苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 3 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | | 5 | 2024 年第四次临时股东大会议程 | | 议案一：关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 8 | 议案三：关于续聘公司 | 2 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 | | 财 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-078 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，根据公司实际经营需要，同时保障公司持续健康稳 定发展，公司拟调整董事会董事人数，并根据《公司法》《证券法》及《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对《公司章程》中的部分条款进行调整。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 一、 修订《公司章程》的相关情况 公司拟修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详 情如下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百一十七条 董事会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"公 司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪 科技接受关联方财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 公司名称：四川安州发展集团有限公司 统一社会信用代码：91510705MA62RGBX0L 成立日期：2017-05-03 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：陈宁 注册资本：50,000 万人民币 注册地址：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼 一、接受财务资助的情况概述 麦迪科技间接控股股东四川安州发展集团有限公司（以下简称"安发展集团"） 拟与麦迪科技全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"） 签订借款合同，安发展 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年8月16日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或者"中汇会计师事务所"）为公 司2024年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计 ...

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于 2024 年 8 月 16 日召 开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分 别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。 董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的 公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不 会对公司的正常生产经营造成影响。 财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担 任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关 华先生的辞职报告即日生效。 王江华先生、苟关华先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 ...

MDTG-DMB016 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募 集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证 券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-076 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 08 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 08 月 15 日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的期限要求。 会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事兼副总经理辞职及财务总 监调整的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司提名委员会、 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-075 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司副总经理增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内在价值的认可，公司副总经理吴镝先生计划自 2024 年 2 月 1 日至 7 月 31 日期间增持金额不低于人民币 50 万元且不超过人民币 100 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《麦迪科技关于公司监事会主席、 副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。 增持计划的实施结果：公司于 2024 年 8 月 12 日收到公司副总经理吴镝 先生发来的《关于增持股份计划实施完毕的告知函》，其本次股份增持计划已实 施完毕。2024 年 2 月 1 日至 8 月 12 日，吴镝先生以集中竞价方式累计增持公司 股份 52,000 股，占公司当前总股本的 0.0170%，累计增持金额 503, ...