司公开发行可转换公司 债券受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 | 重要声明 1 | | | --- | --- | | 第一节 本期债券情况 | 3 | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | 二、本期债券的主要条款 | 3 | | 三、债券评级情况 | 10 | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况 11 | | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 12 | | | 一、发行人基本情况 | 12 | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况及财务状况 13 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 15 | | 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 | 15 | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 | 15 | | 三、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况 16 | | | 第五节 | 发行人偿债意愿和偿债能力分析 17 | | 一、发行人偿债意愿分析 | 17 | | 二、发行人偿债能力分析 | 17 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告》。 前次债券评级："AA-",主体评级："AA-"，评级展望：稳定 本次债券评级："AA-",主体评级："AA-"，评级展望：稳定 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－034 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，上海 风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信 评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司及 2022 年公开发行的可转换 公司债券（以下简称"风语转债"）进行跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级评级结果为" ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独 立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相 关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或 鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正 的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评 级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正 的关联关系。 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4327 号 联合资信评估股份 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 辛浩鹰 | 5%以上非第 | 129,123,500 | 21.71% | IPO | 前 | 取 | 得 | ： | | | 一大股东 | | | 129,123,500 股 | | | | | 注：公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股；公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 一、转股价格调整依据 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.20 元（含税）。本次权益分派方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十 三次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董 事会第二十三次会议决议公告》及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东 大会决议公告》。 关于可转债转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 594,777,927 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 118,955,585.40 元 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"风语转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。 本次权益分派方案实施后，将依据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，对公司可转换公司债券"风语转债" 的转股价格进行调整。 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司拟于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 权益分派实施公告和"风语转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2024 年 6 月 1 日披 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-029 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,877,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长主持会议，公司部分董事 ...