宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年第三季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告 期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2024 年第三季度报告》 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.41亿元，同比减少1.46%；年初至报告期末营业收入9.49亿元，同比增长2.21%[2] - 营业收入年初至报告期末增长2.21%，因制剂板块业务取得较快增长[7] - 2024年前三季度营业总收入949,078,888.15元，较2023年前三季度的928,533,649.58元增长2.21%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4430.79万元，同比增长87.08%；年初至报告期末为6325.04万元，同比增长15.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3279.02万元，同比增长20.04%；年初至报告期末为5244.64万元，同比减少1.15%[2] - 2024年前三季度营业利润83,992,699.96元，较2023年前三季度的57,240,028.69元增长46.74%[18] - 2024年前三季度净利润67,712,359.44元，较2023年前三季度的59,965,075.86元增长12.92%[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比增长81.82%；年初至报告期末为0.29元/股，同比增长11.54%[2] - 本报告期稀释每股收益0.19元/股，同比增长90.00%；年初至报告期末为0.27元/股，同比增长17.39%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.29元/股，较2023年前三季度的0.26元/股增长11.54%[19] - 2024年前三季度稀释每股收益0.27元/股，较2023年前三季度的0.23元/股增长17.39%[19] 资产相关 - 本报告期末总资产46.16亿元，较上年度末增长4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益21.71亿元，较上年度末增长3.57%[4] - 2024年9月30日货币资金为565,449,907.87元，2023年12月31日为456,042,013.93元 [13] - 2024年9月30日交易性金融资产为220,461,111.11元，2023年12月31日为268,646,780.03元 [13] - 2024年9月30日应收账款为211,032,031.85元，2023年12月31日为280,420,898.32元 [13] - 2024年9月30日存货为791,940,007.56元，2023年12月31日为612,599,551.54元 [13] - 2024年9月30日资产总计为4,615,562,488.89元，2023年12月31日为4,423,515,920.66元 [14] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为624,025,409.03元，2023年12月31日为486,720,976.64元 [14] - 2024年9月30日长期借款为187,500,000.00元，2023年12月31日为302,000,000.00元 [14] - 2024年第三季度末负债合计2,350,700,783.63元，较上一时期的2,237,831,964.82元增长4.95%[15] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计2,264,861,705.26元，较上一时期的2,185,683,955.84元增长3.62%[15] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1080.40万元[6] 毛利率相关 - 前三季度公司毛利率为31.88%，较上半年增长2.37个百分点[8] 经营性现金流相关 - 年初至本报告期末，经营性现金流净额与去年同期相比增加1.88亿元[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金932,515,977.30元，较2023年前三季度的746,589,811.10元增长24.90%[19] - 经营活动现金流入小计为11.26亿元，较去年同期的9.38亿元增长19.96%[20] - 经营活动现金流出小计为10.54亿元，较去年同期的10.54亿元基本持平[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7199.66万元，去年同期为-1.16亿元[20] 投资活动现金流相关 - 投资活动现金流入小计为4.99亿元，较去年同期的10.48亿元下降52.35%[20] - 投资活动现金流出小计为5.83亿元，较去年同期的11.85亿元下降50.87%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8407.17万元，去年同期为-1.36亿元[20] 筹资活动现金流相关 - 筹资活动现金流入小计为7.60亿元，较去年同期的5.63亿元增长34.99%[21] - 筹资活动现金流出小计为7.26亿元，较去年同期的5.06亿元增长43.33%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3416.25万元，较去年同期的5659.63万元下降39.64%[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为2594.15万元，去年同期为-1.77亿元[21] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为29,752 [10] - 宁波美诺华控股集团有限公司持股45,285,661股，持股比例20.70% [10] - 姚成志持股12,070,253股，持股比例5.52% [10] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本895,078,452.62元，较2023年前三季度的873,176,116.06元增长2.51%[16] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加11,898,193.09元，较2023年前三季度的6,135,874.22元增长93.91%[18]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日， 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 52,000 万元可转换 公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起， 上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"美诺转债"，转债 代码"113618"。 "美诺转债"存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转 股期起止日 ...

原料药+制剂+CDMO 一体化发展战略，加速战略转型步伐 - 美诺华创立于 2004 年,是一家专业从事特色原料药(包括中间体)和成品药研发、生产与销售的综合性国际医药科技制造型企业,以 CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心 [13] - 公司拥有完整的"医药中间体、原料药、制剂"全产业链,核心品种已形成全产业链商业化的研发、生产和销售体系 [14][15] - 公司管理层资质经验丰富,保障公司稳定持续发展,股权结构稳定,激励机制高效 [16][17][18][19] - 公司规模化能力持续提升,三大原料药生产基地产能充足,为 API 制剂一体化战略提供产能保证 [21][22][23] 价格企稳静待回升，主要 API 品种有望迎来利润释放 - 沙坦类原料药消耗量持续增长,未来三年新一轮专利集中到期,沙坦类需求有望迎来新一轮增长 [30][31][34][35] - 沙坦价格有望回暖,利好美诺华等生产厂商 [35] - 培哚普利作为美诺华的核心品种,公司有望受益于培哚普利的市场扩增 [39][40] - 他汀类药品下游需求旺盛,公司主要品种瑞舒伐他汀和阿托伐他汀存在较强竞争力 [43][44][45][46] - 公司加速推进新产品研发注册,以拓展现有原料药产品中国市场和欧美规范市场的准入 [47][48] 制剂销售业务持续推进，加速新产品的研发注册 - 集采背景下,原料药企业向下游制剂发展的优势明显,公司制剂业务发展迅速 [49][50][51] - 公司持续加大在自研制剂方面的投入,制剂品种获批加速,在研管线数量丰富 [53][54][55][56] - 2024 年公司制剂业务有望正式迈入快速发展期 [57] 大客户合作持续深化，提供稳定长期业绩增量 - 公司与 KRKA 在原料药和制剂领域建立了深度合作,KRKA 在俄罗斯市场的强劲表现有望为公司带来持续订单和长期收益 [59][60][62] - 公司与默沙东在动保和人用药领域签订了长期战略合作协议,有望从默沙东的动保市场成长中获益 [63][64]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 43,363,000 元"美诺转债"已转换为公司股票，转股数量为 1,169,471 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.782%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 476,637,000 元，占可转债发行总量的 91.661%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，转股的 金额为 36,000 元，因转股形成的股份数量为 1,392 股。 一、可转债发行上市概况 （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公 司公开 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第二个行权期可行权数量为 2,061,231 股，截至 2024 年 9 月 30 日，累计 行权 0 股。预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为 758,651 股，截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权 0 股。 本季度行权股票数量：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，首 次授予股票期权第二个行权期累计行权 0 股，占首次授予股票期权第二个行权期 可行权总量的 0%。预留授予股票期权第一个行权期累计行权 0 股，占预留授予 股票期权第 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于与南京华威医药科技集团有限公司签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次战略合作旨在整合双方优势资源，进一步在高端产品领域形成"原 料药制剂一体化"优势，通过研发和生产资源的相互协同，降低药物开发成本， 增强产品的竞争力。 一、战略合作协议签订的基本情况 2024 年 10 月 8 日，公司与南京华威签订了《战略合作协议》。双方本着平 1 等自愿、互惠互利的原则，决定建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，充 分发挥各自所长，在药品、医美、特医食品等大健康领域就产品开发、注册及申 报、商业化生产及市场营销等方面开展深度合作，发挥各自优势，形成研产协同， 加强原料制剂一体化效应，进一步塑造各自品牌，共同发展与成长。 双方以本次签订的《战略合作协议》为基础，对未来合作的具体事项将在 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 获得补助金额：2024 年 8 月 22 日至本公告披露日，宁波美诺华药业股 份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助 共计 1,434.50 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 1,434.50 万元，计入当 期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果 为准。 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 8 月 22 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司累计收到与收益 相关的政府补助共计人民币 1,434.50 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公 司净利润的 123.81%，具体明细如下： 单位：万元 宁波美诺华药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 30 日 2 | ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于阿托伐他汀钙原料药获得欧洲 CEP 证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到欧洲药品质 量管理局（以下简称"EDQM"）签发的关于阿托伐他汀钙（原料药）的欧洲 CEP 证书（欧洲药典适用性证书），现就相关登记情况公告如下： 药理作用与作用机制：阿托伐他汀钙为他汀类血脂调节药，主要作用部位在 肝脏，可减少胆固醇的合成，增加低密度脂蛋白受体合成，使血胆固醇和低密度 脂蛋白胆固醇水平降低，中度降低血清甘油三酯水平和增高血高密度脂蛋白水平。 三、药品研发投入情况 证书编号：CEP 2024-120-Rev 00 企业名称：宁波美诺华药业股份有限公司 企业地址：宁波市高新区扬帆路 999 号宁波研发园 1 栋 14 楼 发证机关：欧洲药品质量管理局 ...