激励计划时间节点 - 2022年4月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年5月7日公告激励对象名单核查意见及公示情况[11] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月19日确定为首次授予日并授予限制性股票[11][12] - 2022年6月6日调整首次授予限制性股票授予价格和数量[13] - 2022年7月18日完成首次授予部分限制性股票登记[13] - 2023年4月26日作为预留授予日向203名激励对象授予93.3万股限制性股票[13][15] - 2023年6月20日审议首次授予第一个解除限售期相关议案[15] - 2024年4月24日审议预留授予第一个解除限售期相关议案[16] - 2024年6月24日审议首次授予第二个解除限售期相关议案[17][18] 业绩数据 - 2023年公司年生猪销售量152.04万头，较2021年增长132.58%[20] - 2023年生猪屠宰量176.56万头，较2021年增长35.22%[20] 激励对象考核与解除限售 - 首次授予第二个解除限售期164名激励对象考核分四档，对应不同解除限售比例[20] - 5名激励对象离职、39名未达标，合计150,540股限制性股票被回购注销[22][25] - 本次实际可解除限售164人，可解除限售股票1,043,700股，占股本0.1988%[22] - 董事及中层管理人员等本次实际解除限售数量占获授比例不同[22] 回购情况 - 本次回购注销股票150,540股，占首次授予总数3.7671%，占回购前股本0.0287%[26] - 首次授予限制性股票回购价格13.72元/股，回购金额约206.54万元[27]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-041 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 5 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 1 5 月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（10 家）、部分优质客户、合作养殖户（4 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 5 月新增担保金额合 计 235.69 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金 额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 235.69 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 84,807.89 万元，其中， 对子公司的担保余额为 84,537.59 万元，对优 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：605296 股票简称：神农集团 中国 昆明 二〇二四年六月 1 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7 | | | 关于 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回 | 2024 | | 报措施和相关主体承诺的议案 8 | | | 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 9 | | 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以 下简称"公司")股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集 团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一 ...

业绩总结 - 2024年5月销售生猪18.76万头，累计85.56万头，同比增76.70%和53.04%[2] - 2024年5月生猪销售收入3.45亿元，1 - 5月累计14.55亿元[2] - 2024年5月商品猪销售均价14.98元/公斤，较4月涨2.74%[2] 其他 - 主营业务含多业务，本次仅披露生猪养殖活体销售情况[5] - 生猪市场价格和疫病可能影响经营业绩[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4003万股A股，发行价每股56.08元，募集资金224488.24万元，净额209143.44万元[1] - 截至2024年3月31日，前次募集资金初始存放金额211018.95万元，节余5847.85万元永久补充流动资金[3][4] - 2021 - 2024年1 - 3月各年度使用募集资金分别为172391.25万元、26458.72万元、4256.82万元、1473.78万元[17] - 变更用途的募集资金总额29100.00万元，比例13.91%[17] 项目调整情况 - 2022年变更募集资金投资项目，两项目出栏规模和投资额调减，调减7668.45万元用于新项目[6][7] - 原“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模调至18万头，投资额调至11332.03万元[7] - 原“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模调至5.6万头，投资额调至10099.52万元[7] 项目投资与效益情况 - 云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目实际投资20110.81万元，与承诺差额110.81万元，2022年6月达预定可使用状态[17] - 云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目实际投资13587.96万元，与承诺差额 - 1412.04万元，2023年2月达预定可使用状态[17] - 云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目实际投资6020.09万元，与承诺差额 - 782.30万元，2020年5月达预定可使用状态[18] - 曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目实际投资9885.61万元，与承诺差额 - 213.91万元，2021年8月达预定可使用状态[18] - 云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目实际投资13903.20万元，与承诺差额 - 800.59万元，2021年10月达预定可使用状态[18] - 云南神农沾益花山年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目实际投资11356.85万元，与承诺差额24.82万元，2020年9月达预定可使用状态[18] - 武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目募集后承诺投资7800.40万元，实际投资7810.64万元，差额为10.24万元[19] - 云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目截止日投资项目累计产能利用率为78.27%，承诺达产后年利润总额8440.24万元，2024年1 - 3月实际效益为145.11万元[22] - 云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目截止日投资项目累计产能利用率为45.14%，承诺达产后年利润总额2968.71万元，2024年1 - 3月实际效益为53.84万元，未达预计效益[22] - 云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目截止日投资项目累计产能利用率为103.38%，承诺达产后年利润总额948.92万元，2024年1 - 3月实际效益为 - 459.26万元[22] - 曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目截止日投资项目累计产能利用率为43.83%，承诺达产后年利润总额1832.84万元，2024年1 - 3月实际效益为 - 6.13万元，未达预计效益[22] - 云南神农沾益花山年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目截止日投资项目累计产能利用率为90.42%，承诺达产后年利润总额1285.50万元，2024年1 - 3月实际效益为438.73万元[24] - 广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目截止日投资项目累计产能利用率为84.63%，承诺达产后年利润总额1618.2万元，2024年1 - 3月实际效益为59.27万元，未达预计效益[24] - 广西大新神农牧业有限公司振兴猪场建设项目承诺达产后年利润总额3380.00万元，2024年1 - 3月实际效益为63.67万元，未达预计效益[24] - 云南神农陆良猪业有限公司18万头仔猪扩繁基地建设项目截止日投资项目累计产能利用率为109.91%，承诺达产后年利润总额1261.78万元，2024年1 - 3月实际效益为510.29万元，达到预计效益[24] 模拟效益与产能利用情况 - 云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目内部调拨产品模拟效益增加957.22万元[25] - 曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目于2022年4 - 8月改造栏位及设备[25] - 云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目于2022年5 - 11月改造栏位及设备[25] - 云南神农沾益花山年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目内部调拨仔猪模拟效益增加28.57万元[25] - 曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目内部调拨仔猪模拟效益增加635.36万元[25] - 某项目内部调拨仔猪模拟效益增加4257.93万元，考虑模拟效益后达预计效益水平[25] - 某项目于2022年12月达到预定可使用状态，后续未充分利用产能[25]

募集资金情况 - 2021年5月25日收到首次公开发行股票募集资金211,018.95万元，净额209,143.44万元[13] - 截至2024年3月31日注销所有募集资金专户，节余资金5,847.85万元永久补充流动资金[16] - 2022年变更募集资金投资项目，调减7,668.45万元用于广西大新项目[18][19] - 2021年使用82,913.38万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2021年使用264.71万元募集资金置换已支付的发行费用[21] - 公司拟使用最高5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[26] - 截至2024年3月31日，现金管理资金全部到期赎回，累计获理财收益62.59万元[26] - 2021 - 2024年1 - 3月各年度使用募集资金分别为17.24亿元、2.65亿元、4256.82万元、1473.78万元[29] - 变更用途的募集资金总额2.91亿元，占比13.91%[29] 项目投资情况 - 云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目实际投资2.01亿元，超承诺110.81万元[29] - 云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新项目实际投资1.36亿元，低于承诺1412.04万元[29] - 云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质猪项目实际投资6020.09万元，低于承诺782.30万元[29] - 广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目承诺投资14,530.89万元，实际投资12,949.68万元，差额 - 1,581.21万元[32] - 云南神农陆良猪业有限公司18万头仔猪扩繁基地建设项目承诺投资12,000.00万元，实际投资12,025.39万元，差额25.39万元[32] - 广西大新神农牧有限公司振兴猪场建设项目承诺投资7,668.45万元，实际投资7,673.15万元，差额4.70万元[32] - 补充流动资金项目承诺投资和实际投资均为57,000.00万元[32] 项目效益情况 - 云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目产能利用率78.27%，承诺年利润总额8,440.24万元，累计实现效益1,103.31万元[34] - 云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目产能利用率45.14%，承诺年利润总额2,968.71万元，累计实现效益866.35万元[34] - 云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目产能利用率103.38%，承诺年利润总额948.92万元，累计实现效益 - 459.26万元[34] - 曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目产能利用率43.83%，承诺年利润总额1,832.84万元，累计实现效益 - 2,224.75万元[34] - 云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目产能利用率55.45%，承诺年利润总额3,272.93万元，累计实现效益 - 3,812.55万元[34] - 2021 - 2024年部分项目累计实现效益分别为 - 439.35万元、 - 604.83万元、 - 354.12万元、145.27万元、522.72万元等[36] - 2022 - 2024年部分项目最近三年及一期实际效益分别为1636.15万元、 - 195.31万元、 - 1576.55万元、2184.31万元等[36] - 部分项目达产后年利润总额承诺效益分别为1344.00万元、3380.00万元、1305.29万元等[36] - 部分项目产能利用率分别为91.34%、66.76%、84.63%等[36] - 云南神农沾益花山等项目内部调拨仔猪模拟效益分别为635.36万元、28.57万元[37] - 考虑模拟效益后部分项目累计实现效益达4257.93万元[37] 影响因素 - 2021年二季度开始生猪价格持续低迷，饲料主要原材料价格高位波动[36][37] - 云南神农石林螺蛳塘等项目因栏位及设备更新改造，产能利用率低[36] - 后备母猪投产初期项目未达满负荷，产能利用率低[36] - 云南神农沾益花山项目2023年度前期未充分利用产能[37]

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 4 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现 场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董 事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 ...

新策略 - 公司2024年6月4日会议通过以简易程序向特定对象发行A股股票议案[1] - 2024年度相关发行文件已在上海证券交易所网站披露[1] - 本次发行需经上交所审核通过并获证监会同意注册[2]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-038 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

未来展望 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅《三年股东分红回报规划》[13] 新策略 - 每年现金分红占比保持合理稳定[3] - 采取现金、股票及结合方式分配，优先现金[5] - 一般每年一次现金分红，也可中期分红[6] - 无重大投资等，年度现金分红比例不少于10%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[10]