证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-038 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人 民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费 用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-041 三祥新材股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开了五届 董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 2、2022 年 4 月 7 日， ...

1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目12,788.82万元，尚未使 用的金额为9,047.49万元（其中募集资金8,818.82万元，募集资金专户存储累计取得 利息收入、理财收益扣除手续费228.68万元）。 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年半年度度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为人 民币每股19.88元，截至2021年9月3日，公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费 用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024 号 ...

激励计划 - 2022年4 - 6月完成激励计划相关审议、公示、授予及登记[11][12][13] - 2024年4月审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票[14] - 2024年8月审议调整2022年激励计划股票期权行权价格[14] 利润分配 - 2024年5月审议通过2023年度利润分配方案[16] - 2024年7月实施权益分派，派发现金红利31,759,660.50元[16] 行权价格 - 2022年激励计划首次授予股票期权行权价调至约8.30元/份[17] - 2022年激励计划预留授予股票期权行权价调至约10.51元/份[17]

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得宁德市市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会信用代码：91350000611157883K 名称：三祥新材股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-035 三祥新材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第二十五次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司的注册资本由 423,593,082 元增加至 424,017,866 元，股份总数由 423,593,082 股增至 424,017,866 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变 ...

日前，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）全资子公 司福建三祥杨梅州电力有限公司（以下简称"杨梅州电力"）为实现股东的投资 收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：截止 2023 年 12 月 31 日杨梅州电力可供分配利润为 21,566,701.14 元，以现金方式向股东分配利 润 6,000,000.00 元，占其可分配利润的 27.82%。公司已于近日收到杨梅州电力的 分红款 6,000,000.00 元，本次所得分红将增加母公司 2024 年度净利润，但不增 加本公司 2024 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2024 年度公司整体经营业 绩。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-034 三祥新材股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日 ...

会议主要讨论的核心内容 固态电池材料方向 - 公司正在从原材料端逐步向电解质的合成方向布局 [1][2][3] - 正在开展全木材电池的研发,主要关注钙基氯化物电解质 [2][3][4] - 公司在钙基氯化物电解质的原材料供应方面扮演重要角色 [3][4][5] 其他产品方向 - 电容氧化钙、金属钙(海绵钙)等传统产品保持稳定 [20][21][22][23][24] - 氧氯化钙产品可延伸至四氯化钙、纳米氧化钙等应用 [35][36] - 核级海绵钙产品毛利率可达50%,是公司重点布局方向 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 电解质产品进展 - 公司已进入电解质小规模量产阶段,正在优化合成工艺 [6][7][8] - 与下游客户合作密切,产品品质得到认可,明年有望大规模放量 [6][10] 产品定价及成本 - 电解质产品定价较高,毛利可达30%左右 [13][14][15] - 原材料成本占比较高,约30万/吨,未来有降本空间 [13][14][15] 市场需求及竞争格局 - 半固态电池市场明年有望达20GWh,公司目标占30%市场份额 [10][11][12] - 国内核级海绵钙供给主要依赖进口,公司有成本优势 [32][33]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-033 三祥新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 423,462,140 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 31,759,6 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-032 三祥新材股份有限公司 关于股票期权激励计划 2024 第二季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露 了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金 红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权 益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股 票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 17 ...

法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 部分限制性股票回购注销实施的 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据2022年激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到2022年激励计划 | | | | 规定的解除限售条件后，方可解除 ...