证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 5 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司基本情况 股权激励方式：限制性股票 股份来源：定向发行 本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为 1,270 万股，占本激励 计划拟授予股票总数的 100%，占本公司股本 3.02%（以 2023 年 9 月 30 日总股本为基数）。 公司名称：江苏苏博特新材料股份有限公司 上市时间：2017 年 11 月 10 日 注册地址：南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号 主营业务：混凝土外加剂的研发、生产、销售 所属行业：基础化工 （二）公司治理结构 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名；公司高级管理人员共 4 名。 | 主要财务指标 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 2023年11月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，未解除限售的限制性股票由 公司统一回购注销处理，回购价格不得高于授予价格，激励对象获授限制性股票已解除限售 的，所有激励对象应当将所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《江苏苏博特新材料股份有限 公司章程》制订。 2、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民 币A股普通股。 （2）本激励计划公告前20个交易日的公司股票交易均价的50%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积金转 增股本、派送股票红利或股份拆细、缩股、派息、配股等事宜，限制性股票的授予 ...

2023 年限制性股票激励计划激励对象人员名单 一、限制性股票激励计划分配情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总 | 占目前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量(万股) | 量的比例(%) | 额的比例(%) | | 1 | 毛良喜 | 董事长 | 32.5 | 2.56% | 0.08% | | 2 | 洪锦祥 | 总经理 | 30 | 2.36% | 0.07% | | 3 | 徐岳 | 副总经理、董事会 | 15 | 1.18% | 0.04% | | | | 秘书、财务总监 | | | | | 4 | 张勇 | 副总经理 | 15 | 1.18% | 0.04% | | 5 | 储海燕 | 副总经理 | 20 | 1.57% | 0.05% | | | | 骨干员工及董事会认为需要进行激 | 1,157.5 | 91.14% | 2.75% | | | 励的其他核心人员（共 | 208 人） | | | | | | 合计 | | 1,270 | 100% | 3.02% | 注：以上百分比计算 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 5 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 以现场方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划考核管理办法>的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 一、本次股权激励计划的主体资格 3 | | --- | | 二、本次股权激励计划的主要内容 4 | | 三、本次股权激励计划的法定程序 13 | | 四、本次股权激励计划涉及的信息披露 14 | | 五、本次股权激励计划的资金来源 14 | | 六、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 七、结论意见 15 | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 5 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决； 详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏 苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 该议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划考核管理办法>的议案》 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董 ...

为保证江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票激 励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司董事、高级管理人员、骨干员工等诚信勤勉地开展工作，保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定 和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 1、业绩指标的选取与考核分数 财务业绩考核的指标主要包括：营业收入。 本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考 核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事 3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除 限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、 解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益； 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排； 5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考 核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效 率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未 来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报； 综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有 利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范 性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权 激励计划，并同意提交股 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，苏博特营业收入为915,566,705.01元，同比下降5.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,469,608.39元，同比下降37.70%[4] - 公司2023年第三季度营业利润为230,810,874.25元，较上一季度下降了92,043,060.77元[15] - 净利润为198,713,179.18元，较上一季度下降了83,619,759.72元[15] 股东情况 - 公司前10名股东中，持股比例最高的为江苏博特新材料有限公司，持股比例为38.83%[7] - 公司前10名股东中，股东李嘉俊通过信用证券账户持有公司股份3,916,000股[9] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为4,805,175,174.02元，较2022年底略有下降[11] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为2,975,019,470.58元，较2022年底有所增长[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为162,481,881.03元[5] - 经营活动现金流入小计为2,855,290,921.23元，较去年同期下降了80,277,439.83元[17] - 经营活动现金流出小计为2,692,809,040.20元，较去年同期下降了298,653,062.13元[18] - 投资活动现金流出小计为655,568,155.96元，较去年同期增加了146,961,693.18元[18] - 筹资活动现金流出小计为1,284,031,677.76元，较去年同期减少了580,895,910.40元[19] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为6,891,916.82元[6] - 基本每股收益为0.11元，同比下降35.29%[5] - 加权平均净资产收益率减少0.70个百分点，为1.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系产品销量减少所致[7] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,576,037,095.35元，较去年同期略有下降[14]