激励计划 - 2025年5 - 6月相关会议审议通过激励计划相关议案[12][13][14] - 2025年限制性股票激励计划预留授予价格调整为19.38元/股[17][19] - 2025年9月12日为激励计划预留授予日，向2名对象授予80,000股[18][19] 利润分配 - 2025年拟派发现金红利545,762,116.37元，占上半年净利润45.01%[15] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.628元[15] 股本信息 - 截至2025年8月21日，公司总股本869,047,956股[15]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并变更注册资本 于2025年9月9日股东大会审议通过相关议案[1] - 根据新公司章程规定 公司设立1名职工董事 由职工代表大会民主选举产生[1] - 职工董事李琰女士由2025年9月9日职工代表大会选举产生 任期至第六届董事会届满[1][12] 董事会换届完成 - 第六届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[4] - 董事长由张剑担任 副董事长由段华担任[5][17] - 董事会下设四个专门委员会：战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[5][18] 高管团队任命 - 聘任张剑为总经理 郑慧为财务总监 李新为董事会秘书[6][20][23] - 副总经理由段华、高辉、郑慧、李新共同担任[6][23] - 证券事务代表由乔雅昕担任 所有高管任期均为三年[6][25] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月9日召开 采用现场与网络投票结合方式[29] - 审议通过12项议案 包括取消监事会、修订8项内部治理制度、董事薪酬及续聘会计师事务所等[31][32][33] - 议案1作为特别决议事项 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] 人员任职资格 - 所有董事及高管均符合公司法及上市规则任职要求[5][6] - 董事会秘书李新及证券事务代表乔雅昕均持有上交所董事会秘书资格证书[6] - 无任何人员存在证监会行政处罚或交易所惩戒记录[5][6]

公司治理 - 爱玛科技于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了关于第六届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案 [2] - 会议通过了多项议案 [2]

公司治理变动 - 爱玛科技第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[2]

公司治理变动 - 爱玛科技于2025年9月9日召开职工代表大会选举李琰女士为第六届董事会职工董事 [2] - 李琰女士任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开第六届2025年第二次董事会临时会议 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议审议《关于聘任董事会秘书的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中 铁路和船舶和航空航天和其他运输设备制造业占比98.8% [1] - 其他业务收入占比为1.2% [1] 市值数据 - 当前公司市值为314亿元人民币 [1]

人事变动 - 2025年9月9日召开第二次临时股东大会选举董事[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议选举董事长等并聘任人员[2] 人员信息 - 董事长兼总经理张剑1969年出生[9] - 副董事长段华1968年出生[9] - 财务总监郑慧1981年出生[13] - 董事会秘书李新1987年出生[13] - 证券事务代表乔雅昕1992年出生[14] 公告信息 - 公告发布于2025年9月10日[7]

公司信息 - 证券代码为603529，简称为爱玛科技[1] - 转债代码为113666，简称为爱玛转债[1] 公司治理 - 2025年9月9日股东大会同意不再设立监事会[3] - 设1名职工董事，由职工民主选举，无需股东会审议[3] - 2025年9月9日职工代表大会选举李琰为职工董事[3] 人员信息 - 李琰出生于1983年，中国国籍，本科学历[3] - 曾任采购部供应商管理科科长，现任职工董事[3]

股东大会信息 - 公司2025年8月22日决议召开2025年第二次临时股东大会，通知8月23日公告[6] - 本次股东大会9月9日14：30在天津召开，由王春彦主持[6] - 现场和网络投票股东及代理人共374人，持有表决权股份618,125,366股，占71.1267%[8] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意617,621,456股，占99.9184%[13] - 修订《股东会议事规则》议案同意608,843,623股，占98.4984%[13] - 修订《董事会议事规则》议案同意608,842,023股，占98.4981%[15] - 修订《独立董事工作制度》议案同意608,840,423股，占98.4978%[16] - 修订《关联交易管理办法》议案同意608,842,823股，占98.4982%[17] - 修订《对外担保管理办法》议案同意608,841,623股，占98.4980%[18] - 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》议案同意608,840,723股，占98.4979%[22] - 第六届董事会非独立董事2025年度薪酬议案同意617,616,056股，占99.9176%[23] - 第六届董事会独立董事津贴议案同意617,610,456股，占99.9166%[24] - 续聘会计师事务所议案同意617,495,638股，占99.8981%[25] 人员选举情况 - 张剑当选非独立董事，同意613,526,566股，占99.2560%[27][28] - 段华当选非独立董事，同意612,460,579股，占99.0835%[29][30] - 张格格当选非独立董事，同意613,513,891股，占99.2539%[31][32] - 高辉当选非独立董事，同意613,533,653股，占99.2571%[33][34] - 孙明贵当选独立董事，同意616,137,907股，占99.6784%[38][39] - 刘俊峰当选独立董事，同意613,433,221股，占99.2409%[40][41]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为374人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为618,125,366股，占比71.1267%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数617,621,456，比例99.9184%[5] - 修订《股东会议事规则》议案同意票数608,843,623，比例98.4984%[5] - 第六届董事会非独立董事2025年度薪酬议案同意票数617,616,056，比例99.9176%[7] 董事选举情况 - 张剑当选非独立董事，得票数613,526,566，占比99.2560%[8] - 段华当选非独立董事，得票数612,460,579，占比99.0835%[8] - 孙明贵当选独立董事，得票数616,137,907，占比99.6784%[10]