天普股份公告，公司于2025年12月22日收到控股股东浙江天普控股有限公司通知，中昊芯英（杭州）科 技有限公司、海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）和方东晖对天普控股的增资款已足额支付，并完 成工商变更登记，公司实际控制人变更为杨龚轶凡。为保障公司治理结构稳定性，公司提前开展董事会 换届选举工作，提名杨龚轶凡、李琛龄和康啸为第四届董事会非独立董事候选人，马莹、沈百鑫为独立 董事候选人。 ...

时件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天普控股有限公司,现提名沈百鑫为宁波市天普 橡胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波市天 普橡胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与宁波市天普橡胶科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事任职资格证书,承诺在本次提名 后，将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训，并取得 独立董事任前培训合格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

时件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人沈百鑫,已充分了解并同意由提名人浙江天普控股有限 公司提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人尚未取得独立董事任职资格 证书,本人承诺,在本次提名后,将参加上海证券交易所最近一 期独立董事任前培训,并取得独立董事任前培训合格证书。本人 保证不存在任何影响本人担任宁波市天普橡胶科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-085 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 26 日以邮件的形式向 全体董事发出关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知和材料，全体董事一 致同意豁免本次会议提前 5 日通知的时限要求。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修 改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-086）。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二） 逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-090 广大投资者注意二级市场交易风险。 ●公司股票价格短期波动较大。公司股票于 2025 年 8 月 22 日至 2025 年 9 月 23 日连续 15 个交易日涨停；10 月 16 日至 21 日连续 4 个交易日下跌、跌幅 累计达 24.69%；10 月 22 日涨停，10 月 23 日至 11 月 4 日股价连续波动，11 月 5 日再次涨停；11 月 6 日至 11 月 14 日股价继续波动，11 月 17 日股价大幅上 涨、盘中多次触及涨停，11 月 18 日再次涨停；11 月 19 日至 11 月 24 日股价连 续波动，11 月 25 日、11 月 26 日连续涨停，11 月 27 日股票继续上涨、盘中多 次触及涨停，12 月 3 日至 12 月 24 日股价连续波动，12 月 25 日涨停，12 月 26 日大幅上涨，12 月 29 日再次涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大，敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025 年 8 月 22 日至 ...

公司基本情况 - 公司于2020年8月25日在上海证券交易所上市，获批首次向社会公众发行人民币普通股3352万股[7] - 公司注册资本为人民币13408万元，股份总数为13408万股，均为人民币普通股[7][14] - 公司设立时发行股份总数为8380万股，每股金额1元[14] 股东相关情况 - 发起人浙江天普控股有限公司等5家主体出资情况及占注册资本比例[14] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25％，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 公司持有5％以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 部分情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[88] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[88] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[109] - 不同发展阶段及资金支出安排下现金分红在利润分配中占比规定[111][112] - 公司原则上每年进行一次分红，董事会可根据情况提议中期分红[112] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[125]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的 议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 代表公司执行公司事务 | 第八条 公司的法定代表人由执 | | 的董事为公司的法定代表人。担任法 | 行公司事务的董事担任，董事长为执 | | 定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | 行公司事务的董事。董事长辞任的， | | 去法定代表人。法定代表人辞任的， | 视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三 | 人辞任 ...

独立董事候选人情况 - 未取得任职资格证书，承诺参加上交所培训并取得合格证书[1] - 具备5年以上履行职责必需的工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性与不良记录要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符合要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3]

根据《公司章程》规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第八 次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。经控股股东天普控股提名，董事会提名委员会对第四届董 事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名杨龚轶凡先生、李琛 龄先生和康啸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马莹女士、 沈百鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中马莹女士为会计专业人士。 马莹女士、沈百鑫先生尚未参加上海证券交易所认可的独立董事培训，其承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得学习证明。 上述董事候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董 事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。公司第四届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：605255 证券简称：天普股 ...

附件 4 独立萱事提名人声明与承诺 提名人浙江天普控股有限公司,现提名马莹为宁波市天普橡 胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波市天普 橡胶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与宁波市天普橡胶科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事任职资格证书,承诺在本次提名 后,将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训,并取得 独立董事任前培训合格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...