引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 8 日 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜 | | 的议案 | 7 | 引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股 东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大 会的全体人员遵照执行。 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次 股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。 二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 三、为保 ...

公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-016 引力传媒股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司于2024年7月17日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-017 引力传媒股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届监事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2024年7月17日以书面方式向全体监事发出会议通知。 （三）本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。 （四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席于雄凯先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

激励计划投票征集 - 独立董事肖土盛征集2024年激励计划投票权，时间8月5 - 6日[3][11] - 征集对象为8月1日登记在册并办手续股东[10] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月8日14点30分开，有现场和网络投票[7] - 地点为北京朝阳区世茂大厦B座12层视频会议室[8] - 审议三项议案，含激励计划草案[18] 授权委托 - 授权委托书送达指定地址，收件人穆雅斌[12] - 授权有效需满足5个条件，期限至大会结束[13][20]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票与股票期权激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票与股票期权的数量 6 | | （三）股票来源 7 | | （四）限制性股票与股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （五）限制性股票与股票期权授予/行权价格 11 | | （六）本激励计划的考核 12 | | （七）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对限制性股票与股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见..18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 20 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式 ...

引力传媒股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （二）股票期权的分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 予股票期权总量 | 占本激励计划 公告时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | | | | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 顾彬 | 董事、副总裁 | 20.00 | 7.41% | 0.07% | | 2 | 贾延广 | 董事、副总裁 | 20.00 | 7.41% | 0.07% | | 3 | 穆雅斌 | 董事会秘书 | 20.00 | 7.41% | 0.07% | | | 核心骨干员工（17 | 人） | 210.00 | 77.78% | 0.78% | | | 合计（20 | 人） | 270.00 | 100.00% | 1.01% | 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单 一、总体权益分配情况 （一）限制性股票的分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占本激 ...

引力传媒股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长效激励约 束机制，充分调动董事、高级管理人员以及核心骨干员工积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《引力传媒股份有限公司 2024 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激 励计划"）。 第一条 考核目的 引力传媒股份有限公司 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效， ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-020 引力传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海君澜律师事务所 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/引力传媒 | 指 | 引力传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《限制性股票与 | | 《引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 | | 股票期权激励计 | 指 | | | 划（草案）》 | | 期权激励计划（草案）》 | | | | 引力传媒股份有限公司拟根据《引力传媒股份有限 | | 本次激励计划 | 指 | 公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 | | | | 期权激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票/股票期权 | | 激励对象 | 指 | 的公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级 | | | | 管理人员以及核心骨干员工 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-018 引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票与股票期权 股份来源：引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司制定了《引力传媒股 份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或"本计划"），拟向激励对象授予权益总计 330.00 万股，涉及的标的股 票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 26,786.29 万 股的 1.23%。其中，授予限制性股票 60.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.22%；授予股票期权 270.00 万份，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 1.01%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司是一家以内容创意与科技创新驱动的卓越数字营销服务公司，以依托内 容、聚合数据、 ...