本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2022 年限制性股票激励计 划授予的 12 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励 对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股进行回购注销处理。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股， 公司注册资本将由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、 总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关 事项。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025- ...

日常关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总金额18150万元，实际发生18675.52万元[5][6] - 2024年销售商品预计2100万元，实际2972.26万元，采购商品预计8200万元，实际7753.43万元[5] - 2024年提供劳务预计7050万元，实际7159.12万元，接受劳务预计800万元，实际678.75万元[5] - 2024年有形资产使用权出让实际27.49万元，受让实际84.47万元，均为新增业务需求[5] - 2025年度日常关联交易预计总金额28220万元，截至公告披露日已发生1113.16万元[7][8] - 2025年销售商品预计3800万元，采购商品预计10200万元，提供劳务预计13000万元[7] - 2025年接受劳务预计1100万元，有形资产使用权出让预计30万元，受让预计90万元[7][8] 子公司情况 - 科世科汽车部件（平湖）有限公司注册资本54952076.88欧元，公司持股45%[9] - 截至2023年底，该公司资产224534.84万元，净资产75908.40万元[10] - 截至2024年9月，该公司资产202755.19万元，净资产90670.31万元[11] - 截至2023年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额47378万元，净资产3879万元，2023年度营业收入33871万元，净利润 - 1130万元[12] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额60020.61万元，净资产3363.27万元，2024年前三季度营业收入35875.41万元，净利润 - 515.39万元[12] - 截至2023年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额43344万元，净资产23088万元，2023年度营业收入70887万元，净利润14827万元[13] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额57288.55万元，净资产34062.80万元，2024年前三季度营业收入53094.83万元，净利润10974.63万元[13] - 截至2024年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额5328万欧元，净资产2346万欧元，2024年度营业收入5462万欧元，净利润101万欧元[15] - 截至2023年12月31日，上海科博达智能科技有限公司资产总额13594万元，净资产11190万元，2023年度营业收入2438万元，净利润 - 4271万元[15] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额29585万元，净资产6017万元，2024年前三季度营业收入4001万元，净利润 - 5314万元[15] - 截至2023年12月31日，科博达智能科技（安徽）有限公司资产总额2813万元，净资产2786万元，2023年度营业收入0万元，净利润 - 94万元[17] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额12138万元，净资产6127万元，2024年前三季度营业收入43万元，净利润 - 190万元[17] - 上海奥特普实业有限公司注册资本3000万元，实收资本1500万元，柯磊持股55%，林华唐持股30%，陈乐章持股15%[18] - 截至2023年12月31日，该公司资产总额724万元，净资产148万元，2023年度营业收入443万元，净利润 - 860万元[19] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额5080万元，净资产387万元，2024年前三季度营业收入4028万元，净利润240万元[19] - 截至2023年12月31日，科博达投资控股有限公司资产总额115972.16万元，净资产113693.99万元，2023年度营业收入35.01万元，净利润12630.47万元[20] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额95981.06万元，净资产79037.42万元，2024年前三季度营业收入133.05万元，净利润17343.43万元[20] - 截至2023年12月31日，温州华科文化传媒有限公司资产总额1464万元，净资产437万元，2023年度营业收入309万元，净利润31万元[22] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额5651.31万元，净资产3393.84万元，2024年前三季度营业收入220.43万元，净利润2956.76万元[22] - 截至2023年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额2996万元，净资产2554万元，2023年度营业收入781万元，净利润60万元[23] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额3004.29万元，净资产2570.75万元，2024年前三季度营业收入649.86万元，净利润17.11万元[23] - 截至2023年12月31日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额57.65万元，净资产48.55万元，2023年度营业收入5.31万元，净利润 - 9.75万元[25] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额54.69万元，净资产45.41万元，2024年前三季度营业收入3.98万元，净利润 - 3.15万元[25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点30分在上海科博达会议室召开[3] - 网络投票3月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议2025年度日常关联交易预计情况议案[7] 投票相关 - 议案1对中小投资者单独计票[9] - 议案1关联股东科博达投资控股等回避表决[9] 会议登记 - 登记时间为3月17日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 登记地点为上海自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达[19]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议2025年2月21日发通知，2月27日下午14:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 股票相关 - 2022年限制性股票激励计划中12名激励对象离职，31000股限制性股票将回购注销[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票赞成通过[3] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》需提交股东大会审议[4] - 监事厉超然因亲属关系回避表决该议案[4] - 该议案2票赞成通过[4]

限制性股票变动 - 2022年激励计划中12名对象因个人原因离职[1] - 公司决定回购注销31,000股限制性股票[1] - 回购价格为23.00元/股[1] 决策情况 - 回购注销已履行相应决策程序[1] - 监事会同意本次回购注销事项[1] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务和经营[1] - 不存在损害公司及股东利益情形[1]

公司治理 - 第三届董事会第十二次会议于2025年2月27日召开，8名董事出席[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为3月18日14:30[7] 股权变动 - 回购注销12名激励对象31,000股限制性股票[3] - 总股本和注册资本变更为403,859,300股/元[5] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易金额为28,220万元[6]

企业认定 - 控股子公司科博达（重庆）智控通过高新技术企业首次认定[1] - 全资孙公司温州科博达汽车部件通过高新技术企业重新认定[1] 税收政策 - 两家公司证书有效期三年，2024 - 2026年按15%税率缴所得税[1][2] - 科博达（重庆）智控2024年因亏损暂无需缴税[2] - 温州科博达汽车部件已按15%税率申报预缴[2] 业绩影响 - 税收优惠不影响公司2024年度经营业绩[2]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-059 科博达技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三季度业绩说明会 于 2024 年 12 月 9 日 13:00-14:00，在上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开，就投资者关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了交流。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露了《科博达技术股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的预告公告》（公告编号：2024-058）。 2024 年 12 月 9 日，公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书裴振东先生、 财务负责人朱迎春女士、首席技术专家于之训先生、独立董事孙林先生出席了本 次说 ...

投资者调研活动 - 2024年11月，科博达技术股份有限公司接待了多批投资者调研，涉及多家知名证券公司和基金公司 [2] - 调研活动包括特定对象调研和策略会，接待人员为董事会秘书裴振东和证券事务代表徐萍萍 [2][3] 公司经营情况 - 2024年前三季度，公司主营收入41.39亿元，其中国内销售26.99亿元（占比65.21%，同比增长28.67%），国外销售14.40亿元（占比34.79%，同比增长39.76%） [6] - 2024年前三季度研发费用为3.24亿元，占营业收入的7.59%，同比下降2.31个百分点 [7] 产品销售情况 - 灯控产品：2024年前三季度实现销售收入21.35亿元（占比51.58%），其中氛围灯收入2.65亿元（同比增长74.68%）；第三季度灯控产品销售收入7.57亿元（环比增长17.17%） [8] - 域控产品：2024年前三季度实现销售收入占能源管理系统收入的85.94%；第三季度域控产品收入同比增长110.35%，环比增长61.01% [9] 战略布局与合作 - 科博达荣获德国奥迪下一代LED大灯控制器项目定点，项目覆盖大众集团众多平台车型，预计生命周期超过10年 [10] - 智能保险丝盒efuse已获得吉利、理想、大众等主机厂相关车型的项目定点，今年已有相关客户车型配套产品量产 [11][13] - 科博达与理想汽车的合作始于2019年，目前已定点项目涵盖公司现有所有产品大类 [14] 核心竞争优势 - 优质的客户资源和稳定的客户关系，拥有众多国内外一流整车厂客户 [15] - 充足技术储备和领先的研发能力，可与整车厂商车型开发平台直接对接 [15] - 卓越的产品品质和高效的客户响应体系，具备完整的产品工程设计与设备开发能力 [15] - 一流的供应链资源和高效的供应链管理能力，已与全球30多家知名汽车电子器件供应商建立战略合作关系 [15]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-058 科博达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 2024 年 12 月 6 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 keboda@keboda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的 ...