会议时间 - 2024年11月23日公告召开股东会通知[6] - 现场会议于2024年12月16日15点召开[6] - 上交所系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表655,322,452股，占比54.05%[8] - 网络372名股东及代理人代表241,486,619股，占比19.92%[8] 会议结果 - 全部议案获出席会议有效表决权股份总数99%以上通过[14] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[16]

股份情况 - 副总裁张朝旭持有公司股份81,000股，占总股本0.007%[3] - 张朝旭已解禁无限售流通股40,500股[3] 减持计划 - 张朝旭拟减持不超20,250股，不超持有股份25%[3] - 减持时间为2025年1月2日至4月1日，方式为集中竞价[7] - 减持原因为自身资金需求，来源为激励计划及转增股本[7] 风险说明 - 减持计划实施有不确定性风险，不会变更控制权[6]

股本变动 - 2024年9月9 - 30日，122,000元“益丰转债”转股3,705股[12] - 2024年11月8日，回购注销24,348股限制性股票[12] - 拟将注册资本由1212452940元变更为1212432297元，总股本相应变更[12] 企业类型变更 - 公司企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[13] 担保事项 - 为子公司申请不超45000万元综合授信额度提供担保[15] 股东会议案 - 股东会有变更注册资本和为子公司授信担保两个议案[6]

理财情况 - 赎回中信银行结构性存款1000万元，收益2.1万元[4][5] - 继续委托理财1700万元[4] - 中信银行委托理财1100万元，预计年化收益率1.05% - 2.30%[7] - 招商银行委托理财600万元，预计年化收益率1.30%或1.80%或2.00%[7] 资金募集 - 发行可转债募资总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[7] 理财决策 - 2024年4月同意用最高4亿闲置募资委托理财，有效期12个月[8][9] 风险控制 - 公司采取多项措施降低投资风险[10] 理财影响 - 短期理财不影响日常资金周转和主营，能提升业绩[11]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于2024年12月06日15:00 - 16:00举行[4] - 投资者可在2024年11月29日至12月05日16:00前提问[4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开[6] - 参加人员有董事长兼总裁等高管[7] - 投资者可于会议时间在线参与[7] 联系方式 - 联系人是范炜、罗功昭，电话0731 - 89953989，邮箱ir@yfdyf.com[8] 报告与公告 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[4] - 公告发布于2024年11月28日[10]

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股[8] - 公司注册资本和投资总额均为1212432297元[9] - 公司股份总数1212432297股，每股面值1元[18] 股东与股份 - 发起人高毅等认购股份，出资方式为净资产，时间为2011 - 8 - 5[17][18] - 发起人认购股份总数合计12000.00万股[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28][29] - 公司收购股份用于员工持股等不超已发行股份总额10%[25] - 收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[35] - 股东对决议有撤销权，60日内行使[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[125] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[135] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[146] - 监事会每6个月至少召开一次会议[148] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报年度、2个月内报半年度、1个月内报季度财务报告[153] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[153] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[158] 公司合并、分立与清算 - 公司与其持股90%以上公司合并或支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[181] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告[180][182][184] - 公司解散，董事15日内组成清算组清算[191]

会议相关 - 益丰大药房第五届监事会第八次会议于2024年11月22日召开，3名监事均参加表决[2] 协议解除 - 公司解除2022年4月23日与李振国签订的九芝堂股票转让协议，表决3票同意[2] 授信担保 - 公司为子公司申请不超45000万元综合授信额度提供担保，表决3票同意[3]

担保情况 - 为江苏益丰、石家庄新兴新增不超45000万元综合授信额度担保[3] - 截至披露日实际担保余额50663.82万元[3] - 截至公告日对外担保总额度347500.00万元，余额62315.82万元[13] 子公司数据 - 江苏益丰资产负债率72.34%，新增担保10000万元[6] - 石家庄新兴资产负债率62.72%，新增担保35000万元[6] - 2024年上半年江苏益丰营收279671.72万元，净利润16341.91万元[7] - 2024年上半年石家庄新兴营收142271.62万元，净利润9040.40万元[8] 其他 - 2024年11月22日董事会通过担保议案，江苏益丰尚需股东会审议[4] - 本次担保利于业务开展，符合长远利益[10]

融资情况 - 2024年3月4日公司公开发行17,974,320张可转换公司债券，发行总额179,743.20万元[2] 转股情况 - 截至2024年9月30日，累计122,000元“益丰转债”转股，股数为3,705股[3] 股权变动 - 2024年11月8日公司回购注销24,348股限制性股票[4] - 公司注册资本和总股本均变更为1,212,432,297元[4][6] 企业类型 - 公司企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[5]

股本变动 - 2024年9 - 30日，122,000元“益丰转债”转股3,705股[2] - 2024年11月8日，回购注销24,348股限制性股票[2] - 拟变更注册资本为1,212,432,297元，总股本为1,212,432,297股[2] 公司类型变更 - 公司将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[3] 协议签署 - 2024年11月22日，签署《股票转让解除协议》[5] 担保事项 - 为子公司申请不超45,000.00万元综合授信额度担保[6] 股东会安排 - 2024年第四次临时股东会12月16日召开[7] - 股东会将审议变更注册资本等议案[7] - 股东会将审议为子公司授信担保议案[7]