证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-041 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以邮件及电话等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月26日13点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事 3 人，会议由监事会主席刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含 的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。在提出本 意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；同意公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露 《能科科技股份有 ...

2023 年 10 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户 713,800 股股票已非交易过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户，占公司总股本的比例为 0.4285%，过户价格 44.55 元 /股，支付总金额人民币 3,180 万元。 公司将持续关注 2023 年员工持股计划的实施进展，并按照相关规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-039 能科科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于<能科科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》，决定实施公司 2023 年员工持股计划。本次员工持股计划拟筹集 资金总额不超过 3,180 万元，股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A ...

公司业绩 - 公司营业收入达到73.19亿元，同比增长36.59%[11][45] - 公司归属于上市公司股东的净利润为10.25亿元，同比增长56.68%[11][45] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，较去年同期大幅增长[11] 公司主营业务 - 公司主营业务集中在数字孪生、云计算、大数据、生成式AI等信息技术领域，提供行业数字化建设解决方案[14] - 云产品与服务主要依托乐仓®生产力中台、乐造®企业应用、乐数数据资产平台、乐研研发效能平台等自研产品，以生成式AI场景应用为核心[15] 公司产品与服务 - 乐仓®生产力中台产品系列包括智能工作台、智能体厂、工坊、工作流管理器等，支持企业数字化转型举措[17] - 乐造®企业应用产品系列以数字孪生为核心理念，为制造业企业提供研发、工艺、生产、质量到维修保障等全流程业务支持[19] - 乐数数据资产管理平台提供可视化数据计算，帮助企业更好地理解和利用数据[32] 公司合作与发展 - 公司在数字化生态合作中积极与西门子、SAP、Amazon和华为展开合作[39] - 公司与西门子保持深度合作，为中国工业企业客户数字化建设奠定基础[40] 公司财务状况 - 公司本期期末货币资金为209,737,325.15元，较上年期末下降45.10%[53] - 公司本期期末长期股权投资为475,510.67元，较上年期末下降39.61%[53] 公司风险与管理 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、政策变动、市场竞争加剧、核心人员流失和技术革新[57][58][59][60][61] - 公司从事的智能制造业务对公司研发实力和技术储备要求越来越高，需要对业务中出现的新技术标准、新问题加强研发力度[62] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为9,811户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[78] - 前十名股东中，祖军持有25,168,000股，占比15.11%，赵岚持有19,064,000股，占比11.45%[79] 公司财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据企业会计准则编制[doc id='102'] - 公司具备持续经营能力，无重大影响[doc id='103'] - 公司根据实际生产经营特点制定了若干具体会计政策和会计估计[doc id='105'] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了公司财务状况[doc id='106']

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-037 能科科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股（以下简称"非公开发行"）， 每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84元， 扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币 787,597,980.04元。 该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中， 上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当期余额 本报告期公司非公开发行募集资 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-035 能科科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号准则解释，规定的"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起执行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 （四）变更日期 公司根据财政部相关 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-034 能科科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合法 律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并同意报出。 一、 监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 29 日下午 13 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举 行。会议应出席的监事人数 3 人，实际参加审议并进行表决的监事人数 3 人，会 议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-033 能科科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二 层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加的董事人数 9 人，其中 关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公 ...

能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-036 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 05 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 nancalir@nancal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布了公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资 ...

能科科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文 件的有关规定,我们作为能科科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立 董事,基于独立判断立场,现就公司第五届董事会第三次会议审议事项发表独立 意见如下: 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更, 符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后能够更容观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,全体独立董事同意公 司本次会计政策变更。 (以下无正文) 文宗瑜 刘正军 温小杰 2023 年 8 月 29 日 2 （本页以下无正文,为《能科科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关 事项的意见》的签字页 ) 1 (本页以下无正文,为《能科科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关 事项的意见》的签字页 ) 独立董事: J 13.300 文宗瑜 刘正军 温小杰 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-031 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,099,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.5032 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 能科 ...