公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： 冯耀岭，1957 年 10 月 19 日出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国 务院政府特殊津贴专家，一九八二年毕业于北京化工学院，获工学学士学位，从 事轮胎制造专业 38 年，曾任风神轮胎股份有限公司（前称"河南轮胎厂"及"河 南轮胎股份有限公司"）董事、副总经理兼总工程师、研发副总监，现任怡维怡 橡胶研究院总工程师、首佳科技独立董事、公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 本 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-033 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

彤程新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 彤程新材料集团股份有限公司 | | 目 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 页 | 次 | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - 2 | | 二、 | 彤程新材料集团股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | – 6 | 安永华明（2024）专字第70023255_B02号 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的彤程新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是彤程新材料 集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 专项报告独立发表鉴证意见 ...

| 股票代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"彤程新材"）董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案已 经第三届董事 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和 董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本 人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： 吴胜武，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，先后毕业于清华大学、华中科 技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面 值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及 其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02 号 验资报告。 以前年度，公司已使用上述募集资金的金额为人民币 745,359,342.80 元，本报 告期内已使用募 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 彤程新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日（星期四）发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、申请银行综合授信的必要性 上述综合授信用于公司日常经营业务和公司发展的需要，有利于公司持续经 营，促进公司发展，因此上述综合授信是合理和必要的。 三、对公司的影响 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营业务的开展和项目建设等需要，公司及集团内部公司拟 向银行（含新增）申请 2024 年度综合授信额度总额不超过人民币 48 亿元，有效 期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-031 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研发、 生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现 将公司 2023 年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 采购均价（元/吨） | | | 同比变动比 | 四 季度与 季度环比变 | 三 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2023 | 2022 | 年 | 率（%） | | | | | | | | | 动率（%） | | | 苯酚 | 7,000.07 ...