证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-088 上海罗曼科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2021】282 号）核准，上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"罗曼股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,670,000 股，并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所主板上市。具体信息详见 公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 4 月 23 日发布在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票发行结果公告》《首次公开发行股票上 市公告书》。 本次上市流通的限售股为孙建鸣、上海罗曼企业管理有限公司（以下简称"罗 曼企业管理"）、上海罗景投资中心（以下简称"罗景投资"）、孙建文、孙凯君、 孙建康、蔡茵、王晓明持有的公司首次公开发行限售股股份，流通限制期限自罗 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

海通证券股份有限公司 公司首次公开发行股票完成后,公司总股本由 65,000,000 股增加至 86,670,000 股,其中:无限售条件流通股为 21,670,000 股,有限售条件流通股为 65,000,000 股。上市后公司股本数量变化情况如下: (一)经公司第三届董事会第三十一次会议、2021年年度股东大会审议通 过,公司实施 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以实施前的公司 总股本 86.670.000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股,共计 转增 21,667,500 股,本次转增后总股本为 108,337.500 股。 (二)经公司 2022 年度股东大会批准,公司实施 2023 年限制性股票激励 计划,并于 2023年 6月 15日办理完成首次授予股份登记工作,公司股份总数由 108,337,500 股增加至 109,777,500 股。 关于上海罗曼科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为上海罗曼科技股份有 限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《中 华人民 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [50] 报告的核心观点 沉浸式体验行业概况 - 沉浸式体验下游应用场景多元,包括沉浸文化旅游、沉浸主题娱乐、沉浸实境娱乐等 [13] - XR是实现沉浸式体验的核心技术,融合虚拟和现实,带给用户良好体验 [15][16] - XR技术门槛高,形成超高技术壁垒 [16][17] - 全球XR市场规模高达百亿美元,出货量增长预期良好 [17][18] - 全球XR市场份额较为集中,主要参与者为Meta、Pico、索尼和苹果等科技公司 [19][20] - 沉浸式体验可有效弥补户外天气限制,是主题乐园市场规模提升的驱动因素之一 [22][23][25] - 全球主题乐园市场规模已破740亿美元,带动沉浸式体验规模提升 [25] - 沉浸式体验具有较强的文创属性,行业进入壁垒高 [26] - 中国沉浸产业近年来显著增长,市场规模超900亿元 [31] - 中国沉浸产业由沉浸主题娱乐、沉浸文化旅游和沉浸实境娱乐三大板块共同推动发展 [31] - 中国沉浸行业参与者较少,先进入者有望优先受益 [34][35] 罗曼股份收购英国Holovis - 罗曼股份收购英国Holovis,有利于强化公司能力,助力公司全球扩张 [47] - 收购价格较为便宜,仅为0.52x PS [47] - 收购后有望拓展公司业务范围,新兴增长极空间释放 [48] - 收购后公司XR业务有望进一步拓展至小B端展示厅、G端博物馆全息投影以及C端游戏领域 [48] 公司主业景观照明业务 - 公司是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商 [45] - 主业景观照明业务低谷已过,随着政府财政刺激,盈利能力预计逐渐回升 [46] 根据目录分别总结 1. 沉浸式体验壁垒高, 主题乐园+XR 商业化日臻成熟 - 沉浸式体验下游应用场景多元,XR是实现沉浸式体验的核心技术 [13][15][16] - XR技术门槛高,形成超高技术壁垒 [16][17] - 全球XR市场规模高达百亿美元,出货量增长预期良好 [17][18] - 全球XR市场份额较为集中,主要参与者为Meta、Pico、索尼和苹果等科技公司 [19][20] - 沉浸式体验可有效弥补户外天气限制,是主题乐园市场规模提升的驱动因素之一 [22][23][25] - 全球主题乐园市场规模已破740亿美元,带动沉浸式体验规模提升 [25] - 沉浸式体验具有较强的文创属性,行业进入壁垒高 [26] 2. 英国 Holovis 为行业先驱，收购后为罗曼打开新增长极 - 英国Holovis是行业先驱,业务遍布全球,拥有专业团队和软件,曾获多个奖项 [37][38][39][40] - 英国Holovis掌握多项核心技术,包括LED灯光解决方案、交钥匙黑暗乘骑、DeepSmarts、HoloTrac、Complex AV等 [41][42] - 罗曼股份收购英国Holovis,有利于强化公司能力,助力公司全球扩张 [47] - 收购价格较为便宜,仅为0.52x PS [47] - 收购后有望拓展公司业务范围,新兴增长极空间释放 [48] - 收购后公司XR业务有望进一步拓展至小B端展示厅、G端博物馆全息投影以及C端游戏领域 [48] 3. 公司主业景观照明业务 - 公司是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商 [45] - 主业景观照明业务低谷已过,随着政府财政刺激,盈利能力预计逐渐回升 [46]

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理王晓明先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，王晓明先生申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王晓明先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王晓明先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王晓明先生直接持有本公司股份 25,000 股，占公司股 份总数的 0.02%。辞任副总经理职务后，王晓明先生将继续遵守《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对上市公司离任高级管理 人员股份减持的相关规定。 王晓明先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常 经营。王晓明先生担任公司副总经理期间，忠于职守、勤勉尽责，公司及董事会 对王晓明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-087 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年10月11日16:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2024年9月27日至10月10日16:00前提问[2][5] - 说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3][4][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长、总经理孙凯君，独立董事黄培明等[5] - 联系人是张政宇，电话021 - 65031217 - 222，邮箱IRmanager@luoman.com.cn[6] 报告发布 - 公司已于2024年8月28日发布2024年半年度报告[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以罗曼香港为收购主体购买目标公司不低于85%股权[2] - 2024年9月25日交易完成交割，支付第一期对价2110.89万英镑[3] 风险提示 - 交易存在整合风险，或影响业务发展[5] - 目标公司全球化受政策影响，或影响业绩[5] - 汇率、外汇监管、税收法规变化或有不利影响[7][8]

增持计划 - 增持计划金额1000 - 1200万元，比例不超总股本2%[3] 增持情况 - 截至2024年9月10日增持467,000股，金额1000.36万元，占总股本0.43%[3][7] 持股变化 - 增持前孙凯君直接持股3,782,500股，占3.46%[4] - 增持后孙凯君直接持股4,249,500股，占3.88%[7] - 增持前后孙凯君通过企业管理和投资中心间接持股比例有变化[4][7] - 增持前孙建鸣、孙凯君合计持股47,991,250股，占43.91%[5] - 增持后孙建鸣、孙凯君合计持股48,458,250股，占44.21%[7]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-084 为进一步加强与投资者的互动交流，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公 告如下： 上海罗曼科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演APP，参与本次互动交流，活动直播时间为2024年9月13日（周五）14:00- 16:30。届时公司高级管理人员和独立董事代表将在线就公司2024年度半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

增持计划 - 2024年7月12日公告孙凯君3个月内增持1000 - 1200万元，比例不超2%[13] 增持进展 - 7月24日首次增持23.81万股，金额525.7万元[13][15] - 截至9月11日增持46.7万股，金额1000.36万元，计划完成[15] 持股比例 - 增持前孙凯君及其一致行动人持股43.91%[12][20] - 完成后合计持股44.21%，增持比例不超2%[19][20]

2024 年第五次临时股东大会 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 ...