会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月8日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 激励计划 - 确定2024年8月8日为授予日[2] - 向2名激励对象授予60.00万股限制性股票[2] - 向20名激励对象授予270.00万份股票期权[2] 议案表决 - 《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》表决4票同意，0票弃权，0票反对[3]

股权激励 - 潘欣欣获授限制性股票40万股，占总量66.67%，占股本0.15%[3] - 王晓颖获授限制性股票20万股，占总量33.33%，占股本0.07%[3] - 限制性股票合计授予60万股，占总量100%，占股本0.22%[3] - 顾彬等3人各获授股票期权20万份，各占总量7.41%，各占股本0.07%[5] - 17名核心骨干员工获授股票期权210万份，占总量77.78%，占股本0.78%[5] - 股票期权合计授予270万份，占总量100%，占股本1.01%[5] - 激励对象获授股票不超股本总额1%[3][5] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[3][5]

引力传媒股份有限公司 1 3、公司和授予的激励对象均未发生《管理办法》和本次激励计划规定的不 得授予限制性股票和股票期权的情形，本次激励计划激励对象的获授条件已经满 足。 4、董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》和本次激励计划 关于授予日的规定。 综上所述，监事会同意以 2024 年 8 月 8 日作为授予日，向 2 名激励对象授 予 60.00 万股限制性股票，向 20 名激励对象授予 270.00 万份股票期权。 引力传媒股份有限公司监事会 2024 年 8 月 8 日 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票与股票期权的 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-021 引力传媒股份有限公司 关于股东拟以协议转让方式减持股份的计划公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）于2024年8月2日收到持股5% 以上股东蒋丽女士拟以协议转让方式减持公司股份的书面通知，主要内容如下： 公司控股股东一致行动人蒋丽女士现持有公司股份15,000,000股，占公司股 份总数的5.60%。鉴于公司控股股东拟进一步降低个人负债意愿迫切，同时为引 入认同公司成长价值的投资者，优化股东结构，控股股东一致行动人蒋丽女士计 划于2024年8月7日开始通过协议转让的方式减持所持全部股份，协议转让受让方 与蒋丽女士无任何关联关系，本次减持计划实施后不会导致上市公司控制权发生 变更。蒋丽女士承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交 易所相关规定办理。 本次公司股东蒋丽女士拟通过协议转让方式将其持有的公司股份转让给特 定对象事宜，尚未签署相关协议，能否顺利完成存在不确定性， ...

激励计划流程 - 2024年7月22日公司会议审议通过激励计划草案议案[2] - 2024年7月23日至8月1日内部公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 公示期监事会未收到异议[2] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[4] - 激励对象不包括特定人员[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[4]

引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 8 日 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜 | | 的议案 | 7 | 引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股 东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大 会的全体人员遵照执行。 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次 股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。 二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 三、为保 ...

激励计划投票征集 - 独立董事肖土盛征集2024年激励计划投票权，时间8月5 - 6日[3][11] - 征集对象为8月1日登记在册并办手续股东[10] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月8日14点30分开，有现场和网络投票[7] - 地点为北京朝阳区世茂大厦B座12层视频会议室[8] - 审议三项议案，含激励计划草案[18] 授权委托 - 授权委托书送达指定地址，收件人穆雅斌[12] - 授权有效需满足5个条件，期限至大会结束[13][20]

公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-016 引力传媒股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司于2024年7月17日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、 ...

激励计划资格与合规 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象无不得参与情形，不包括独董等[3] - 《激励计划》制定、审议流程和内容合规[3] 财务与影响 - 公司未向激励对象提供贷款资助及担保[5] - 实施激励利于公司发展，无明显损害股东利益情形[5] 决策结果 - 监事会同意实施限制性股票与股票期权激励计划[5]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-018 引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票与股票期权 股份来源：引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向 发行公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司制定了《引力传媒股 份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"或"本计划"），拟向激励对象授予权益总计 330.00 万股，涉及的标的股 票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 26,786.29 万 股的 1.23%。其中，授予限制性股票 60.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.22%；授予股票期权 270.00 万份，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 1.01%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司是一家以内容创意与科技创新驱动的卓越数字营销服务公司，以依托内 容、聚合数据、 ...