具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举董事长的公告》。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－044 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会 议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举李晖先生为公司第四 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 286,153,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1110 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事辛浩鹰（非独立董事）、杨晖（独立董事）、 周昌生（独立董事）由于工作原因未能出席本次会议； 2、公司 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 12 日 目 录 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 2 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 1． 会议召集人：公司董事会 2． 会议主持人：董事长 4． 现场投票表决 5． 现场计票并宣读现场投票结果 6． 休会，等待网络投票结果 3． 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日 14：30 4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191、193 号公司会议室 5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00；通过互联网投票 ...

本人刘晓都，已充分了解并同意由提名人上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会提名为上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-041 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第四届董事会董事津贴标准的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事津 贴标准的议案》，根据公司所处行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经 营情况，公司第四届董事会董事津贴制定标准如下： 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 27 日 一、公司第四届非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工 资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，因此公司非独立董 事不领取津贴。 二、公司独立董事津贴标准为每人 8 万元整（税前）/年，按月平均发放。 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 声明日期 - 声明日期为2024年7月26日[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日14点30分在上海公司会议室召开[3] - 网络投票8月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议多项议案，含董事津贴标准等[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月5日，A股代码603466[13] - 拟出席股东8月11日前书面回复公司[16] - 现场登记8月12日9:30 - 11:30在证券事务部[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿对议案表决，可集中或分散投票[25]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他信息 - 提名人是上海风语筑文化科技股份有限公司董事会[8] - 声明日期为2024年7月26日[8]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 需取得上交所认可培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[7] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师职称及5年以上相关全职经验[8]