证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-001 能科科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 同意选举马国良先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本议案经股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于选举董事及聘任高管的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级 管理人员发出。会议于 2024 年 1 月 8 日上午 11 点半在北京市海淀区中关村软件园 互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董 事人数 8 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管 ...

于胜涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于胜涛先生在担 任董事、副总裁期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-002 能科科技股份有限公司 关于董事及高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到于胜涛先生 的书面辞职报告，现因个人身体原因申请辞任公司董事、董事会审计委员会委员、 副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于胜涛先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，辞任后仍担任公司其他职务，主要负责公司数字孪生 产线与测试台业务的经营管理工作。 截至本公告披露日，于胜涛先生持有公司股票4,636,200股，占股份总数的 2.78%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，于胜涛先生 自愿承诺自2024年1月5日起未来1年内不以任何方式减持所持有的公司股份, 且 在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增 股 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-006 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

行业趋势与政策支持 - 国家提出"新型工业化"建设，中央经济工作会议强调大力推进 [2] - 央企重工行业整体保持稳定，呈现节奏性回暖趋势 [2] - 汽车及轨道交通行业和装备制造行业会有较好增长 [2] 华为合作进展 - 2021年与华为签署战略合作协议，在多个领域开展合作 [2] - 深度参与华为软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模型驱动引擎（iDME） [2] - 自研产品乐仓、乐造与iDME紧密衔接，打造自主可控工业软件平台 [2] - 与华为共同获客，提供联合数字化解决方案，在汽车行业有突破 [2] - 参与广东省数字化建设，获得华为认证和资质 [2] 业务运营数据 - 在手订单数量充裕，交付节奏有序推进 [2] - 云产品与服务收入占比提高将拉升整体毛利率 [2] - 其他业务线毛利率保持稳定 [2] AI技术布局 - 探索"乐系"自研产品与AI的组合价值输出 [3] - 开发基于大模型的创新业务场景应用 [3] - 携手华为开发AI技术在客户端场景的深度应用 [3] 人力资源规划 - 2024年人员整体规模保持稳定 [3] - 重点部署销售人员，后台人员结构调整 [3] 投资者参与情况 - 61家机构参与2023年12月13日的线上交流 [1][2] - 包括国寿安保基金、信达澳亚基金等61家金融机构 [1][2]

业务转型与研发投入 - 公司从"项目型"转向为"产品 + 服务型"模式 [26] - 需加大研发投入以打磨自研软件产品 [26] - 自研产品推动业务持续增长 [26] 投资者交流信息 - 交流时间为2023年12月6日上午10点 [25] - 采用线上交流形式 [25] - 公司出席人员包括董事会秘书方一夫及董办人员陈杨、熊国瑞 [25]

合作情况 - 公司与华为2021年签署战略合作协议，在多个领域开展合作 [2] - 深度参与华为软件开发生产线(CodeArts)和工业数字模型驱动引擎(iDME)等工业软件产品线 [2] - 自研产品乐仓、乐造与华为iDME紧密衔接，打造自主可控工业软件平台 [2] - 与华为共同获客，提供联合数字化解决方案，并参与广东省数字化建设 [2] - 获得华为相关认证和资质，与华为行业及区域团队积极合作 [2] 业绩支撑 - "乐系"自研产品推广是未来业绩增长点之一 [2] - 央企重工行业节奏性回暖将带动业绩 [2] - 工业电气大额订单收入确认将贡献业绩 [2] - 客户复购率高，老客户新需求显著 [2] 订单与交付 - 在手订单数量充裕 [3] - 订单交付节奏有序推进 [3] 云产品与服务发展 - 2023年云产品与服务收入符合预期增长 [3] - 未来2-3年云产品与服务收入体量将显著提升 [3] - 民用行业市场（尤其是汽车和高科技电子领域）呈现增长趋势 [3] - 公司计划从"项目型"转向"产品+服务型"模式 [3] 毛利率预期 - 云产品与服务收入占比提升将拉升整体毛利率 [3] - 其他业务线毛利率预计保持稳定 [3]

财务表现 - 2023年前三季度营业收入10.85亿元，同比增长34.05% [4] - 毛利率49.69%，同比增长5.05个百分点 [4] - 归属上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长51.49% [4] - 扣非净利润1.61亿元，同比增长50.91% [4] - 经营活动现金流量净额1.41亿元，增长637.40% [4] - 加权平均净资产收益率6.44%，增长1.87个百分点 [4] 业务结构 - 云产品与服务收入2.56亿元，同比增长90.99%，占比23.72% [4] - 云产品与服务收入占比提升7.08个百分点 [4] - 软件系统与服务、数字孪生生产线与服务保持稳健发展 [4] 研发与技术 - 乐研研发效能平台发布R2V1.09正式版，智能体达1000多个 [4] - 探索自研产品与大模型垂直行业生成式AI应用场景结合 [4] - 深度参与华为软件开发生产线(CodeArts)和工业数字模型驱动引擎(iDME) [4] 战略合作 - 2021年与华为签署战略合作协议 [5] - 乐仓、乐造等自研产品与华为iDME紧密衔接 [5] - 与华为共同获客，提供联合数字化解决方案 [5] - 获得华为相关认证和资质 [5] 运营管理 - 加大应收账款回款管理并纳入业绩考核 [6] - 大额订单按时按量支付 [6] - 货币资金储备良好，资产负债率处于较低水平 [6] 产品优势 - 基于云原生架构，适配华为等云厂商 [6] - 实现二维表单数据与三维结构化数据融合 [6] - 满足客户对自主可控应用平台的需求 [6] 未来发展 - 未来2-3年云产品与服务收入预计显著提升 [5] - 民用行业市场有增长趋势和空间 [5] - 人才引入主要围绕研发和销售人员 [7] - 募投项目处于收尾阶段，明年研发资本化率将下降 [7]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为352,901,602.03元，同比增长29.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62,864,011.34元，同比增长43.72%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为60,990,055.84元，同比增长42.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为83,357,787.08元，同比增长322.33%[5] - 基本每股收益为0.38元，同比增长46.15%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.58个百分点，达到2.40%[5] - 总资产达到3,529,384,615.19元，同比增长12.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,667,100,359.92元，同比增长7.27%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,116股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的股东为祖军，持股数量为25,168,000股，占比15.11%[8] - 前十名股东中，持股比例最低的股东为中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金，持股数量为1,800,000股，占比1.08%[8] - 公司前10名股东中，林汉通过普通账户持有192,500股，通过信用证券账户持有4,318,700股；韩美娟通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有3,143,600股[10] 公司财务状况 - 公司流动资产合计为2,079,369,930.52元，较2022年底增长；非流动资产中，投资性房地产为62,913,521.84元，固定资产为109,743,591.67元[13] - 公司流动负债合计为679,706,992.89元，较2022年同期增长25.1%[14] - 公司资本公积为1,513,084,054.08元，较2022年同期持平[15] 现金流量 - 公司前三季度，经营活动产生的现金流量净额为141,096,450.29元，较2022年同期的-26,255,279.54元有显著增长[19] - 公司前三季度，投资活动产生的现金流量净额为-254,972,591.45元，较2022年同期的9,437,134.35元有显著下降[20] - 公司前三季度，筹资活动产生的现金流量净额为-33,638,639.77元，较2022年同期的-87,416,323.13元有显著增长[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-040 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会 议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 能科科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议通过《能科科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。同意公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-042 能科科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在北京市 海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘 书及副总裁的议案》，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任方一夫 先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满时止。 方一夫先生已于2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 董事会秘书联系方式为： 电话：010-58741905 传真：010-58741906 邮箱 ...