其他新策略 - 公司监事会同意对2022年激励计划股票期权行权价格进行调整[1] - 调整依据《2022年激励计划》及2023年年度权益分派情况[1] - 调整符合规定，不存在损害股东利益情形[1]

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 第三条 公司于2016年6月20日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1331号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,355万股，于2016年8 月 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-043 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 25 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 25 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 0 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为6.07亿元，同比增长1.96%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,276.52万元，同比下降20.95%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,443.01万元，同比下降29.43%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,077.59万元，上年同期为1,533.87万元[19] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为13.25亿元，较上年度末增长5.31%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降42.31%[21] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元，同比下降50.00%[21] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为4.85%，同比下降1.51个百分点[21] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.21%，同比下降1.97个百分点[21] - 公司2024年上半年总资产为21.90亿元，较上年度末增长8.50%[20] 主营业务 - 公司所处行业为新材料行业，是国家战略性新兴产业[28] - 公司主营业务包括锆系、镁系、先进陶瓷系三大业务板块，产品涵盖电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆等160多个品种[29,30] - 公司正不断向镁铝合金一体化压铸等新材料领域进行战略布局[30] - 公司在锆基材料领域拥有广泛的客户群体和产业链优势，是国内最大的电熔氧化锆和工业级海绵锆生产商之一[36][37] - 公司在锆系制品上形成了良好的产业链协同优势，上下游业务协同发展[37] - 公司在核级锆合金领域通过自主研发和生产，可以打破国外技术壁垒，提高我国在核电领域的自主创新能力[37] 技术研发 - 公司实验室获得CNAS认可，在多个领域的检测项目上签署检验报告，质量检验水平位居国内同行业前列[32] - 公司实验室被认定为"福建省氧化锆材料企业重点实验室"和"福建省锆材料工程研究中心"[32] - 公司拥有多项自主研发的先进技术,主要指标达到国际先进水平,综合技术实力位居国内同行业前列[33] - 公司研发中心获得多项省级认证和荣誉,拥有160多项发明专利和实用新型专利,参与多项行业和国家标准的起草或修订[33] - 公司正在开展锆系固态电解质材料的研发，包括LLZO、LLZTO等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料的合成试验，以及锆基氯化物材料的制造工艺开发[48] - 公司正在开展基于锆基卤化物复合材料的锆铪分离富集铪的研究项目[48] - 公司正在开发高品质氮化硅粉体，并计划在实验室建立小试试验线[48] - 公司正在开发三元正极材料用低成本氧化锆添加剂，以提高产品市场竞争力[48] - 公司控股子公司正在开发富锆溶液中提取钪元素的新型萃取剂，以实现对富锆液中稀土钪资源的富集回收[48] - 公司正在研发抗高温高强韧的锆基泡沫陶瓷材料，并建立了年产30万片的中试验证线[48] 知识产权 - 公司"三祥"和"FSM"商标均为"福建省著名商标",并被认定为"制造业单项冠军产品"和"专精特新'小巨人'企业"[34][35] - 公司累计获得了66件国家发明专利、97件实用新型专利、5件外观设计专利[48] 生产经营 - 公司位于水电资源丰富的区域，具有区域成本优势，并通过持续工艺改进显著降低了单位产品电耗水平[36] - 公司经营团队长期保持稳定，拥有丰富的行业经验和专业人才，并建立了较为完善的生产管理制度[38][39] - 公司通过导入两化融合和卓越绩效管理模式，形成了全员参与管理、互相监督、共同发展的良好格局[39] - 电熔锆产品价格较年初逐步上行，但受国内外经济下行压力的影响，锆行业产品总体需求无明显改善[41] - 公司作为国内工业级海绵锆龙头生产企业，产品规模优势和品质优势明显[42] - 年产1300吨核级海绵锆项目建设进展顺利，计划将于今年下半年投料试产[43] - 公司产品目前在核级锆（铪）、高纯氧化锆、高纯复合纳米氧化锆等领域已得到广大用户认可[44] - 公司参股公司宁德文达已实现无焊超轻镁合金建筑模板批量出货[45] - 公司参股公司宁德文达已向下游客户批量供应铝合金、镁合金电池PACK结构件[46] - 公司参股公司宁德文达已获得IATF16949汽车质量管理体系认证，正积极开发大型一体化压铸产品[46] - 公司正在积极布局金属锆领域，成为全国乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产基地之一[50] - 公司正在加大对新型"锆铪分离"技术的研发力度，积极布局核级海绵锆市场[50] 财务数据分析 - 应收票据期末余额2.18亿元，较上年期末增加31.40%，主要系本期收到信用等级较低的银行开具的银行承兑汇票增加

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-036 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 8 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事以 现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 票的议案》，减少股权激励限售股 674,730 股；公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予股票期权 2024 年第二季度合计行权 119,004 股，增加注册 资本 119,004 元。综上，公司的注册资本从 424,017,866 元减少至 423,462,140 元。 公司股份总数从 424,017,866 股减少至 423,462,140 股。 二、公司章程修订情况 三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改< 公司章程>的议案》，相关事项如下： 一、注册资本变动情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月12日14点30分[3] - 股权登记日为2024年9月4日[15] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 现场会议参会确认登记时间为2024年9月9日 - 2024年9月11日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 议案已披露时间为2024年8月24日[8] 联系方式 - 会议联系电话为0593 - 5518572[20] - 传真号码为0593 - 5522802[20] - 电子邮箱为zqb@fjsx.com[20]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-038 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人 民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费 用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-041 三祥新材股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开了五届 董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、2022 年 4 月 7 日， ...

1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目12,788.82万元，尚未使 用的金额为9,047.49万元（其中募集资金8,818.82万元，募集资金专户存储累计取得 利息收入、理财收益扣除手续费228.68万元）。 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年半年度度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人 民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费 用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号 ...